欣贺股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告（下转D125版）

　　证券代码：003016        证券简称：欣贺股份         公告编号：2025-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定和变化，结合公司自身实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

　　二、《公司章程》修订情况和对照

　　根据上述变更及修改事项，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

　　（下转D125版）