贵州燃气集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2025-064

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月18日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2025年8月28日以现场结合视频方式在贵州省贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。本次会议由董事长程跃东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事夏晓庆女士、李航先生、李永瑞先生、冯建先生以视频方式出席会议）；公司董事会秘书、其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2025年半年度报告及其摘要＞的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过《关于＜2025年中期利润分配方案＞的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议及2025年第六次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2025年中期利润分配方案的公告》。

　　（三）审议通过《关于＜2025年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告＞的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

　　（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。同意本次计提减值准备。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议及2025年第六次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

　　（五）审议通过《关于2024年度内部董事及高级管理人员考核结果暨薪酬兑现的议案》。

　　表决情况：6票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生、王若宇先生、郭亚丽女士回避表决。

　　本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　（六）审议通过《关于＜2025年度内部董事及高级管理人员绩效考核方案＞的议案》。

　　表决情况：6票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生、王若宇先生、郭亚丽女士回避表决。

　　本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　（七）审议通过《关于修订＜战略委员会工作规则＞的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

　　（八）审议通过《关于制定＜负债管理办法＞的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　（九）审议通过《关于制定＜对外捐赠管理制度＞的议案》。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　三、备查文件

　　（一）贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

　　（二）贵州燃气集团股份有限公司2025年第六次独立董事专门会议决议；

　　（三）贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2025-065

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于2025年中期利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）本次拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东共计派发现金股利16,359,818.92元（含税）。若以2025年7月31日公司总股本1,150,008,568股为基数测算，每股派发现金红利0.01423元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司将维持现金分红总额不变，相应调整每股分配金额。

　　●根据公司2024年年度股东会授权，本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　根据公司2025年半年度财务报告，公司2025年上半年实现归属于母公司股东的净利润为人民币94,820,697.90元，母公司报表本报告期末的未分配利润为人民币784,101,136.70元。公司2025年中期利润分配方案如下：

　　拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东共计派发现金股利16,359,818.92元（含税），现金分红金额占2025年上半年实现的归属于母公司股东净利润的17.25%，不进行资本公积金转增股本，不送红股。若以2025年7月31日公司总股本1,150,008,568股为基数测算，每股派发现金红利0.01423元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司将维持现金分红总额不变，相应调整每股分配金额。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）股东会授权情况

　　2025年5月26日，公司2024年年度股东会审议通过《关于＜2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权安排＞的议案》，授权董事会在符合利润分配条件下,制定并实施公司2025年中期利润分配方案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关公告（公告编号：2025-032、2025-044）。

　　（二）董事会审议情况

　　2025年8月22日，公司2025年第六次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第一次会议均全票审议通过《关于＜2025年中期利润分配方案＞的议案》。2025年8月28日，公司第四届董事会第二次会议全票审议通过《关于＜2025年中期利润分配方案＞的议案》。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了股东合理回报及公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和长期发展。

　　四、备查文件

　　（一）贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

　　（二）贵州燃气集团股份有限公司2025年第六次独立董事专门会议决议；

　　（三）贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2025-066

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司关于

　　2025年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、2025年半年度计提减值准备情况

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年6月30日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，2025年半年度计提各项资产减值准备合计人民币1,878.61万元，影响2025年半年度归属于母公司所有者的净利润1,319.90万元，超过公司2024年度经审计归属于母公司所有者净利润的10%。具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　注：数据加总后与合计数存在尾差，系数据计算时四舍五入所致。

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）应收账款、其他应收款和应收票据减值准备

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。如果有客观证据表明某项应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项确定预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失时，公司对应收款项划分组合，按照相应的信用风险特征组合预计预期信用损失。

　　2025年半年度计提信用减值损失1,877.19万元，其中：应收账款1,818.82万元，其他应收款60.28万元，应收票据-1.9万元。相关信用减值损失主要是公司基于信用风险特征组合计提的预期信用损失。

　　（二）存货跌价

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。2025年半年度计提存货跌价准备1.41万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年半年度计提各项资产减值准备合计1,878.61万元，考虑少数股东损益影响后，将减少2025年半年度归属于母公司所有者的净利润1,319.90万元。

　　四、董事会审议情况

　　公司2025年第六次独立董事专门会议全票审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。独立董事认为：公司本次计提减值准备是基于谨慎性原则，计提减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。公司计提减值准备后，能够更加公允、客观地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害中小股东利益的情形。因此，一致同意该议案并同意提请董事会审议。

　　公司第四届董事会审计委员会第一次会议全票审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。一致同意提请董事会审议。

　　公司第四届董事会第二会议全票审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。同意本次计提减值准备。

　　五、备查文件

　　（一）贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

　　（二）贵州燃气集团股份有限公司2025年第六次独立董事专门会议决议；

　　（三）贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：600903          证券简称：贵州燃气         公告编号：2025-067

　　债券代码:110084          债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年09月12日(星期五)下午15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年09月05日（星期五）至09月11日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gzrq@gzgas.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）已于本公告披露日同日发布《贵州燃气2025年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月12日（星期五）下午15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开。公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）召开时间：2025年09月12日（星期五）15:00-16:00

　　（二）召开地点：上证路演中心

　　（三）召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　出席本次业绩说明会人员：公司董事长程跃东先生，董事、总经理王若宇先生，独立董事张瑞彬先生，副总经理、董事会秘书杨梅女士，财务总监付洁女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月12日（星期五）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会。公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年09月05日（星期五）至09月11日（星期四） 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gzrq@gzgas.com.cn向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：杨梅女士

　　电话：0851-86771204

　　邮箱：gzrq@gzgas.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　公司代码：600903                                                 公司简称：贵州燃气

　　债券代码：110084                                                 债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　二零二五年八月

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司本次拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东共计派发现金股利16,359,818.92元（含税），分红金额占2025年半年度实现的归属于母公司股东的净利润的17.25%，不进行资本公积金转增股本，不送红股。若以2025年7月31日公司总股本1,150,008,568股为基数测算，每股派发现金股利0.01423元（含税）。若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司将维持现金分红总额不变，相应调整每股分配金额。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用