山东中农联合生物科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：003042                证券简称：中农联合                公告编号：2025-026

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：003042          证券简称：中农联合      公告编号：2025-024

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月17日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长许辉先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2025年半年度报告摘要》。公司审计委员会审议通过了该事项。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与供销集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》。公司独立董事专门会议审议通过了该事项。

　　议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　回避表决情况：关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

　　（三）审议通过《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

　　同意全资子公司山东省联合农药工业有限公司与供销集团（天津）国际融资租赁有限公司开展金额不超过1亿元的融资租赁金融业务，年利率不超过3.4%，期限3年，公司为上述融资租赁业务项下的债权提供连带责任保证担保，融资额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，提请授权公司管理层办理融资租赁及担保相关业务的具体事宜。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。公司独立董事专门会议审议通过了该事项。

　　议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　回避表决情况：关联方董事丁璐、柳金宏、韩岩回避表决。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

　　同意于2025年9月15日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

　　3、公司第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：003042          证券简称：中农联合      公告编号：2025-027

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月17日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席邓群枝女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制及审核公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》，及同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

　　经审核，监事会认为：山东联合开展融资租赁业务并由公司提供担保暨关联交易事项是为满足全资子公司项目建设及发展资金需求，符合公司发展战略，也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意公司为山东联合融资租赁业务提供担保暨关联交易的事项。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

　　表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权。

　　回避表决情况：关联方监事邓群枝、贾密源回避表决。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：003042           证券简称：中农联合        公告编号：2025-028

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　关于全资子公司开展融资租赁业务

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，公司董事会及监事会审议上述议案时，关联董事丁璐、柳金宏、韩岩及关联监事邓群枝、贾密源回避表决。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

　　一、关联交易概述

　　1、公司全资子公司山东省联合农药工业有限公司（以下简称“山东联合”）拟与供销集团（天津）国际融资租赁有限公司(以下简称“供销融资租赁公司”)以售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币1亿元，年利率不超过3.4%，期限3年，公司为上述融资租赁业务项下的债权提供连带责任保证担保，融资额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，提请授权公司管理层办理融资租赁及担保相关业务的具体事宜。

　　2、公司与供销融资租赁公司的实际控制人均为中华全国供销合作总社（以下简称“供销总社”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　5、本次公司为山东联合提供担保属于公司年度担保额度范围内的事项，已经公司第四届董事会第十三次会议及2024年度股东大会审议通过并披露。截至目前公司为山东联合提供担保余额为0.73亿元，本次新增担保额度1亿元，在公司为山东联合提供担保额度范围内。

　　二、关联方介绍

　　1、基本情况

　　企业名称：供销集团（天津）国际融资租赁有限公司

　　成立日期：2015年4月17日

　　注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-318-A4

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　办公场所：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座608

　　法定代表人：刘芳华

　　注册资本：人民币28,500万元

　　统一社会信用代码：91120116329561030H

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：公司实际控制人供销总社全资子公司中国供销集团有限公司全资控股的供销集团慧农资本控股有限公司持有供销集团（天津）国际融资租赁有限公司100%的股权。

　　2、主要财务数据

　　万元

　　3、关联关系

　　公司与供销融资租赁公司的实际控制人均为供销总社。

　　4、供销融资租赁公司不是失信被执行人。

　　三、被担保方介绍

　　1、基本情况

　　企业名称：山东省联合农药工业有限公司

　　成立日期：1995年7月31日

　　注册地址：山东省泰安市岱岳区范镇胜利路中段北1号楼

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：刘宏伟

　　注册资本：人民币55,000万元

　　统一社会信用代码：9137000016308689XQ

　　经营范围：许可项目：农药生产；生物农药生产；农药批发；农药零售；农药登记试验；危险化学品生产；肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；仪器仪表销售；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、主要财务数据

　　万元

　　3、股权结构：山东联合为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　4、山东联合不是失信被执行人。

　　四、关联交易定价政策

　　本着公平公正、客观公允的原则，双方参照正常商业条款，交易价格按照市场价格，在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上，经双方协商确定，年利率不超过3.4%。

