农心作物科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：001231                证券简称：农心科技                公告编号：2025-050

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、关于公司回购本公司股份事项的说明

　　经公司第二届董事会第十三次会议、公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于股份回购方案的议案》，公司综合考虑经营情况、财务状况以及未来发展，使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购本公司股份，回购的公司股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划。

　　截至报告期末，前述股份回购计划已实施完毕，具体内容详见公司于2025年3月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《农心作物科技股份有限公司关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-013）。

　　2、关于公司2025年限制性股票激励计划事项的说明

　　公司第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会第八次独立董事专门会议、第二届监事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，以公司回购的本公司股份作为限制性股票激励计划的股份来源，对公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干进行股权激励。截至报告期末，公司已完成2025年限制性股票激励计划首次授予登记工作，具体内容详见公司于2025年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2025-021）。

　　3、关于2024年度利润分配事项的说明

　　公司于2025年7月26日披露《2024年年度权益分派方案实施公告》（公告编号：2025-042），2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份235,755股后的99,764,245股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。此次权益分派的股权登记日为：2025年7月31日，除权除息日为：2025年8月1日，截至本报告披露日，公司已完成2024年度利润分配事宜。

　　4、关于部分募投项目延期事项的说明

　　公司于2025年6月26日召开了第二届董事会第十一次独立董事专门会议、第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，同意公司根据募投项目的实际建设情况及目前实施进度，调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”（以下简称“技改项目”）达到预定可使用状态时间。具体内容详见公司于2025年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《农心作物科技股份有限公司关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告》（公告编号：2025-040）。

　　5、关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通事项的说明

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1125号）核准，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行后股本总额为10,000万股，经深圳证券交易所《关于农心作物科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上）〔2022〕811号同意，公司股票于2022年8月19日起在深圳证券交易所主板上市。公司于2025年8月18日办理完成相关股东限售股份解除限售事宜，限售股份上市流通时间为2025年8月19日；同时，部分股东出具了《关于不主动减持公司股份的自愿性承诺》，具体情况详见公司于2025年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告》（公告编号：2025-045）及《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿承诺未来12个月内不减持公司股份的公告》（公告编号：2025-046）。

　　法定代表人（签字）：

　　农心作物科技股份有限公司

　　2025年8月29日

　　证券代码：001231       证券简称：农心科技       公告编号：2025-048

　　农心作物科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2025年8月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年8月28日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事长郑敬敏先生、董事王小见先生、郑杨柳女士、袁江先生、刘永孝先生、卫少安先生于会议现场参会并表决，独立董事段又生先生、金春阳先生、郭世辉先生以视频会议方式参会并表决。公司监事会监事和高级管理人员列席本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》等有关规定，全体董事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由董事长郑敬敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，经出席本次会议的董事审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于＜公司2025年半年度报告＞全文及摘要的议案》

　　表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2025年半年度报告》及《农心作物科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-050）。

　　二、审议通过《关于＜公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　董事会意见：

　　经审议，公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，也不存在违规使用募集资金的情形。《农心作物科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会同意《农心作物科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-051）。

　　三、审议通过《关于变更部分募集资金专户并授权办理有关事项的议案》

　　表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　董事会意见：

　　经审议，公司本次变更部分募集资金专户等有关事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度规定，有利于提高募集资金的使用效率，提升资金管理水平，维护公司和股东利益，不会影响募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。董事会同意公司本次变更募集资金专户等有关事宜，并同意授权董事长或其指定的公司相关部门、人员办理开设、注销募集资金专户、划转募集资金、签署有关文件等相关事项。

　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，保荐人出具了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于变更部分募集资金专户并授权办理有关事项的公告》（公告编号：2025-052）。

　　备查文件：

　　《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：001231         证券简称：农心科技       公告编号：2025-049

　　农心作物科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十三次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2025年8月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年8月28日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事会主席龙国伟先生以视频会议方式参会并表决、监事周大伟先生、任锦茹女士于会议现场参会并表决，公司董事会秘书及财务总监列席本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由监事会主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于＜公司2025年半年度报告＞全文及摘要的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2025年半年度报告》及《农心作物科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-050）。

　　二、审议通过《关于＜公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

　　监事会意见：

　　经审议，公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，也不存在违规使用募集资金的情形。《农心作物科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意《农心作物科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-051）。

　　三、审议通过《关于变更部分募集资金专户并授权办理有关事项的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

　　监事会意见：

　　经审议，公司本次变更部分募集资金专户等有关事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度规定，有利于提高募集资金的使用效率，提升资金管理水平，维护公司和股东利益，不会影响募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。监事会对公司本次变更部分募集资金专户等有关事项无异议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于变更部分募集资金专户并授权办理有关事项的公告》（公告编号：2025-052）。

　　备查文件：

　　《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：001231          证券简称：农心科技       公告编号：2025-051

