仁东控股股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002647        证券简称：*ST仁东        公告编号：2025-092

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2025年8月15日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年8月27日14:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司2025年半年度报告及摘要的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2025年半年度报告。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　2、审议通过《关于制定＜委托理财管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为规范公司委托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险，维护股东和公司的合法权益，公司根据相关法律法规规定，结合实际情况制定《委托理财管理制度》。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　仁东控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十八日

　　证券代码：002647                证券简称：*ST仁东                公告编号：2025-093

　　仁东控股股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　R适用 □不适用

　　实际控制人报告期内变更

　　R适用 □不适用

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2024年5月，公司被债权人申请重整和预重整，广州中院于2024年12月30日裁定受理公司重整。2025年3月，公司重整计划已执行完毕，历史遗留债务问题得到妥善解决。因执行重整计划导致公司变更为无控股股东、无实际控制人，战略投资人中信资本（中国）投资有限公司指定的实施主体深圳嘉强荟萃投资合伙企业（有限合伙）成为公司第一大股东。关于公司重整事项的具体信息详见公司在本报告全文“第五节 重要事项”之“七、破产重整相关事项”和指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的重整相关公告。

　　2、公司2016年审议通过了重大资产购买重组事项相关的议案，公司以现金140,000万元的价格购买张军红持有的广州合利科技服务有限公司90%的股权，该标的股权已于2016年10月31日完成过户等工商变更登记手续，并于2016年纳入公司合并报表范围。因近几年资金紧张，公司未能及时向张军红支付9,641.33万元交易尾款本金。2025年3月，公司通过执行重整计划以现金清偿及以股抵债方式完成剩余尾款本金及利息费用偿付，本次重大资产购买重组事项实施完毕。具体情况详见公司披露的《关于重大资产购买重组事项实施完毕暨重组实施情况报告书的公告》（公告编号：2025-044）等相关公告。

　　3、为进一步改善公司资产结构、优化公司资产质量、提升长期发展能力，报告期内公司按照重整计划相关要求并结合实际情况，对持有的北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司3.0236%股权、持有的民盛租赁有限公司70%股权、全资子公司共青城仁东投资管理有限公司持有的上海蔚洁信息科技服务有限公司12.2298%股权及全资孙公司民盛金控(香港)有限公司持有的天津民盛国际融资租赁有限公司25%股权进行拍卖，民盛租赁有限公司股权被成功拍出，其余拍卖标的流拍。截至本报告披露日，前期流拍的相关股权资产仍在拍卖处置过程中，关于公司低效资产处置的具体情况详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。

　　仁东控股股份有限公司

　　2025年8月29日