嘉环科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技       公告编号：2025-046

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日以现场方式召开了第二届监事会第十二次会议。公司于2025年8月18日以电子邮件及专人等方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席何伟主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二） 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（三） 审议通过《关于计提2025年半年度资产减值准备的议案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况。资产减值准备计提后，更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。因此，一致同意公司计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司监事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技       公告编号：2025-049

　　嘉环科技股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年09月08日 （星期一）15:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　投资者可于2025年09月01日（星期一）至09月05日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@bestlink.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年08月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月08日 （星期一）15:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年09月08日（星期一）15:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：宗琰

　　董事会秘书、财务总监：任红军

　　独立董事：吴六林、王鹰、朱永平

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月08日（星期一）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年09月01日（星期一）至09月05日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@bestlink.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：乔继虎

　　电话：025-84804818-891

　　邮箱：IR@bestlink.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技       公告编号：2025-045

　　嘉环科技股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司会议室召开了第二届董事会第十二次会议。本次会议通知已于2025年8月18日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中以通讯形式参加的董事有1人。会议由公司董事长宗琰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案已经过审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　（二） 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案已经过审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-047）。

　　（三） 审议通过《关于计提2025年半年度资产减值准备的议案》

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案已经过审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于计提2025年半年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-048）。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技        公告编号：2025-047

　　嘉环科技股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金的使用和结余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《嘉环科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年4月27日与中国国际金融股份有限公司及招商银行股份有限公司南京月牙湖支行、中信银行南京城中支行、南京银行股份有限公司南京金融城支行、交通银行江苏省分行营业部签署《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2025年8月12日与中国国际金融股份有限公司及中信银行股份有限公司南京分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

　　本报告期募投项目资金使用情况详见本报告附件《2025年上半年度募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　2024年3月18日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构出具了核查意见。2025年3月13日，公司将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000万元提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知了保荐机构及保荐代表人。

　　2025年3月14日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构出具了核查意见。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　2024年4月24日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。公司保荐机构出具了核查意见。

　　2025年4月24日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过该议案之日起12个月内，可循环滚动使用。公司保荐机构出具了核查意见。

　　截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币37,800.00万元，报告期内具体实施及收益情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七） 节余募集资金使用情况。

　　报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八） 募集资金使用的其他情况。

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　注：2025年7月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金43,283.72万元（包括累计闲置募集资金的现金管理收益和利息收入）调整至新的募投项目“中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目”。上述议案公司已于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会审议通过。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　附表：

　　2025年上半年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：嘉环科技股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　证券代码：603206         证券简称：嘉环科技        公告编号：2025-048

　　嘉环科技股份有限公司

　　关于计提2025年半年度资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于计提2025年半年度资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 本次计提减值损失情况概述

　　为客观和公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内截至2025年6月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。本次计提减值损失的具体情况如下：

　　二、 本次计提减值损失的具体说明

　　1. 减值损失的确认和计提方法

　　（1）根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，本公司对以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及合同资产等，本公司在单项基础上对该金融资产单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　（2）资产负债表日，本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　本公司按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　（3）本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的合同资产组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的合同资产减值准备。

　　组合中，合同资产减值准备计提比例列示如下：

　　2. 减值损失的计提情况

　　截至2025年6月30日，公司相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

　　单位：万元

　　注：单项数据加总数与合计数可能存在微小差异，系计算过程中的四舍五入导致。

　　三、 本次计提减值损失对公司的影响

　　公司2025年半年度计提各项资产减值准备合计1,457.00万元，导致公司2025年半年度合并利润总额减少1,457.00万元。本次计提资产减值准备的金额未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、 公司履行的决策程序及专项意见

　　（一）董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司内部制度的相关规定，基于审慎原则，其计提方法和计提金额能够客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司将本次计提资产减值准备的事项提交至董事会审议。

　　（二）董事会审议

　　公司于2025年8月28日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于计提2025年半年度资产减值准备的议案》。

　　（三）监事会审议与意见

　　公司于2025年8月28日召开的公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于计提2025年半年度资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况。资产减值准备计提后，更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。因此，一致同意公司计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　嘉环科技股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　公司代码：603206                      　　　　　　　　　　公司简称：嘉环科技

　　嘉环科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不涉及

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用