成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600353                证券简称：旭光电子                  公告编号：2025-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和材料于2025年8月17日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2025年8月27日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。

　　（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。

　　（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）2025年半年度报告

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2025年半年度报告》。详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子2025 年半年度报告》及报告摘要全文。

　　本议案经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　（二）关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039号）。

　　（三）关于公司2024年“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于公司2024年“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案。详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案公告》（公告编号：2025-040号）。

　　（四）关于聘任公司副总经理的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任王正甫先生、邱生云先生为公司副总经理，任职期限至第十一届董事会届满。（简历见附件）

　　董事会提名委员会已对王正甫先生、邱生云先生的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件：简历

　　王正甫，男，1971年2月出生，大专学历。高级工程师、注册安全工程师。1994年7月至今，在成都旭光电子股份有限公司工作，历任设备动力分厂电气技术员、厂长助理、副厂长、厂长；2021年至今，任总经理助理兼设备动力分厂厂长。

　　邱生云，男，1972年5月出生，大专学历，亚洲城市大学国际工商管理硕士（在职），中共党员。1993年至今在成都旭光电子股份有限公司工作，先后任电器事业部市场部部长，副总经理，2018年至今任电器事业部总经理，2024年起任公司总经理助理兼成都法瑞克电气科技有限公司总经理。

　　证券代码：600353                证券简称：旭光电子                公告编号：2025-038

　　成都旭光电子股份有限公司

　　第十一届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次监事会会议通知和材料于2025年8月17日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

　　（三）本次监事会会议于2025年8月27日以通讯方式在成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。

　　（四）本次监事会会议应到3人，实到监事3人。

　　（五）本次会议由监事会主席吴志强主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）2025年半年度报告

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》等有关规定的要求，对董事会编制的2025年半年度报告进行了认真严格的审核，与会监事一致认为：

　　1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子2025年半年度报告》及报告摘要全文。

　　（二）关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039号）。

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司监事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：600353              证券简称：旭光电子               公告编号：2025-040

　　成都旭光电子股份有限公司

　　2024年“提质增效重回报”行动方案的

　　年度评估报告暨2025年度

　　“提质增效重回报”专项行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神，积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，成都旭光电子股份有限公司（以下简称：“公司”或“旭光电子”）于2024 年10 月29 日发布了2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案，并认真落实相关工作。为切实履行上市公司责任，持续推动高质量发展，提升公司投资价值，在总结2024 年度专项行动方案实施情况的基础上，公司制定了2025 年度专项行动方案。现将公司2024年度专项行动方案的执行情况及2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案报告如下：

　　一、增强公司核心竞争力，创新驱动高质量发展。

　　公司始终紧抓高质量发展主线，加快改革创新，大力提质增效，发展势头更加强劲。2024年，在电力设备领域，公司紧跟市场需求与产业升级趋势，业务规模及效益保持两位数增长，并在高压及新型电力业务领域取得显著突破，进一步巩固了行业领先地位。军工板块，公司紧抓新域新质发展机遇，加速推进新产品的开发和市场应用，实现了业务的稳步拓展和有效提升，市场认可度与行业影响力不断增强。电子材料业务方面，公司全力推动氮化铝材料的产能释放及技术创新，氮化铝粉体年化产能达到募投项目设计目标，并成为国内率先实现超高热导基板批量供货的企业，产品性能达到国际先进水平，持续扩大在半导体零部件国产化领域的领先优势。2024年，公司实现营业收入15.86 亿元，同比增长20.48%；归属于上市公司股东的净利润1.02 亿元，同比增长10.53%。

