浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　证券代码：301309             证券简称：万得凯          公告编号：2025-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新增年产 2,800万件阀与五金生产线建设项目”已实施完毕，公司决定对该募投项目结项，并将节余募集资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，募投项目节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行相关审议程序。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币39.00元，共计募集资金97,500.00万元，扣除相关发行费用11,368.66万元后，公司本次募集资金净额为86,131.34万元，其中超募资金34,181.49万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年9月13日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕474号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理与使用，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金的审批和使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了严格的规定。

　　公司于2023年7月5日与其全资子公司金宏铜业、中国银行（香港）胡志明市分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现更名为“国泰海通证券股份有限公司”）签订《募集资金四方监管协议》，用于新增投资项目——新增年产 2,800 万件阀与五金生产线建设项目，明确了各方的权利和义务。

　　上述募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

　　三、募集资金使用情况及节余情况

　　1、募集资金使用情况

　　公司募集资金项目及拟投入募集资金金额情况如下：

　　单位：万元

　　注：新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目投资总额为2,200万美元，根据公司第三届董事会第四次会议审议通过之日美元兑人民币汇率7.1486折算人民币投资总额为15,726.92万元。

　　2、募集资金节余情况

　　截至2025年7月31日，“新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目” 的节余募集资金账户余额合计为0.06万元（不包含未来产生的到期利息），占项目募集资金净额的0.0004%。具体如下：

　　单位：万元

　　注：新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目投资总额为2,200万美元。募集资金计划投资总额与累计投入募集资金存在差异主要系汇兑损益变动及利息收入导致。

　　在节余募集资金永久补充流动资金事项完成后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专用账户注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议亦予以终止。

　　四、本次拟结项募集资金节余原因

　　在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金；同时，本项目投资建设期间存在汇兑损益。

　　五、节余募集资金使用安排及对公司的影响

　　公司本次将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　六、相关审议程序及专项意见说明

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规相关规定，公司本次节余募集资金永久补充公司流动资金，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额的5%，可以豁免相关履行董事会审议及保荐机构发表明确同意意见的相关程序。

　　特此公告。

　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：301309        证券简称：万得凯        公告编号：2025-019

　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2025年8月18日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　公司董事会认真审议了公司《2025年半年度报告》及其摘要，认为公司年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　董事会审计委员会通过了该议案。

　　（二）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》

　　经与会董事审议：公司2025年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（三）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

　　经与会董事审议：鉴于公司2024年年度权益分派方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意对公司2024年限制性股票的授予价格由11.43元/股调整为11.13元/股。

　　董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，委员张长征先生对本议案回避表决，主任委员黄良彬先生和委员朱建先生表决通过本议案。独立董事专门会议审议通过了该议案。

　　国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事张长征先生、韩玲丽女士均回避表决。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

　　（四）审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

　　经与会董事审议：根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司股东会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已成就，同意将预留授予日确定为2025年8月27日，以11.13元/股的授予价格向符合授予条件的17名激励对象授予共计70.00万股第二类限制性股票。根据本激励计划的规定，本激励计划预留授予总数为72.50万股，预留部分剩余2.50万股限制性股票不再授予并作废失效。

　　董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议。独立董事专门会议审议通过了该议案。

　　国浩律师（杭州）事务所出具了法律意见书。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

　　（五）审议通过了《关于制定＜董事和高级管理人员持股变动管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事和高级管理人员持股变动管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

　　3、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；

　　4、第三届董事会第四次独立董事专门会议决议；

　　5、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

　　2025年8月29日