中国广核电力股份有限公司 关于建议修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告（上接D355版）

　　（上接D355版）

　　证券代码：003816     证券简称：中国广核          公告编号：2025-061

　　债券代码：127110     债券简称：广核转债

　　中国广核电力股份有限公司

　　关于调整2025年至2027年

　　日常关联交易预计额度的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1. 2024年10月23日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议批准了本公司及其子公司（以下简称“本集团”）与中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）及其子公司（以下简称“中广核集团”，本公告中不包括本集团）之间综合服务、技术支持与维修服务、委托管理服务类日常关联交易于2025年度、2026年度和2027年度预计总额上限均为人民币56.55亿元，其中综合服务、技术支持与维修服务于2025年度、2026年度和2027年度预计总额上限均为人民币56.40亿元。具体情况见公司于2024年10月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于公司与中国广核集团有限公司签署框架协议暨关联交易的公告》（公告编号2024-062）。

　　受本集团在建核电项目建设进展和对未来核电项目核准的预计等因素影响，本公司预计2025年度、2026年度和2027年度接受中广核集团的餐饮、物业、交通、会务等综合服务增多，接受中广核集团的DCS供货、核岛设计、备件、数智化服务、环保及运维服务等技术服务增多；根据中广核集团新能源产业风电、光伏项目建设需要，由本集团提供的新能源项目设备监造及检验服务等技术服务增多。综上，为了满足本集团生产经营和发展的实际需要，本公司拟调整综合服务、技术支持与维修服务类日常关联交易最高年度款项，提供委托管理服务类日常关联交易最高年度款项不变，将2025年度金额上限增至81.45亿元、2026年度金额上限增至83.35亿元、2027年度金额上限增至89.35亿元。

　　2. 本公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于审议修订公司持续性关联交易相关年度交易金额上限的议案》，公司关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士及庞松涛先生已按规定回避表决，该议案获其余5名非关联董事全票表决通过。公司于2025年8月22日召开独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全票通过上述议案。

　　3. 本次调整增加的金额于2025年度、2026年度和2027年度分别为24.90亿元、26.80亿元和32.80亿元，均未达到本公司最近一期经审计净资产5%，但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，该事项需提交股东大会审批，中广核将回避表决。

　　（二）预计日常关联交易调整后上限

　　金额单位：人民币亿元

　　注：表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致；中广核集团与本集团开展关联交易业务的公司众多，本公司难以披露全部关联人信息，单独列式预计发生交易金额在300万以上且达到本公司2024年度经审计净资产0.5%的单一关联人，其他关联人以中广核集团为口径进行合并列式。

　　二、 关联方基本情况

　　（一）关联方基本情况及关联关系

　　经查询，截至本公告日期，中广核及上述各关联人均不是失信被执行人。

　　（二）履约能力分析

　　中广核自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照国家相关法规、条例及其《公司章程》规范经营行为。过去三年，中广核整体经营业绩持续创优，国务院国资委考核连续为A。中广核集团是国资委监管下的大型清洁能源集团，拥有核能、核燃料、新能源、非动力核技术、数字化、科技型环保、产业金融及其它产业。中广核集团与本集团长期合作，为本集团提供优质的餐饮、物业、交通等后勤类综合服务，及核电项目建设及运营相关设备、备件及运维等技术服务；同时也作为客户采购本集团的招聘、宣传等综合服务，及风电和光伏等新能源项目有关设备监造和检测等技术服务。相关协议中约定的定价原则是依据市场化原则制定，交易金额上限的设定是基于历史交易量、双方生产能力、服务能力、需求情况以及相关市场价格变化等因素而确定。因此，上述关联人有能力按协议约定向本集团提供相关综合服务、技术支持与维修服务，并会按照协议约定采购本集团的综合服务和技术支持与维修服务。

　　三、关联交易的主要内容及定价政策

　　（一）日常关联交易协议（2025-2027年度）的主要内容

　　公司于2024年10月23日经董事会批准签订了《2025年至2027年综合服务框架协议》《2025年至2027年技术支持与维修服务框架协议》《2025年至2027年委托管理框架协议》，确定了服务范围，上述协议均自2025年1月1日起生效，有效期三年。本次预计日常关联交易增加的上限所涉及服务与《2025年至2027年综合服务框架协议》《2025年至2027年技术支持与维修服务框架协议》一致，不涉及对《2025年至2027年委托管理框架协议》相关年度上限的调整。