　　2025年，公司将以“技术领先、超前布局、可持续发展”为战略引擎，依托智能制造升级和智能管理赋能，加速实现企业转型升级与高质量发展目标。围绕“提质增效”核心任务，聚焦产业拓展、技术突破、智造升级、智能管理及人才赋能等关键领域，通过构建高效、敏捷的数智化运营体系，全面提升竞争力，持续推动公司高质量发展。（1）聚焦市场机遇，夯实经营业绩基础。以全球市场为导向，瞄准关键市场和新兴领域，持续释放优质产能，推动各业务板块效益持续增长；（2）强化创新引领，推动产业布局优化。坚持市场导向和技术创新双轮驱动，搭建传统产业技术创新平台及前沿领域技术研究院，推动产业链延伸与升级，引导市场创新应用；（3）深化数智赋能，提升经营质效。以数智化转型为引擎，聚焦提质增效，全面构建高效管理体系，推动运营水平向更高层次迈进。

　　二、重视股东回报，维护股东权益

　　公司高度重视投资者回报，严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关要求，进行稳健的现金分红。

　　2025年5月，公司实施了《2024年度利润分配方案》，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），共计派发现金股利49,798,574.34元。占当年合并财务报表中归属于母公司所有者净利润的比例为48.60%。同时，为建立科学、持续、稳定的分红回报机制，保证公司利润分配政策的持续性和稳定性，公司发布了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

　　未来，公司将继续坚持稳健、可持续的分红策略，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，严格落实《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》，坚持与投资者共享业绩成长成果，通过持续的现金分红，提升广大投资者的获得感。

　　三、加强市场沟通，增进市场认同

　　公司持续加强投资者沟通，积极建立公开、透明、多维度的投资者沟通渠道，通过“上证e 互动”网络平台、投资者邮箱、投资者热线、业绩说明会等多种形式保障公司与投资者的良好沟通，保证公司股东平等地享有知情权，提升公司治理水平。

　　2024 年度，公司严格按照相关要求召开了2023 年度暨2024 年第一季度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会、2024 年第三季度业绩说明会等多场业绩说明会，公司董事长、总经理、董事会秘书兼财务总监及独立董事均亲自出席，积极回答投资者提问，与投资者对公司经营成果及财务情况进行详细交流。2024 年，公司多次与机构投资者进行交流；通过上交所 e 互动回复投资者提问；接听投资者来电，在遵守信息披露规则的前提下，为投资者答疑解惑。与投资者进行深入交流，持续构建友好、透明、活跃的投资者关系。

　　2025年，公司将深入推进投资者关系管理工作，持续优化与投资者的沟通机制，进一步拓展和丰富交流渠道，提升沟通效率与质量。我们将致力于构建更加透明、友好、活跃的投资者互动氛围，持续巩固市场信心。通过创新多元化的沟通方式，加强对中小投资者权益的保障，切实维护其知情权与参与权，推动投资者关系管理向更精细、更专业的方向发展。

　　四、坚持规范运作，提升治理水平

　　公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，持续完善公司法人治理结构和内部控制，加强信息披露管理工作，提高规范运作水平，推动企业价值持续增长。

　　公司高度重视公司治理，持续完善公司治理结构，健全公司治理运行机制。

　　（1）2024 年，公司完成董事会换届选举，董事会成员秉承多元化原则，综合考虑年龄、性别、文化及教育背景、专业经验、技能等多方面因素，确保成员在技能、经验、观点上保持平衡，为公司业务发展赋能。2024 年，公司共计召开2次股东大会、7次董事会会议、6 次监事会会议。

　　（2）公司高度重视董事会运作的独立性，积极响应和落实独立董事改革制度，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用。2024 年，根据《独立董事管理办法》等新规，建立及贯彻落实独立董事专门会议制度，组织独立董事实地调研，充分保障独立董事行权及履职。

　　2025年，公司将进一步优化治理结构，严格按照《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法规要求，全面梳理制度及重大事项决策清单，明确各决策层级责任边界，确保决策流程合规高效。加强对议案的审核与跟踪，提升会议决策质量。推动独立董事提前介入重大项目研究论证，充分发挥其专业咨询与监督制衡作用。完善重大事项报送机制，加强对子公司的监督考核，确保信息披露及时、准确、完整。

