欣贺股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

　　证券代码：003016         证券简称：欣贺股份         公告编号：2025-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，为进一步完善管理架构与团队，促进公司管理运营更好开展，根据《公司章程》及相关法律法规，经公司总经理孙柏豪先生提名，公司董事会提名委员会审核，并经董事会审计委员会审议，董事会同意聘任陈国汉先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。陈国汉先生的简历详见附件。

　　截至目前，陈国汉先生通过厦门欣嘉骏投资有限公司间接持有公司股份47.41万股。陈国汉先生具备与其行使职权相适应的任职条件与工作能力。本次财务总监的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　附件：

　　陈国汉先生简历

　　陈国汉先生：中国国籍，无境外永久居留权，EMBA硕士，正高级会计师，福建省优秀党务工作者，厦门市非公党建领军人才。曾先后任职于厦门海燕实业有限公司、厦门象屿太平综合物流有限公司、厦门速传物流发展有限公司、中悦（厦门）服饰有限公司，均从事财务工作。自2009年1月进入公司工作至今，曾多年担任公司财务总监职务，具备丰富的财务管理工作经历。现任厦门市湖里区人大代表，公司董事、副总经理。

　　截至目前，陈国汉先生通过厦门欣嘉骏投资有限公司间接持有公司股份47.41万股，持股比例0.11%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况，不属于失信被执行人。

　　证券代码：003016          证券简称：欣贺股份       公告编号：2025-053

　　欣贺股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。基于未来总体战略发展规划，为进一步整合资源、优化内部管理结构，公司拟注销全资子公司欣贺（香港）有限公司（以下简称“欣贺香港”）、欣贺（澳门）服饰一人有限公司（以下简称“欣贺澳门”），并申请授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销全资子公司事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。同时本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

　　一、注销全资子公司的基本情况

　　（一）欣贺香港

　　1、公司名称：欣贺（香港）有限公司

　　2、注册编号：1759770

　　3、类型：私人公司

　　4、注册地址：香港上环苏杭街41-47号苏杭商业大厦1楼

　　5、注册资本：1万港元

　　6、董事：卓建荣

　　7、成立日期：2012年6月14日

　　8、经营范围：未限定

　　9、股权结构：公司持有欣贺香港100%股权

　　10、主要财务数据：

　　单位：元（人民币）

　　（二）欣贺澳门

　　1、公司名称：欣贺（澳门）服饰一人有限公司

　　2、商业登记证编号：40784SO

　　3、类型：法人商业企业主

　　4、注册地址：澳门氹仔望德圣母湾大马路澳门威尼斯人度假村酒店大运河购物中心3楼2615铺

　　5、注册资本：80万元澳门币

　　6、行政管理机关成员：卓建荣

　　7、成立日期：2011年10月26日

　　8、经营范围：销售服装、鞋袜、帽子、手套、箱包、皮草皮革、饰品、眼镜、针织品及钩织品

　　9、股权结构：公司持有欣贺澳门100%股权

　　10、主要财务数据：

　　单位：元（人民币）

　　二、注销全资子公司对公司的影响

　　本次注销全资子公司事项符合公司战略布局和业务发展需要，有利于公司内部资源优化，提高运营效率。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：003016        证券简称：欣贺股份         公告编号：2025-054

　　欣贺股份有限公司

　　关于购买董高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司及公司董事、高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，保障公司及投资者权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。作为利益相关方，公司全体董事对本议案回避表决，该议案将直接提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

　　一、董高责任险具体方案

　　1、投保人：欣贺股份有限公司

　　2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员等（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

　　3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　4、保费：不超过人民币20万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　5、保险期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）

　　二、授权事项

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理董高责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：003016        证券简称：欣贺股份         公告编号：2025-055

　　欣贺股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第十二次会议，决定于2025年9月15日召开公司2025年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2025年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午16:00；

　　（2）网络投票时间：2025年9月15日；

　　其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2025年9月8日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议提案：

　　议案 1.00、议案2.01-2.02属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上（含本数）通过。议案2.00需逐项表决通过。