　　（二）定价政策及定价依据

　　本次预计日常关联交易增加的上限所涉及服务内容的定价政策和定价依据与公司于2024年10月23日经董事会批准签订的《2025年至2027年综合服务框架协议》《2025年至2027年技术支持与维修服务框架协议》一致，按照如下顺序对拟进行的服务定价：

　　（1）政府定价及政府指导价：倘于任何时候，政府定价适用于任何特定产品或服务，则该等产品或服务将按适用的政府定价提供。倘政府有指导性费用标准的，则在政府指导价的基础上协商定价。

　　（2）市场价格：独立第三方按正常商业条款在日常业务过程中提供相同或类似产品、技术或服务的价格。

　　（3）协议价格：在合理成本的基础上加上一定的合理利润而确定的价格。

　　有关上述协议服务范围和定价政策及依据的具体情况见公司于2024年10月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于公司与中国广核集团有限公司签署框架协议暨关联交易的公告》（公告编号2024-062）。

　　四、调整日常关联交易年度上限情况

　　（一）2025年至2027年综合服务框架协议相关年度最高款项调整

　　1.本集团接受综合服务的内容主要为向中广核集团采购的餐饮、物业、交通、会务等后勤服务，2025年至2027年年度交易最高款项分别由18.1亿元、19.5亿元和19.7亿元，调增至22.0亿元、25.0亿元和26.0亿元，主要由于：

　　（1）本公司于2025年1月份收购中广核台山第二核电有限公司（以下简称“台山第二核电”），其向中广核集团采购的综合服务未包含在2024年签署的相关关联交易框架协议预测范围内，该部分业务于2025年至2027年平均每年发生约0.3亿元；

　　（2）根据在建核电项目建设进展，于2025年增加约1.0亿元，2026年、2027年平均每年增加约1.8亿元；

　　（3）本集团承接中广核集团风电、光伏项目设备监造及检测业务增多，进而增加对后勤服务需求，于2025年至2027年平均每年增加约0.3亿元；

　　（4）本集团其他子公司对综合服务的需求分别有少量增加。

　　2.提供综合服务的相关年度最高款项无需调整。

　　（二）2025年至2027年技术支持与维修服务框架协议相关年度最高款项调整

　　1.本集团接受技术支持与维修服务内容主要为向中广核集团采购的备件、数智化服务、环保及运维服务等技术服务，2025年至2027年年度交易最高款项分别由34.3亿元、34.5亿元和34.3亿元，调增至54.0亿元、55.0亿元和60.0亿元。主要由于：

　　（1）本集团对在建及待核准核电项目有关DCS供货等数智化服务、核岛联合设计等服务的需求增加，2025年增加约7.75亿元、2026年增加约10.10亿元、2027年增加约15.93亿元；

　　（2）根据科研项目新签署的合同及目前执行情况，2025年增加约3.74亿元、2026年增加约3.27亿元、2027年增加约1.72亿元；

　　（3）根据机组大修及环境保护需要，本集团接受环保和设备维修业务增加，2025年增加约2.12亿元、2026年增加约2.58亿元、2027年增加约3.14亿元；

　　（4）随着数智化转型的推进，各公司对数智化系统或软件的开发和实施投入分别有所增加，2025年增加约1.90亿元、2026年增加约2.14亿元、2027年增加约2.24亿元；

　　（5）根据备件储备安排，各在运核电站采购备件增多，2025年增加约0.78亿元、2026年增加约0.26亿元、2027年增加约0.36亿元；

　　（6）本公司拟收购的中广核集团保留核电项目在机组投产前后对备件、数智化服务、环保及运维服务等服务的需求增加，2025年增加约0.76亿元、2026年增加约2.04亿元、2027年增加约2.09亿元。

　　2.本集团提供技术支持与维修服务内容主要为向中广核集团提供的维修服务、生产准备服务、技术研究与专家支持服务等技术服务，2025年、2026年和2027年交易最高款项需要分别由3.0亿元、1.4亿元和1.4亿元，调增至4.3亿元、2.2亿元和2.2亿元。

　　（1）根据苍南1号和2号机组建设进展，由本集团提供的生产准备服务增加，2025年增加金额约0.5亿元；

　　（2）本集团向中广核集团风电、光伏项目提供的设备监造及检验等服务预计增加，2025年增加金额约0.7亿元、2026年增加金额约0.5亿元、2027年增加金额约0.5亿元。