　　农心作物科技股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金2025年半年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1125号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，发行价为每股人民币17.77元，共计募集资金44,425.00万元，坐扣承销和保荐费用4,230.00万元后的募集资金为40,195.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年8月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,555.82万元后，公司本次募集资金净额为37,639.18万元。

　　上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕421号）。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐人华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　（二）募集资金以前年度使用金额

　　2022年度公司共使用募投项目支出14,039.63万元，收到存款利息收入198.97万元，截至2022年12月31日，募集资金余额为23,798.52万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2022年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕5670号）。

　　2023年度公司共使用募投项目支出3,431.65万元，收到存款利息收入429.49万元，截至2023年12月31日，募集资金余额为20,796.36万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕3382号）。

　　2024年度公司共使用募投项目支出6,218.30万元，收到存款利息收入334.73万元，收到现金管理收益88.45万元，截至2024年12月31日，募集资金余额（含尚未到期的现金管理资金）为15,001.18万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2024年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2025XAAA4B0216）。

　　（三）募集资金2025年半年度使用金额及期末余额

　　2025年半年度公司共使用募投项目支出2,112.25万元，收到存款利息收入71.68万元，收到现金管理收益94.43万元。截至2025年6月30日，募集资金余额（含尚未到期的现金管理资金）为13,055.04万元。

　　截至2025年6月30日，募集资金累计取得和使用情况如下表：

　　金额单位：人民币万元

　　注：利息收入净额指利息收入加现金管理收益减银行手续费支出的净额。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人华泰联合证券有限责任公司于2022年8月25日分别与招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中国银行股份有限公司西安东新街支行（分别于2023年9月27日和2023年5月16日注销），于2023年1月6日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行，于2023年9月24日与宁夏银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司、子公司陕西上格之路生物科学有限公司于2022年8月25日分别与交通银行股份有限公司陕西省分行（于2024年11月28日注销）、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（于2023年5月16日注销），于2023年9月7日与宁夏银行股份有限公司西安分行（于2024年11月29日注销），于2024年8月30日与宁夏银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　本公司于2024年8月27日召开了第二届董事会第四次独立董事专门会议、第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在严控风险、确保不影响募集资金投资项目实施和主营业务正常开展的前提下使用额度不超过人民币1.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，投资期限不超过12个月、有保本约定的产品，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2024年9月21日至2025年9月20日，在上述额度及授权有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　截至2025年6月30日，本公司2025年半年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的滚动金额总计为24,000.00万元，期末尚未到期的现金管理资金（结构性存款）余额为3,000万元，2025年半年度共获得现金管理收益94.43万元。

　　截至2025年6月30日，本公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的余额情况详见下表：

　　金额单位：人民币万元

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1、研发中心项目为公司提供产品开发、质量控制、性能改进等技术支撑，研发创新一批高效、安全、环保的新制剂，增加公司产品竞争力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

　　2、营销服务体系建设项目可以将本公司品牌形象和技术服务精准触达到基层农户，为各级经销商定期提供系统化的专业培训，运用信息化手段实现数据和信息的高效流动，增强公司品牌影响力，增强公司盈利能力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

　　3、补充运营资金项目能够优化本公司财务结构，增强公司应对农药产品需求季节性波动以及上游原药价格波动的能力，扩大业务规模，进而提升公司的收入和利润规模，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了2025年半年度募集资金存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附件：1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　农心作物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年度1-6月

　　编制单位：农心作物科技股份有限公司                                                                     

　　金额单位：人民币万元

　　注1：本公司于2024年8月27日召开了第二届董事会第四次独立董事专门会议、第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目的实际建设情况及目前实施进度，将“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”、“研发中心项目”及“营销服务体系建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期，延期后各项目达到预定可使用状态日期分别为2025年6月30日、2026年6月30日、2026年6月30日；本公司于2025年6月26日召开了第二届董事会第十一次独立董事专门会议、第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，同意公司根据募投项目的实际建设情况及目前实施进度，将“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年3月31日。

　　注2：截至报告期末，“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”尚在投资建设期。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2025年度1-6月

　　编制单位：农心作物科技股份有限公司                                                                    

　　金额单位：人民币万元

　　注1：本公司于2024年8月27日召开了第二届董事会第四次独立董事专门会议、第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目的实际建设情况及目前实施进度，将“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”、“研发中心项目”及“营销服务体系建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期，延期后各项目达到预定可使用状态日期分别为2025年6月30日、2026年6月30日、2026年6月30日；本公司于2025年6月26日召开了第二届董事会第十一次独立董事专门会议、第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，同意公司根据募投项目的实际建设情况及目前实施进度，将“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年3月31日。

　　注2：截至报告期末，“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”尚在投资建设期。

　　证券代码：001231        证券简称：农心科技        公告编号：2025-052

　　农心作物科技股份有限公司

　　关于变更部分募集资金专户并

　　授权办理有关事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“农心科技”）于2025年8月28日召开了第二届董事会第十二次独立董事专门会议、第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户并授权办理有关事项的议案》，同意公司变更部分募集资金专户并授权办理有关事项。