　　上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（二）议案披露情况

　　上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议，具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡或其它持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡或其它持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证或护照、能证明其具有法定代表人的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或其它持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或其它持股凭证办理登记。

　　异地股东须凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　　2、登记时间：2025年9月12日上午9:00－11:30，下午13:30－17:00。

　　3、登记地点：福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室

　　4、会议联系方式

　　联系电话：0592-3107822

　　传    真：0592-3130335

　　联 系 人：朱晓峰

　　5、出席现场会议人员食宿及交通费自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、欣贺股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：363016。

　　2、投票简称：欣贺投票。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托____________先生/女士代表本人/本公司出席于2025年9月15日召开的欣贺股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

　　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：

　　委托人（签名或盖章）：________________________________

　　委托人股东账号：______________________________________

　　委托人持股数量：______________________________________

　　受托人（签名或盖章）：_______________________________

　　身份证号码：________________________________________

　　委托日期：__________年________月________日

　　注：1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

　　2、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

　　证券代码：003016        证券简称：欣贺股份         公告编号：2025-057

　　欣贺股份有限公司关于计提

　　2025年半年度资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了更加真实、准确、客观地反映财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年06月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司合并报表范围内的存在减值迹象的相关资产计提减值准备，计提金额合计6,284.79万元。现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　公司对截至2025年6月30日合并财务报表范围内资产进行了全面清查和减值测试，2025年半年度计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货，合计计提资产减值准备6,284.79万元，具体明细见下表：

　　单位：人民币元

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　1、信用减值损失的确认标准及计提方法

　　本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

　　①预期信用损失的计量

　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

　　整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

　　未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

　　于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

　　对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　A.应收款项

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　应收票据确定组合的依据如下：

　　应收票据组合1  商业承兑汇票

　　应收票据组合2  银行承兑汇票

　　对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　应收账款确定组合的依据如下：

　　应收账款组合1  应收货款

　　应收账款组合2  应收关联方客户

　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　其他应收款确定组合的依据如下：

　　其他应收款组合1  应收利息

　　其他应收款组合2  应收股利

　　其他应收款组合3  商场保证金

　　其他应收款组合4  商场往来款

　　其他应收款组合5  应收其他款项

　　其他应收款组合6  应收关联方款项

　　对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　应收款项融资确定组合的依据如下：

　　应收款项融资组合1  应收信用等级较高的银行承兑汇票

　　对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　B.债权投资、其他债权投资

　　对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　②具有较低的信用风险

　　如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

　　③信用风险显著增加

　　本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

　　在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

　　A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

　　B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

　　C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

　　D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

　　E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

　　F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

　　G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

　　H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

　　根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

　　通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

　　④已发生信用减值的金融资产

　　本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

　　发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

　　⑤预期信用损失准备的列报

　　为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

　　⑥核销

　　如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

　　已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

　　2、存货跌价准备的确认标准及计提方法

　　资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

　　①产成品（库存商品、发出商品）可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法。

　　本公司按照行业特点和产品销售策略、销售价格等实际销售情况，确定期末各库龄段货品预估跌价比例，并以此计提存货跌价准备。对于产成品计提存货跌价准备的具体计提比例如下：

　　②原材料可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

　　本公司的原材料分为主料、辅料及共用布料。

　　本公司根据历年生产情况及各季主料的实际结存的历史数据，确定各年份过季主料在会计截止日不再用于生产的概率，作为对各年份过季主料按季计提存货跌价准备比例的依据。对于过季主料计提存货跌价准备的具体计提比例如下：

　　注：T代表购进原材料用于生产货品款式的年份。

　　本公司的辅料及共用布料的使用不受服饰等产品过季的影响，因此不按上述比例计提存货跌价准备，按照账面成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

　　③资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　本次计提资产减值准备6,284.79万元将减少公司2025年半年度合并报表利润总额6,284.79万元，减少2025年06月30日合并报表股东权益的金额为6,284.79万元（前述数据未经审计）。