　　五、关联交易主要内容

　　1、双方合作主体为供销融资租赁公司和山东联合。

　　2、双方合作开展融资租赁的融资规模总额不超过人民币1亿元，期限3年。

　　3、担保方式：在上述额度范围内，公司为山东联合上述融资租赁业务项下的债权提供连带责任保证担保。

　　4、租赁标的物：山东联合持有的机器设备。

　　5、融资租赁业务的租赁方式、实际融资金额、租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权及保证事项等具体内容以正式签署的协议为准。

　　6、额度有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　六、交易目的及对公司的影响

　　山东联合开展售后回租融资租赁业务是为了满足公司正常经营发展需要，有助于拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，以及优化公司资金结构，提高资金使用效率。融资租赁业务不影响山东联合相关设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响。关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果造成不利影响，

　　七、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

　　2025年年初至本公告披露日，公司与供销融资租赁公司发生关联交易金额2,541.61万元（不含本次交易）。

　　八、累计对外担保总额及逾期担保事项

　　截至本公告披露日，公司对全资子公司提供担保总额为7,266.39万元，占公司最近一期经审计总资产的1.85%，占公司最近一期经审计净资产的5.36%。上述担保均履行了相应的审批程序，公司及子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　九、审议意见

　　1、董事会意见

　　山东联合与供销融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务并由公司提供担保，该事项是为了满足公司正常生产经营需要，有利于保障公司生产经营、项目建设资金需求，可以实现融资多元化，满足资金需求。本次关联交易及相关担保事项经交易各方协商确定并遵循市场化原则定价，不存在利益输送行为，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。同意公司为山东联合融资租赁业务提供担保暨关联交易的事项。

　　2、独立董事专门会议意见

　　本次关联交易符合山东联合发展的需要，对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，公司不会因该关联交易而对关联方形成依赖。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次山东联合开展融资租赁业务并由公司提供担保的事项有利于拓宽公司的融资渠道，保证全资子公司持续、稳健发展，满足生产经营需要，促进公司长远发展，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司为山东联合融资租赁业务提供担保暨关联交易的事项。

　　3、监事会意见

　　山东联合开展融资租赁业务并由公司提供担保暨关联交易事项是为满足全资子公司项目建设及发展资金需求，符合公司发展战略，也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意公司为山东联合融资租赁业务提供担保暨关联交易的事项。

　　十、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

　　3、公司第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议 。

　　特此公告。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：003042        证券简称：中农联合      公告编号：2025-029

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中农联合”）第四届董事会第十四次会议于2025年8月27日召开，会议决定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30。

　　网络投票时间：2025年9月15日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年9月8日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）2025年9月8日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开的地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、会议审议事项

　　2、披露情况

　　上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、有关说明

　　提案1将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票的表决结果单独计票并披露；提案1的关联股东需回避表决。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年9月9日（星期二）9:30-11:30，13:30-17:00；

　　2、登记地点：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层证券事务部办公室；

　　3、登记方式：现场登记、信函登记、传真方式登记；本公司不接受电话方式办理登记；

　　4、自然人股东现场登记：持本人身份证原件、股票账户卡等有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续；

　　5、法人股东现场登记：持加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡等有效持股凭证、授权委托书（见附件二）原件、出席人本人身份证原件办理登记手续；

　　6、异地股东可凭以上有关证件及登记表（见附件三）采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2025年9月9日17:00，且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　7、会议联系方式：

　　会议联系人：颜世进、徐伟勋

　　电话号码：0531-88977160

　　传真号码：0531-88977160

　　电子邮箱：dongban@sdznlh.com

　　地址：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层

　　邮编：250014

　　8、会议会期及相关费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席本次会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1．公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2．公司第四届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“363042”，投票简称为“中农投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日上午9:15，结束时间为2025年9月15日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代理我单位（本人）出席山东中农联合生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，若没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人姓名或名称（法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人证件号码（统一社会信用代码或身份证号码）：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：     年     月     日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

　　附件三：

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　注：

　　1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。