陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告（下转D359版）

　　证券代码：002864          证券简称：盘龙药业       公告编号：2025-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，并将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，同时制定、修订部分公司治理制度。具体情况如下：

　　一、修订《公司章程》的具体情况

　　为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事岗位。该事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过前，监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。同时，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。修订后的《公司章程》经股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》相应废止。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于上述调整情况，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

　　（下转D359版）