　　四、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　公司2025年半年度计提减值准备共计6,284.79万元是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，计提资产减值准备的依据和理由充分。公司计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映截至2025年06月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：003016                             证券简称：欣贺股份                         公告编号：2025-049

　　欣贺股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2025年1月24日，基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，为支持欣贺股份持续、稳定、健康发展，维护欣贺股份及其全体股东权益，增强投资者信心，公司控股股东欣贺国际有限公司及其一致行动人厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司、实际控制人孙氏家族成员之卓建荣先生和孙柏豪先生自愿承诺，自承诺出具之日起12个月内（即2025年1月24日至2026年1月24日）不以任何方式减持所持有的公司股份。在上述承诺期间内，如因公司派送股票红利、公积金转增股本等权益分派而增加的股份，承诺主体亦遵守上述不减持的承诺。若违反上述承诺减持股份，股份减持实际所获得收益（如有）归公司所有。

　　2、2025年5月21日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》。根据公司经营规划和主营业务持续发展的需要，为更好地在当地开展经营活动、满足区域门店经营需求，公司以自有资金投资2,000万元于上海市设立全资子公司上海欣贺杰鸿贸易有限公司。上述事项已于2025年6月6日完成工商注册登记手续，并取得《营业执照》。

　　3、2025年6月18日，公司2024年员工持股计划非交易过户完成，公司开立的“欣贺股份有限公司回购专用证券账户”所持有的200.00万股公司股票已于2025年6月18日非交易过户至“欣贺股份有限公司-2024年员工持股计划”，过户价格为3.16元/股，过户股份数量占公司当前总股本的0.47%。

　　4、2025年7月2日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。2025年7月18日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过该议案，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，同意将存放于回购专用证券账户中的800.00万股回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。截至本报告披露日，上述变更登记手续办理中。

　　上述具体内容详见公司刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　证券代码：003016          证券简称：欣贺股份         公告编号：2025-048

　　欣贺股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年8月27日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2025年8月15日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际表决的董事9人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制符合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》全文及其摘要。《2025年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《证券日报》。

　　2、审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审议，董事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定存放、管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用、管理和存放募集资金的情形。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　3、审议通过《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

　　为进一步完善公司治理，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定和变化，结合公司自身实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3通过。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞部分条款的公告》；《公司章程》全文刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、逐项审议通过《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》

　　为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟同步修订、新订相关治理制度共计25项。公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：

　　议案中第（1）-（11）项尚需提交公司股东大会审议通过，第（12）-（25）项自公司本次董事会审议通过之日起生效施行，原相应制度同时废止。修订后的公司相关治理制度具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　为进一步完善管理架构与团队，促进公司管理运营更好开展，根据《公司章程》及相关法律法规，经公司总经理孙柏豪先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会审计委员会审议通过，公司同意聘请陈国汉先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　财务总监任职资格已经董事会提名委员会和审计委员会审核通过。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务总监的公告》。

　　6、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

　　基于未来总体战略发展规划，为进一步整合资源、优化内部管理结构，公司董事会同意注销全资子公司欣贺（香港）有限公司、欣贺（澳门）服饰一人有限公司，并授权公司管理层或其指定的授权代理人办理本次注销相关事宜。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》。

　　7、审议《关于购买董高责任险的议案》

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司及公司董事、高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，保障公司及投资者权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，保险赔偿限额人民币5,000万元/年，保费支出不超过人民币20万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），保险期限12个月（后续每年可续保或重新投保）。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议，因该议案与薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员对该议案回避表决。因公司全体董事属于该事项的利益相关方，故全体董事均回避表决，本议案直接提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董高责任险的公告》。

　　8、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2025年9月15日（星期一）下午16点00分，在福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：003016         证券简称：欣贺股份        公告编号：2025-056

　　欣贺股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年8月27日下午以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2025年8月15日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际表决的监事3人，本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司监事会全体监事对《2025年半年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，认为董事会编制和审议的公司《2025年半年度报告》全文及摘要内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本半年度的经营情况和财务状况等事项，审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员没有发现参与《2025年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司《2025年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》全文及其摘要。《2025年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《证券日报》。