　　综上，为了满足本集团生产经营和发展的实际需要，本公司拟调整综合服务、技术支持与维修服务类日常关联交易相关年度最高款项，提供委托管理服务类日常关联交易金额最高款项不变，将2025年度金额上限增至81.45亿元、2026年度金额上限增至83.35亿元、2027年度金额上限增至89.35亿元。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　本公司已于2014年11月21日与中广核订立《综合服务框架协议》和《技术支持与维修服务框架协议》，至今已分别完成三次续签。

　　（1）综合服务框架协议：本公司自成立起一直于日常及一般业务过程中向中广核集团采购综合服务。例如，中广核白鹭综合服务（深圳）有限公司为一家综合服务公司，专注于提供各种符合核电行业标准的综合及稳定的服务，本集团向其采购餐饮、物业、交通等后勤服务。鉴于中广核集团提供此类优质及高标准服务，继续获取中广核集团所提供的服务将对本集团有利。

　　本集团也在日常及一般业务过程中向中广核集团提供若干综合服务。例如，本集团一直向中广核集团提供校园招聘服务。这将使本集团及中广核集团互相受益，从而继续向彼此提供上述服务。

　　（2）技术支持与维修服务框架协议：本集团于日常及一般业务过程中向中广核集团采购技术支持与维修服务。例如，中广核数字化产业下的北京广利核系统工程有限公司、中广核智能科技（深圳）有限责任公司，专注于DCS供货、软硬件供货和开发及提供相关运维服务，本集团向其采购DCS系统及相关备件和运维服务、数智化服务等；深圳市核电机电安装维修有限公司专注于提供核电机组大修及厂区、生活区电力设施维修等服务，本集团向其采购核电机组大修辅助、核岛系统和大修设备运维、电梯及空调等电力设施的维修服务。

　　另一方面，本集团的子公司（例如中广核核电运营有限公司等）一直向中广核集团提供备件服务、生产培训服务、维修服务、生产准备服务、技术研究及专家支持服务有关的技术支持与维修服务。

　　（二）关联交易的公允性

　　上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不存在损害上市公司利益的情形。

　　（三）关联交易对公司独立性的影响

　　上述日常关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　六、 独立董事过半数同意意见

　　2025年8月22日，本公司召开第四届董事会独立董事专门会议第十次会议，审议并通过了《关于审议修订公司持续性关联交易相关年度交易金额上限的议案》，公司全体独立董事认为：公司追加日常关联交易预计额度，是为了满足公司日常生产发展实际需要，定价合理公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易，并同意提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

　　七、 保荐人意见

　　公司追加2025年至2027年度日常关联交易预计额度的情况属于正常业务往来，符合公司实际生产经营和发展的需要。公司与关联方之间的交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。相关事项已经公司独立董事专门会议审议、董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议，上述决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，并履行了必要的信息披露程序，保荐人对本次关联交易无异议。

　　八、备查文件

　　1.第四届董事会第十五次会议决议；

　　2.独立董事专门会议第十次会议决议；

　　3.关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：003816     证券简称：中国广核          公告编号：2025-056

　　债券代码：127110     债券简称：广核转债

　　中国广核电力股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2025年8月12日以书面形式提交全体董事。

　　2. 本次会议于2025年8月27日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼3408会议室采用现场视频及通讯方式召开。

　　3. 本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。董事杨长利先生、庞松涛先生、徐华女士通过通讯方式进行了议案表决。

　　4. 本次会议经半数以上的董事共同推举，由公司执行董事高立刚先生主持，公司监事会监事、总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

　　5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

　　1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2025年半年度财务报告的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该报告的详细内容于2025年8月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于2025年8月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-057）。

　　2. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司2025年半年度报告的详细内容于2025年8月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司2025年半年度报告摘要的详细内容于2025年8月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-058）。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于2025年8月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-057）。

　　3. 审议通过《关于批准〈中广核财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士和庞松涛先生已回避表决。

　　董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　公司《中广核财务有限责任公司风险评估报告》的详细内容于2025年8月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4. 审议通过《关于批准调整中国广核电力股份有限公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据公司上市地证券监管的最新要求，经董事会审议批准，独立董事王鸣峰先生退任公司董事会提名委员会委员而由独立董事徐华女士接任，董事会亦感谢独立董事王鸣峰先生对公司董事会提名委员会做出的贡献。

