湖北广济药业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知（下转D103版）

　　证券代码：000952                   证券简称：广济药业                   公告编号：2025-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）于2025年8月27日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：广济药业2025年第三次临时股东会

　　2、召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会第十次会议审议，决定召开公司2025年第三次临时股东会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2025年9月18日（星期四）下午15:30

　　（2）网络投票时间：2025年9月18日（星期四）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2025年9月18日上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2025年9月18日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决；

　　网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年9月15日（星期一）。

　　7、出席会议对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日（2025年9月15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

　　（2） 董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、议案披露情况

　　上述议案已经公司第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见公司2025年8月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、有关说明

　　根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、会议登记时间

　　2025年9月17日 上午9:00—11:00，下午14:00—17:00

　　2、登记地点

　　湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼证券法务部

　　3、登记方式

　　现场登记、通过信函方式登记：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方式须在2025年9月17日下午17:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼证券法务部，邮政编码435400，信函请注明“广济药业2025年第三次临时股东会”字样。

　　4、联系方式

　　联系人：吴爱珍

　　联系电话：17371575571（座机）

　　联系地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼证券法务部

　　联系信箱：gjyystock@163.com

　　邮政编码：435400

　　5、本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）

　　五、备查文件

　　1、 第十一届董事会第十次会议决议；

　　2、 第十一届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360952，投票简称：“广济投票”。

　　2、填报表决意见：本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月18日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月18日上午9:15，结束时间为2025年9月18日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士），代表本单位（本人）出席湖北广济药业股份有限公司2025年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的各项议案进行投票表决；如没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东会结束时止。

　　委托人签名（盖章）：                      委托人证件号码：

　　委托人股东账号：                          委托人委托股数：

　　委托人所持股份性质：                        委托日期：

　　受托人签名：                              受托人身份证号码：

　　注：1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　证券代码：000952                证券简称：广济药业                公告编号：2025-045

　　湖北广济药业股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2024年10月25日，公司收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（编号：证监立案字0052024009 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

　　2025年7月22日，公司收到中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕7号）。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，湖北证监局决定：一、对广济药业给予警告，并处以150万元罚款；二、对阮澍给予警告，并处以80万元罚款；三、对胡明峰给予警告，并处以80万元罚款。

　　具体内容详见公司2024年10月26日、2025年7月23日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　湖北广济药业股份有限公司

　　2025年8月27日

　　证券代码：000952                   证券简称：广济药业                    公告编号：2025-043

　　湖北广济药业股份有限公司

　　第十一届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2025年8月15日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议的时间和方式：2025年8月27日上午10点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

　　3、 本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，胡立刚先生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生为现场表决，刘波先生、石守东先生、郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；

　　4、 本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议；

　　5、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》

　　董事会审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，董事会认为半年度报告及其摘要真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案已经公司第十一届董事会第五次审计委员会审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-045）。

　　（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-046）、《湖北广济药业股份有限公司章程（拟修订稿）》。

　　（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《湖北广济药业股份有限公司股东会议事规则》（拟修订稿）、《湖北广济药业股份有限公司＜股东会议事规则＞修订对照表》。

　　（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《湖北广济药业股份有限公司董事会议事规则》（拟修订稿）、《湖北广济药业股份有限公司＜董事会议事规则＞修订对照表》。

　　（五）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　公司拟定于2025年9月18日（星期四）下午3点30分在湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室召开湖北广济药业股份有限公司2025年第三次临时股东会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-047）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：000952                 证券简称：广济药业                  公告编号：2025－044

　　湖北广济药业股份有限公司

　　第十一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2025年8月15日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议的时间和方式：2025年8月27日上午11点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

　　3、 本次会议应到监事3人，实到监事3人，张莎莎女士为现场表决，严婷女士、向伶双女士为通讯表决；

　　4、 本次会议由监事会主席严婷女士主持；

　　5、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》

　　经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审议符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-045）。

　　（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-046）、《湖北广济药业股份有限公司章程（拟修订稿）》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：000952                   证券简称：广济药业                    公告编号：2025-046

　　湖北广济药业股份有限公司

　　关于变更注册资本暨修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

　　一、变更公司注册资本的情况

　　公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议，于2025年5月23日召开2024年年度股东会，分别审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司于2025年7月22日完成了对离职人员、退休人员已获授但尚未解除限售的限制性股票及未达到第二个解除限售期解除限售条件的限制性股票共计310.5万股的回购注销，公司总股本由349,855,339股减少至346,750,339股，公司注册资本由349,855,339元减少至346,750,339元。《公司章程》中涉及注册资本的条款作出相应修订。

　　二、修改《公司章程》的情况

　　1.根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应内容进行修订，拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删除。该事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，公司监事会、监事仍将按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司正常运作。

　　2.结合目前公司职工人数、董事会构成及任职情况，为维护公司职工合法权益，拟调整董事会结构，新设1名职工董事。

　　3.具体修订情况对照如下：

　　（下转D103版）