　　公司独立董事专门会议、监事会对此事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）对此事项出具了核查意见。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1125号）核准，农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票2,500.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币17.77元，募集资金总额444,250,000.00元，减除发行费用人民币67,858,200.00元后，募集资金净额为376,391,800.00元。募集资金已于2022年8月15日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年8月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]421号）。

　　二、募集资金存放与管理情况

　　公司根据《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人华泰联合证券有限责任公司于2022年8月25日分别与招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中国银行股份有限公司西安东新街支行（分别于2023年9月27日和2023年5月16日注销），于2023年1月6日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行，于2023年9月24日与宁夏银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司、子公司陕西上格之路生物科学有限公司于2022年8月25日分别与交通银行股份有限公司陕西省分行（于2024年11月28日注销）、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（于2023年5月16日注销），于2023年9月7日与宁夏银行股份有限公司西安分行（于2024年11月29日注销），于2024年8月30日与宁夏银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。签署的有关募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至本公告披露日，公司现有募集资金专户情况如下：

　　三、本次拟变更部分募集资金专户的情况

　　根据公司第二届董事会第二十五次会议决议，为提高募集资金的使用效率，提升资金管理水平，公司拟于兴业银行股份有限公司西安分行营业部开立新的募集资金专户，用于存放募投项目“营销服务体系建设项目”的募集资金，对应的原开立于宁夏银行股份有限公司西安分行营业部的募集资金专户全部募集资金余额（含利息收入及理财收益扣减手续费后净额）将划转至前述新开立的募集资金专户，同时董事会授权董事长或其指定的公司相关部门、人员办理开设、注销前述募集资金专户、划转募集资金、签署有关文件等相关事宜。本次募集资金专户变更完成后，公司将与兴业银行股份有限公司西安分行、保荐人签订《募集资金三方监管协议》，并将适时注销原于宁夏银行股份有限公司西安分行营业部设立的募集资金专户，对应的《募集资金三方监管协议》亦将相应终止。

　　四、本次拟变更部分募集资金专户的审议程序和相关意见

　　（一）独立董事专门会议意见

　　公司于2025年8月28日召开了第二届董事会第十二次独立董事专门会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户并授权办理有关事项的议案》，经审议，独立董事认为：公司本次变更部分募集资金专户等有关事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度规定，有利于提高募集资金的使用效率，提升资金管理水平，维护公司和股东利益，不会影响募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。独立董事专门会议同意公司本次变更募集资金专户等有关事项。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年8月28日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户并授权办理有关事项的议案》，董事会认为：公司本次变更部分募集资金专户等有关事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度规定，有利于提高募集资金的使用效率，提升资金管理水平，维护公司和股东利益，不会影响募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。董事会同意公司本次变更募集资金专户等有关事宜，并同意授权董事长或其指定的公司相关部门、人员办理开设、注销募集资金专户、划转募集资金、签署有关文件等相关事项。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2025年8月28日召开了第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户并授权办理有关事项的议案》，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专户等有关事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度规定，有利于提高募集资金的使用效率，提升资金管理水平，维护公司和股东利益，不会影响募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。监事会对公司本次变更部分募集资金专户等有关事项无异议。

　　（四）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司变更部分募集资金专户事项已履行了必要的决策程序，本次变更部分募集资金专户有利于提高募集资金的使用效率，提升资金管理水平，维护公司和股东利益，不会影响募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定。保荐人对农心科技本次变更部分募集资金专户的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十二次独立董事专门会议》；

　　2、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

　　3、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》；

　　4、《华泰联合证券有限责任公司关于农心作物科技股份有限公司变更部分募集资金专户并授权办理有关事项的核查意见》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日

　　=

　　证券代码：001231       证券简称：农心科技       公告编号：2025-047

　　农心作物科技股份有限公司

　　第二届董事会第十二次独立董事

　　专门会议会议决议的公告

　　本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年8月28日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事段又生先生召集并主持。本次会议应到独立董事3人，实际出席会议的独立董事3名，董事会秘书及财务总监列席本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于＜公司2025年半年度报告全文及摘要＞的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

　　二、审议通过《关于＜公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

　　独立董事专门会议意见：

　　根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立 董事，认真审阅了《关于＜公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》，经审查，公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，也不存在违规使用募集资金的情形。《农心作物科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事专门会议同意《农心作物科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、审议通过《关于变更部分募集资金专户并授权办理有关事项的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

　　独立董事专门会议意见：

　　经审查，公司本次变更部分募集资金专户等有关事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度规定，有利于提高募集资金的使用效率，提升资金管理水平，维护公司和股东利益，不会影响募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。独立董事专门会议同意公司本次变更募集资金专户等有关事项。

　　备查文件：

　　《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十二次独立董事专门会议决议》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司

　　独立董事专门会议

　　2025年8月29日