　　调整后的公司董事会提名委员会成员包括：独立董事李馥友先生（主任委员）、董事杨长利先生、独立董事徐华女士。

　　5. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员2022-2024年任期考核结果的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。高立刚董事因利益冲突回避表决。

　　董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　6. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员2025-2027年任期业绩合同的议案》

　　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。高立刚董事因利益冲突回避表决。

　　董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。

　　7. 审议通过《关于审议收购中广核惠州核电有限公司等四家公司股权暨关联交易的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士和庞松涛先生已回避表决。

　　公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

　　该关联交易公告于2025年8月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-060）。

　　本议案需要提交股东大会审议。

　　8. 审议通过《关于审议修订公司持续性关联交易相关年度交易金额上限的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士和庞松涛先生已回避表决。

　　公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。

　　该关联交易公告于2025年8月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-061）。

　　本议案需要提交股东大会审议。

　　9. 审议通过《关于审议修订＜中国广核电力股份有限公司章程＞并取消监事会的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案的具体内容于2025年8月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-059）。

　　本议案需要提交股东大会审议。

　　10. 审议通过《关于审议修订＜中国广核电力股份有限公司股东大会议事规则＞并更名的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案的具体内容于2025年8月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-059）。

　　本议案需要提交股东大会审议。

　　11. 审议通过《关于审议修订＜中国广核电力股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案的具体内容于2025年8月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-059）。

　　本议案需要提交股东大会审议。

　　12. 审议通过《关于审议修订＜第四届董事会董事和第四届监事会监事任期内薪酬方案＞并更名的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2023年10月9日，公司股东大会审议通过了公司《第四届董事会董事和第四届监事会监事任期内薪酬方案》，根据上述第9项议案，公司拟增设一名职工代表董事，并取消监事会。据此，公司拟修订上述薪酬方案并更名。

　　修订后的薪酬方案中，职工代表董事的薪酬标准遵从本公司薪酬管理规定执行，同时删除非职工代表监事、职工代表监事任期内薪酬方案，方案更名为《第四届董事会董事任期内薪酬方案》。

　　本议案需要提交股东大会审议。

　　13. 审议通过《关于批准召开中国广核电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第二次H股类别股东大会、2025年第二次A股类别股东大会的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　董事会同意关于召开2025年第一次临时股东大会、2025年第二次H股类别股东大会、2025年第二次A股类别股东大会相关安排，有关股东大会的会议通知等文件将另行公告。

　　三、备查文件

　　1. 第四届董事会第十五次会议决议。

　　2. 第四届董事会审计与风险管理委员会第十次会议决议。

　　3. 第四届董事会薪酬委员会第五次会议决议。

　　4. 第四届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：003816     证券简称：中国广核          公告编号：2025-057

　　债券代码：127110     债券简称：广核转债

　　中国广核电力股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于2025年8月15日以书面形式提交全体监事。

　　2. 本次会议于2025年8月27日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼3408会议室采用现场方式召开。

　　3. 本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。

　　4. 本次会议由公司监事会主席时伟奇先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

　　5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议：

　　1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2025年半年度财务报告的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案的详细内容于2025年8月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为，中国广核电力股份有限公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营管理情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2025年半年度报告的详细内容于2025年8月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司2025年半年度报告摘要的详细内容于2025年8月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2025-058）。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十二次会议决议。

　　中国广核电力股份有限公司监事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：003816     证券简称：中国广核          公告编号：2025-058

　　债券代码：127110     债券简称：广核转债

　　中国广核电力股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、行业概览

　　积极安全有序发展核电，是党的二十大明确作出的战略部署，是我国能源战略的重要组成部分，对优化我国能源结构、保障能源安全、构建新型能源体系、助力碳达峰碳中和具有重要作用。2025年3月5日，国务院《政府工作报告》提出“加快发展绿色低碳经济”“积极稳妥推进碳达峰碳中和”，同日，《关于2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划草案的报告》明确“推进沿海核电、海上风电等重大项目建设”“支持广东大力建设核电等清洁能源项目”。2025年2月27日，国家能源局印发《2025年能源工作指导意见》，提出“核准一批条件成熟的沿海核电项目，因地制宜推动核能综合利用”。2025年4月27日，国家对包含防城港三期项目和台山二期项目在内的5个核电项目予以核准。我们认为，当前及今后一段时期是我国构建新型能源体系和新型电力系统的关键时期，全社会用电需求持续增长，在国家强化能源安全保障、2030年前碳达峰目标指引下，核能事业发展驱动因素不变，向好势头更加巩固，仍处于发展的重要战略机遇期，其积极安全有序发展将得到进一步保障，机遇空间仍然很大。

