中国广核电力股份有限公司 关于建议修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告（下转D355版）

　　证券代码：003816     证券简称：中国广核          公告编号：2025-059

　　债券代码：127110     债券简称：广核转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月27日召开的第四届董事会第十五次会议分别审议通过了《关于审议修订＜中国广核电力股份有限公司章程＞并取消监事会的议案》《关于审议修订＜中国广核电力股份有限公司股东大会议事规则＞并更名的议案》《关于审议修订＜中国广核电力股份有限公司董事会议事规则＞的议案》，同意对《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国广核电力股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）和《中国广核电力股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）作出相应修订，修订后的《股东大会议事规则》更名为《中国广核电力股份有限公司股东会议事规则》，同意取消监事会并由董事会审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，并同意将本议案提交公司股东大会审议，同意将《公司章程》第十六条、第一百二十条至一百二十七条的修订、《股东大会议事规则》第六条、第十五条、第二十二条、第二十三条、第三十三条、第四十九条和第五十条的修订分别提交公司A股类别股东大会及H股类别股东大会审议。

　　本公司拟对上述治理文件相关内容的修订，主要依据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《国务院关于废止部分行政法规和文件的决定（2023）》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法（2023）》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排（2024）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》以及不时修订的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和规范性文件，同时结合了公司实际情况。相关修订内容如下：

　　1. 将“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

　　2. 删除“监事”、“监事会”的相关内容表述，将有关“监事会”的职责修订为“董事会审计与风险管理委员会”的职责；

　　3. 除上述调整外，其余修订详见附件，条款序号及条款间交叉引用一并对照附件修订进行调整。

　　上述修订事项尚需提交公司股东大会审议批准。待获批准后，本公司将取消监事会的设置，监事会的相关职权由董事会审计与风险管理委员会行使，本公司监事会议事规则等监事会相关制度相应废止。

　　特此公告。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附件：

　　1.《中国广核电力股份有限公司章程》修订对照表

　　（下转D355版）