　　2、审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　监事会发表如下意见：董事会编制和审核的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况，公司2025年半年度募集资金的存放、管理与实际使用符合相关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，不存在违反法律法规及损害股东利益的行为。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司监事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：003016          证券简称：欣贺股份       公告编号：2025-050

　　欣贺股份有限公司

　　关于2025年半年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关格式指引的规定，欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）将2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2331号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股10,666.67万股，发行价格为每股8.99元，募集资金总额为人民币95,893.36万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币86,887.39万元。上述资金已于2020年10月21日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为容诚验字[2020]361Z0081号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金使用及专户结余情况如下：

　　注：以上表格合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司于2020年12月14日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》，于2023年11月27日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》，其中包含《修订＜募集资金管理制度＞》。根据监管部门颁布的新规章制度对《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定，保证了募集资金的规范使用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及招商银行股份有限公司厦门分行、中国民生银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司湖里支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　注：

　　1、经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议和2022年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》，同意对公司首次公开发行股份募集资金投资项目“仓储物流配送中心项目”进行结项并将剩余募集资金调整至“品牌营销网络建设项目”。

　　2、以上表格合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。

　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币43,739.68万元，具体使用情况及效益情况详见：募集资金使用情况对照表（附表1）。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司于2021年12月2日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司对首次公开发行股份募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“企业信息化建设项目”的实施地点变更为公司总部大楼（厦门市湖里区湖里大道95号鸿展大厦）、公司研发设计中心（厦门市湖里高新科技园区创新路604号地块）、公司同安生产及物流中心（同安区新民镇集安路258号）及终端门店，“仓储物流配送中心项目”实施期限延长至2022年12月31日，公司募投项目总投资及建设内容保持不变。

　　公司于2022年8月29日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，并于2022年9月15日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》，同意对公司首次公开发行股份募集资金投资项目“仓储物流配送中心项目”进行结项并将募集资金余额（募集资金余额含累计收到的银行存款利息及现金管理收益等扣除银行手续费）调整至“品牌营销网络建设项目”；延长“品牌营销网络建设项目”及“企业信息化建设项目”的实施期限至2024年12月31日，并对“品牌营销网络建设项目”的具体实施计划进行调整。

　　（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况

　　为保证公司募投项目的顺利实施，公司于2021年1月12日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金137,327,021.45元置换预先投入募投项目的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司此次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了专项审核，并于2021年1月8日出具了容诚专字[2021]361Z0017号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

　　（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

　　公司于2024年10月29日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金（公司进行现金管理与暂时补充流动资金的实际金额之和不超过公司募集资金总余额，且不影响募集资金投资项目的正常实施），使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，即2024年10月29日至2025年10月28日。

　　截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额15,000.00万元。

　　（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元（含）闲置募集资金投资于12个月内安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计32,500.00万元，现金管理收益共计4,183.26万元。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　无

　　（七）超募资金使用情况

　　无

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司对募集资金采取专户存储制度，除经批准使用部分闲置募集资金投资理财产品和暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施，不得用作其他用途。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　公司于2024年12月5日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资总额和资金用途不发生变更的情况下，结合当前募投项目的实际实施进度，延长“品牌营销网络建设项目”及“企业信息化建设项目”的实施期限至2027年12月31日，并对“品牌营销网络建设项目”的具体实施计划进行调整。

　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

　　2025年半年度公司募集资金投资项目未发生改变情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2025年半年度募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　1、附表：募集资金使用情况对照表。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：欣贺股份有限公司                                    （2025年半年度）                              单位：万元

　　注1：募集资金总额包含募集资金净额和首次公开发行股票的发行费用（不含税）。

　　注2：公司对首次公开发行股份募集资金投资项目“仓储物流配送中心项目”进行结项并将剩余募集资金调整至“品牌营销网络建设项目”，前述募集资金余额含累计收到的银行存款利息及现金管理收益等扣除银行手续费。