辽宁和展能源集团股份有限公司 关于变更公司经营范围和注册地址 并修订《公司章程》的公告（上接D370版）

　　（上接D370版）

　　除上述修订条款外，《公司章程》的其他内容保持不变。相关议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权经营管理层负责办理工商变更登记具体事宜。本次修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核定的内容为准。修订后的章程全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

　　三、备查文件

　　第十二届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：000809        证券简称：和展能源       公告编号：2025-040

　　辽宁和展能源集团股份有限公司

　　关于修订并制定公司有关治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订并制定公司有关治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、修订背景

　　为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年3月修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，公司对内部治理制度进行了全面梳理，同时结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订，并新增制定有关制度。本次制度修订主要是删除“监事”“监事会”描述，部分描述调整为“审计委员会成员”“审计委员会”；将“股东大会”调整为“股东会”；同时根据实际情况，将部分制度条款进一步修订完善。

　　二、修订情况

　　本次修订及新增制定的相关制度如下：

　　三、其他说明

　　1.本次制度修订将《股东大会议事规则》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》分别更名为《股东会议事规则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　2.《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。

　　3.本次新增制定及修订的治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

　　特此公告。

　　辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

　　2025年8月27日