（上接D131版）天津中绿电投资股份有限公司关于修编部分治理制度的公告

　　（上接D131版）

　　附件15

　　《内部审计管理办法》修订说明

　　附件16

　　《内部控制管理办法》修订说明

　　附件17

　　《内部控制自我评价管理办法》修订说明

　　附件18

　　《重大决策合法合规审核管理办法》修订说明

　　证券代码：000537           证券简称：中绿电           公告编号：2025-066

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　2.股东会的召集人：公司董事会

　　2025年8月28日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，公司全体董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）15:00

　　（2）网络投票时间为：2025年9月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2025年9月16日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6.会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2025年9月10日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

　　8.会议地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同18号）

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　本次股东会提案编码示例表

　　上述议案1.00、3.00、4.00均为普通决议事项，经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的1/2以上同意方能通过；议案2.00为特别决议事项，经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的2/3以上同意方能通过；议案1.00和议案2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。（二）审议披露情况

　　上述议案均已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-062）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-063）、《关于修编部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065）以及《2025年第三次临时股东会会议材料》。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：现场登记或通过信函、邮件登记。

　　2.登记时间：2025年9月15日（星期一）上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。

　　(以2025年9月15日及以前收到登记证件为有效登记)

　　3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层

　　4.登记手续：

　　（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。

　　5.授权委托书见附件2。

　　6.会议联系方式：

　　联系人：贺昌杰

　　联系电话：(010)85727713

　　电子邮箱：cgeir@cge.cn

　　通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层

　　邮编：100020

　　7.出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1.第十一届董事会第二十次会议决议

　　2.其他报告文件

　　3.备查文件备置地点：公司证券事务部（董事会办公室）

　　天津中绿电投资股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360537

　　2.投票简称：ZLD投票

　　3.议案设置及意见表决

　　（1）填报表决意见，同意、反对、弃权

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（3）对同一议案的多次投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年9月16日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日上午9:15，结束时间为2025年9月16日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托          （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津中绿电投资股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决。

　　委托人对下述议案表决指示如下：

　　（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　委托人签名（或盖章）：           身份证（营业执照）号码：

　　委托人股票账号：                 委托人持有股数：

　　受托人签名：                     受托人身份证号码：

　　委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

　　委托日期：   年   月   日