甘源食品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002991    证券简称：甘源食品    公告编号：2025-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年8月28日（周四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2025年8月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月28日上午09:15至下午15:00。

　　2.会议召开地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。

　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：公司董事长严斌生先生。

　　本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人共131人，代表股份58,217,028股，占公司有表决权股份总数的64.1700％。

　　2.现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东及股东代理人共2人，代表股份5,442,136股，占公司有表决权股份总数的5.9986％。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票的股东共129人，代表股份52,774,892股，占公司有表决权股份总数的58.1714％。

　　4.中小投资者出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共129人，代表股份507,528股，占公司有表决权股份总数的0.5594％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共1人，代表股份159,616股，占公司有表决权股份总数的0.1759％。通过网络投票的中小股东共128人，代表股份347,912股，占公司有表决权股份总数的0.3835％。

　　（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为93,215,831股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《甘源食品股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司回购专用账户以及员工持股计划专户中的股份不享有股东大会表决权，其中公司回购专用账户股份数量1,605,872股，2022年员工持股计划股份数量886,793股，共计2,492,665股，因此本次股东大会有表决权的股份总数为90,723,166股。）

　　公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1.《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：同意58,172,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9239％；反对42,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0721％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意463,228股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的91.2714％；反对42,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的8.2754％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4532％。

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　　2.《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：同意58,172,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9239％；反对42,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0721％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意463,228股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的91.2714％；反对42,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的8.2754％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4532％。

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　　3.《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：同意58,172,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9236％；反对42,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0725％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意463,028股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的91.2320％；反对42,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的8.3148％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4532％。

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

　　4.《关于修订＜防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度＞的议案》

　　总表决情况：同意58,172,928股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9242％；反对10,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％；弃权33,800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0581％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意463,428股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的91.3108％；反对10,300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0294％；弃权33,800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的6.6597％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（深圳）律师事务所年夫兵律师和宋昆律师以现场参会方式见证本次股东大会，并出具法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于甘源食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：002991       证券简称：甘源食品      公告编号：2025-033

　　甘源食品股份有限公司关于

　　选举第五届董事会职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月12日召开第五届董事会第三次会议，于2025年8月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。根据修订后的《甘源食品股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）第九十九条规定，公司董事会成员中设一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生，无需提交股东会审议。

　　公司于2025年8月28日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举曹勇先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　本次选举完成后，曹勇先生由原公司第五届董事会非职工代表董事变更为公司第五届董事会职工代表董事，公司第五届董事会构成人员不变，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件：

　　公司第五届董事会职工代表董事简历

　　曹勇，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于江西旺旺食品有限公司品保部经理。2015年4月至今，任公司质量中心总监。2024年11月至今，任公司非职工代表董事。

　　截至本公告披露日，曹勇先生未持有公司股票，与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。