宁波一彬电子科技股份有限公司 关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告（下转D367版）

　　证券代码： 001278            证券简称：一彬科技            公告编号： 2025-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年4月11日，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，公司及下属公司向银行等金融机构申请最高额度不超过35.00亿元人民币的综合授信额度（含新增授信、原有授信续签授信和原有存续授信），有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况

　　鉴于公司及下属公司生产经营和业务发展需要，公司于2025年8月26日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》，本次拟增加8.00亿元人民币的综合授信额度，即公司及下属公司向银行等金融机构申请最高额度不超过43.00亿元人民币的综合授信额度（含新增授信、原有授信续签授信和原有存续授信），有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授信期限内，额度可循环滚动使用。在额度内进行包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、融资租赁、金融衍生品等各类业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体合作金融机构及最终融资额度、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

　　为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟提请股东大会授权公司法定代表人或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切相关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1、第三届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波一彬电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码： 001278            证券简称：一彬科技            公告编号： 2025-049

　　宁波一彬电子科技股份有限公司

　　关于修订及制定部分公司治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。修订及制定后的制度具体如下：

　　其中，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《利润分配制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《承诺管理制度》以及制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　上述相关制度全文已于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上披露。

　　特此公告。

　　宁波一彬电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码： 001278            证券简称：一彬科技            公告编号： 2025-047

　　宁波一彬电子科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、关于取消监事会的情况

　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事、监事会，免去原股东监事职务。监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并修订《公司章程》及修订或制定部分公司治理制度。

　　公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第三届监事会仍将按照相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于修订《公司章程》的情况

　　本次公司章程修订依据为《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及公司自身经营需求，主要修订内容涵盖以下几个方面：

　　1、经营范围由“经依法登记，公司的经营范围：电子产品研究、开发；汽车装饰件、汽车零部件、塑料制品、五金配件制造、加工；塑料材料的开发与生产；汽车装饰件及仪表件图案设计；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；通用零部件制造；汽车零部件再制造；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金配件制造；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；模具制造；模具销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电子元器件制造；工业设计服务；电子专用材料研发；电子产品销售；电机及其控制系统研发；软件开发；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；智能农机装备销售；智能农业管理；农林牧副渔业专业机械的制造；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”；经营范围调整为符合市场监督管理部门的规范表述，并根据公司实际情况调整。

　　2、“股东大会”变更为“股东会”。

　　3、“财务总监”变更为“财务负责人”。

　　4、进一步维护中小股东权益，如第三十三条“公司股东享有下列权利：（五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；”

　　5、第四十一条优化了股东会的职权。

　　6、增设了职工代表董事条款，并在第八十三条、第九十八条、第一百三十八条对职工董事的设置、选举程序等做了相应的规定。

　　7、对董事资格、董事忠实义务做了完善，如第九十七条关于失信被执行人的规定、第九十九条关于董事忠实义务的规定。

　　8、从公司治理角度，本次章程修订取消了监事会的设置，由董事会下设审计委员会承接原监事会职能。因此删除了公司章程原第七章监事会相关条款，并补充第一百三十八条相关规定：公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。本次章程修订删除了“第五章董事会-第四节-董事会秘书”相关条款，新增“第五章董事会-第四节-董事会专门委员会”相关条款。

　　9、针对公积金弥补亏损事项补充相关规定，如第一百五十九条规定：公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

　　10、完善分红具体条件的相关规定，如第一百六十一条规定：现金分红的具体条件如下：①公司该年度实现的可分配利润（即弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。②公司累计可供分配的利润为正值。③审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。④公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。⑤董事会提出包含以现金方式进行利润分配的预案。

　　11、合并相似条款，删除雷同条款，调整个别用词、用语的准确性。

　　12、根据前述修订调整章节条文序号。

　　鉴于本次公司章程修订内容较多，因此本次将以章程全文的形式进行审议，修订后的《公司章程》全文披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/），《公司章程》修订对照表详见附件。

　　本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。同时公司董事会提请股东大会授权管理层办理上述变更涉及的工商变更登记及备案等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十六次会议决议；

　　2、修订后的《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　宁波一彬电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日

　　附件：

　　宁波一彬电子科技股份有限公司

　　《章程》修订对照表

　　（下转D367版）