天津中绿电投资股份有限公司关于修编部分治理制度的公告（下转D131版）

　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2025-065

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第十一届董事会第二十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修编部分治理制度的议案》。同意对《内幕信息知情人管理制度》《独立董事年报工作制度》《债务融资工具信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大事项内部报告制度》《董事会秘书工作细则》《董事会授权决策方案》《接待和推广制度》《外部信息使用人管理制度》《董事会审计委员会年报审核工作规程》《董事会经费管理办法》《职务授权及代理制度》《内部问责制度》《董事会授权管理办法》《内部审计管理办法》《内部控制管理办法》《内部控制自我评价管理办法》《重大决策合法合规审核管理办法》18项制度进行修订，同时制定《全面风险管理办法》，废止《关于进一步强化公司信息披露工作的管理办法》《加强所属公司股东会决议相关事项管理规定》2项制度。具体情况如下：

　　相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的制度全文。

　　特此公告。

　　附件：1.《内幕信息知情人管理制度》修订说明

　　2.《独立董事年报工作制度》修订说明

　　3.《债务融资工具信息披露事务管理制度》修订说明

　　4.《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订说明

　　5.《重大事项内部报告制度》修订说明

　　6.《董事会秘书工作细则》修订说明

　　7.《董事会授权决策方案》修订说明

　　8.《接待和推广制度》修订说明

　　9.《外部信息使用人管理制度》修订说明

　　10.《董事会审计委员会年报审核工作规程》修订说明

　　11.《董事会经费管理办法》修订说明

　　12.《职务授权及代理制度》修订说明

　　13.《内部问责制度》修订说明

　　14.《董事会授权管理办法》修订说明

　　15.《内部审计管理办法》修订说明

　　16.《内部控制管理办法》修订说明

　　17.《内部控制自我评价管理办法》修订说明

　　18.《重大决策合法合规审核管理办法》修订说明

　　19.《全面风险管理办法》全文

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日

　　附件1

　　《内幕信息知情人管理制度》修订说明

　　附件2

　　《独立董事年报工作制度》修订说明

　　附件3

　　《债务融资工具信息披露事务管理制度》修订说明

　　附件4

　　《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订说明

　　（下转D131版）