辽宁和展能源集团股份有限公司 关于变更公司经营范围和注册地址 并修订《公司章程》的公告（下转D371版）

　　证券代码：000809        证券简称：和展能源        公告编号：2025-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围和注册地址的议案》及《关于修订＜公司章程＞的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、变更公司经营范围情况

　　鉴于公司已完成原控股子公司铁岭财京投资有限公司的重大资产出售，其土地一级开发业务已不再纳入公司合并范围，同时根据公司经营发展战略，结合业务开展需要，公司拟对经营范围做出如下变更：

　　公司将向市场监督管理部门提交相关变更登记材料，变更后的经营范围以市场监督管理部门最终核定内容为准。

　　二、变更公司注册地址并调整办公地址表述情况

　　鉴于公司办公地址已变更为“辽宁省铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼”，同时该办公地址表述调整为“辽宁省铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼”，公司拟将注册地址（公司住所）由“铁岭市凡河新区金沙江路12号”变更为“辽宁省铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼”。

　　本次公司注册地址变更最终以市场监督管理部门核定内容为准。

　　三、修订《公司章程》情况

　　根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年3月修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司经营范围和注册地址变更等有关实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订；同时，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。相关议案经股东会审议通过前，监事会全体成员仍然按照有关法律法规及《公司章程》继续履行职责。

　　《公司章程》具体修订内容详见如下对照表：

　　（下转D371版）