北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告（下转D350版）

　　证券代码：688198证券简称：佰仁医疗公告编号：2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，同日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》。现将有关情况说明如下：

　　一、变更公司注册资本的情况

　　公司于2025年6月13日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第五个归属期符合归属条件的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。2025年7月23日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第五个归属期、预留授予部分第三个归属期的股份登记手续已完成。本次限制性股票归属后，公司的股份总数由13,739.5148万股增加至13,774.8133万股，注册资本由137,395,148元增加至137,748,133元。具体内容详见公司于2025年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第五个归属期、预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-025）。

　　二、取消公司监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　三、修订《公司章程》的情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照详见附件。

　　因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述并分别修改为审计委员会委员、审计委员会、审计委员会召集人，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容所做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。

　　除上述条款的修订外，《公司章程》的其他内容无实质性变更。本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》上述变更内容最终以市场监督管理机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件：《公司章程修订对照表》

　　（下转D350版）