　　根据国家统计局2025年7月15日公布的资料，2025年上半年，各地区各部门坚持稳中求进工作总基调，有效实施更加积极有为的宏观政策，国民经济运行总体平稳，稳中向好，上半年国内生产总值同比增长5.3%。根据中电联发布的2025年《1-6月份全国电力工业生产简况》，2025年1-6月，全国全社会用电量同比增长3.7%。中电联2025年7月10日发布的《中国电力行业年度发展报告2025》显示，预计2025年全国电力供需呈现总体平衡态势。我们认为，随着国家全年经济社会发展目标的实现，下半年全社会用电量将保持平稳增长。

　　国家持续深化电力体制改革，全国统一电力市场体系建设取得积极成效。2025年1月7日，国家发展改革委公布《全国统一大市场建设指引(试行)》。2025年4月3日和4月16日，国家发展改革委、国家能源局陆续印发《电力辅助服务市场基本规则》《关于全面加快电力现货市场建设工作的通知》。2025年6月23日，国家能源局召开全国统一电力市场建设推进会，强调确保“2025年初步建成全国统一电力市场”的目标按期推进。2025年6月28日，南方区域电力市场启动连续结算试运行，形成区域电力市场建设里程碑式突破。在当前全国统一电力市场加速建设背景下，面对市场变化新形势，我们将深入研判相关政策影响及未来发展趋势，积极与地方政府、电网以及相关企业沟通，关注电力体制改革进展并积极参与市场化交易，争取更优的交易价格和更大的市场份额。

　　2、2025年上半年主要业务表现

　　今年以来，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，锚定经营发展改革任务，多措并举应对内外部发展形势变化，经营发展平稳有序。

　　截至2025年6月30日，我们管理28台在运机组和20台在建机组（其中包含本公司控股股东委托本公司管理的8台机组），装机容量分别为31,796兆瓦和24,222兆瓦，占全国在运及在建核电总装机容量的44.46%。我们管理的在运核电机组安全稳定运行，在建核电机组建设有序推进。主要业务表现如下：

　　（1）在运核电机组：2025年上半年，公司管理的在运核电机组全部实现安全稳定运行，共完成了10个换料大修（其中包括1个跨年年度换料大修），换料大修日历天总数约为414天，实现累计上网电量1,133.60亿千瓦时（含联营企业），较去年同期增长6.93%；公司管理的在运核电机组共有91.07%的指标处于世界前1/4水平、90.47%的指标处于世界前1/10水平。

　　（2）在建核电机组：截至2025年6月30日，我们共管理20台在建核电机组（包括本公司控股股东委托公司管理的8台机组），其中3台处于调试阶段，2台处于设备安装阶段，4台处于土建施工阶段，11台处于FCD准备阶段。2025年2月24日，陆丰1号机组FCD，开始全面建设，进入土建施工阶段。2025年2月28日，惠州2号机组开始冷态功能试验，进入调试阶段。2025年6月10日，惠州3号机组FCD，开始全面建设，进入土建施工阶段；苍南1号机组完成热态功能试验，为机组后续商运打下坚实基础。2025年7月14日，陆丰6号机组完成穹顶吊装，进入设备安装阶段。2025年7月30日，惠州2号机组完成热态功能试验，为机组后续商运打下坚实基础。

　　（3）电力销售：2025年上半年，我们在运核电机组实现上网电量1,133.60亿千瓦时（含联营企业），较去年同期增长6.93%，公司在运机组的核准电价未发生变化。为应对各省区核电机组参与市场化交易带来的影响，公司积极开发优质的市场用户，促进机组的多发满发，市场化交易电量占总上网电量约56.1%，同比上升3.7个百分点。受部分地区电力市场化交易价格下降的影响，公司平均结算电价同比下降。

　　（4）核能综合利用：关于核能供暖，我们在红沿河核电基地已积累了一定经验，建成我国东北地区首个核能清洁供暖项目，已安全稳定运行3个供暖季，有效改善区域大气环境，环保效益显著。在招远一期项目的初步设计中已考虑了核能供暖方案。公司在核电所在省区积极探索多种模式的储能项目的建设，将有助于提升核电机组能源利用效率，保障核电经济效益。

