昆吾九鼎投资控股股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告（上接D329版）

　　（上接D329版）

　　除上述条款修订、条款编号和索引目录更新外，《公司章程》中其他条款不变。公司董事会提请股东会授权公司经营层全权办理《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜，最终变更内容以工商行政管理部门核准内容为准。

　　上述修订已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　三、公司部分管理制度修订的相关情况

　　为进一步完善公司内部治理制度，提高公司治理水平，切实保护公司和股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新修订，结合公司实际经营发展需要，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略发展委员会实施细则》《独立董事专门会议制度》《总经理工作细则》的部分内容进行了修订，其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》尚须提交公司股东会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　昆吾九鼎投资控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月28日

　　公司代码：600053                      　　　　　　　　　　公司简称：九鼎投资

　　昆吾九鼎投资控股股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用