　　五、强化“关键少数”责任，提升履职水平

　　公司始终高度重视公司实控人、控股股东、持股5%以上的股东及公司董监高等“关键少数”的职责履行。2024 年，公司持续与公司实控人、控股股东、持股5%以上的股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，严格督促其通过各种途径积极加强学习证券市场相关法律法规，强化其责任及自律意识。（1）紧跟国家的政策引领及制度改革要求，积极参与当地证监局等组织的上市公司独立董事制度改革系列培训及上交所组织的上市公司高质量发展系列培训等，从制度上组织上贯彻落实独立董事改革精神，深化并购重组实务理解，提升实操专业能力，为公司战略发展增添新的动力；（2）积极参加监管机构组织的各项会议、座谈、调研及其他培训活动，加强关键少数对资本市场相关法律法规及专业知识的学习，不断提升合规意识，推动公司持续规范运作及长期稳健发展。

　　2025 年，公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神，强化其合规意识，通过积极参与监管相关培训，进一步提升其规范履职能力；继续加强“关键少数”与中小股东的风险共担及利益共享意识，持续强化“关键少数”责任，提升市场对公司发展前景的信心。

　　六、持续评估改进行动方案

　　公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

　　本次“提质增效重回报”专项行动方案不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　公司代码：600353                      　　　　　　　　　　公司简称：旭光电子

　　成都旭光电子股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600353        证券简称：旭光电子       公告编号：2025-039

　　成都旭光电子股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1735号）核准，成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）48,287,971股，发行价格为人民币11.39元/股，募集资金总额为人民币549,999,989.69元，扣除各项发行费用（不含税）人民币15,495,898.79元，实际募集资金净额为534,504,090.90元。

　　上述募集资金已于2022年9月5日全部到位，已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（川华信验（2022）第0084号）。

　　（二）募集使用及结余情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下:

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都旭光电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，会同保荐机构华西证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都新都支行、成都银行股份有限公司郫都支行、中信银行股份有限公司成都分行和广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。明确了各方的权利和义务。相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，募集资金专项账户存储情况如下:

　　单位：人民币元

　　注：中信银行股份有限公司成都银河王朝支行已更名为中信银行股份有限公司成都锦江支行。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至 2025年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　为保证募集资金投资项目顺利实施，本次募集资金到位前，公司及实施募投项目的子公司宁夏北瓷新材料科技有限公司（以下简称“北瓷新材料”）根据募投项目进展情况使用自筹资金进行预先投入。自2022年1月21日至2022年9月23日止，公司及北瓷新材料以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计人民币12,806.19万元。截至2022年9月23日公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币148.34万元。预先投入募投项目及预先支付的发行费用合计12,954.52万元。

　　公司于2022年9月28日召开的公司第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第九次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计12,954.52万元，上述事项已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《关于成都旭光电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（川华信验（2022）第0631号）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2022年9月28日召开的公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议及2022年10月14日召开的2022年第二次临时股东大会通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含）的部分闲置募集资金及不超过1.15亿元（含）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司于2023年9月22日召开的公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十六次会议及2023年10月13日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理，均已在前述授权期限内归还至募集资金账户。本报告期，无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　经公司第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过，并经公司2024年第一次临时股东大会审批通过，公司将“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”募集资金投入金额减少6,736.97万元，减少部分调整至“电子封装陶瓷材料扩产项目” ，相应增加电子封装陶瓷材料扩产项目的投资总额；“电子封装陶瓷材料扩产项目”及“电子陶瓷材料产业化项目（一期）” 达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月。详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司为了“加快电子封装陶瓷材料扩产项目”的投产，该项目实施主体宁夏北瓷曾经存在使用“电子陶瓷材料产业化项目(一期)”募投项目设备的情况，事后已通过归还上述设备款项的方式予以规范。

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：电子封装陶瓷材料扩产项目实际累计投入含项目募集资金利息收入9.86万元。

　　注2：经公司第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过，并经公司2024年第一次临时股东大会审批通过，决定将“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”募集资金投入金额减少6,736.97万元，减少部分调整至“电子封装陶瓷材料扩产项目”，电子封装陶瓷材料扩产项目调整后承诺投入金额为20,407.83万元。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元