　　3、下半年展望

　　2025年下半年，我们计划主要开展以下工作：

　　（1）把握产业发展规律和市场趋势变化，加强重大战略问题研究与论证，科学编制《核能产业中长期发展战略及“十五五”规划》，为公司的高质量发展筑牢坚实基础。

　　（2）加强核电机组设备健康管理和运行管理，保障安全生产并全力做好迎峰度夏电力保供。加强重大项目安全风险管控，确保核安全万无一失。

　　（3）持续加大市场开发力度，推动新项目申报与核准；在保证安全、质量的前提下，按计划推进机组高质量批量化建设（包括委托管理项目），有序推动已核准待FCD机组主体工程正式开工建设，实现受控股股东委托管理的惠州1号机组投入商业运营。

　　（4）保持所有在运机组的安全稳定运行，下半年新开展8个换料大修。

　　（5）持续开展核电自主攻关，做好“华龙一号”的持续优化改进；加强先进核能的系统性布局，加快推进先进核能研发及研发平台建设；坚持以市场为导向，以产品为目标，将精益化、数智化贯穿科研全过程，加强科研成果的转化应用，创造更大的经济价值。

　　（6）密切跟踪及分析相关省区电力市场形势变化，进一步做实做细电力营销工作，深入研判市场政策，“一省一策”形成最优策略；采取针对性的营销策略，积极开发优质的市场用户，为公司参与2026年电力市场化交易做好准备；以多渠道及多种方式争取更多的上网电量，力争2025年机组平均利用小时数不低于近三年机组平均利用小时数的平均值，积极争取更有利的市场电价，全力保障公司整体经济效益。

　　（7）持续推进“三化”管理策略的实施，加强内部资源统筹与协调，大力推进核能产业全链条成本管控，持续加强在建机组建设成本和在运机组运维成本控制，深化精益管理，进一步压降管理成本。

　　（8）紧密跟踪国家政策和国内外经济、金融环境的变化，保持谨慎的原则，通过风险管理体系的运作，适时调整现有应对措施；通过公司A股可转换公司债券的发行上市，优化公司资本结构；选择在恰当的时机以适当的方式收购控股股东的保留业务，确保公司稳健发展。

　　4、其他

　　（1）控股股东增持计划

　　2025年4月8日，本公司收到控股股东中广核的通知，中广核计划自公司披露控股股东增持计划公告之日起12个月内，通过深交所深港通系统增持公司H股股份，累计增持比例不超过截至2025年4月8日公司已发行H股股份总数的5%。详情请见本公司于2025年4月8日刊发的公告编号为2025-027的公告。

　　（2）2024年度股息派发

　　2025年5月21日，本公司2024年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配方案》，计划以现金形式派发2024年度末期股息。详情请见本公司于2025年5月21日及6月26日刊发的公告编号为2025-038及2025-040的公告。本公司向H股股东派发股息的实施详情请参见本公司于2025年4月11日于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）刊发的通函及于2025年5月21日刊发的公告编号为2025-038的公告。2024年度末期股息已于2025年7月3日支付完毕。

　　（3）向不特定对象发行A股可转换公司债券

　　2025年2月13日和3月19日，本公司向不特定对象发行A股可转换公司债券的申请先后获深交所审核通过和证监会同意注册的批复。2025年7月15日，本次向不特定对象发行A股可转换公司债券完成了发行工作。2025年7月25日起，本公司A股可转换公司债券在深交所上市交易，债券简称“广核转债”，债券代码“127110”。详情请见本公司于2025年2月13日刊发的公告编号为2025-008的公告、于2025年3月19日刊发的公告编号为2025-014的公告、于2025年7月15日刊发的公告编号为2025-050的公告，以及于2025年7月23日刊发的公告编号为2025-055的公告。

　　（4）陆丰1号机组FCD

　　2025年2月24日，陆丰1号机组FCD，机组开始全面建设，进入土建施工阶段。详情请见本公司于2025年2月21日刊发的公告编号为2025-011的公告。

　　（5）核电机组建设获得核准

　　2025年4月27日，台山二期项目和防城港三期项目已获得国务院核准。本公司及上述各公司有序开展上述机组各项施工准备工作，在取得国家核安全局颁发的《核电厂建造许可证》后，即可开始全面建设。详情请见本公司于2025年4月28日刊发的公告编号为2025-035的公告。