苏州银行股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：002966        证券简称：苏州银行        公告编号：2025-069

　　本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年8月15日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二十七次会议的通知，会议于2025年8月27日在苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦现场召开。本行应出席董事12人，实际出席董事12人。会议由崔庆军董事长主持，部分监事、高级管理人员及相关部门负责人等列席会议。本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了苏州银行股份有限公司2025年半年度报告及摘要

　　本行2025年半年度报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，2025年半年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案已经2025年8月26日召开的第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了苏州银行股份有限公司2025年半年度第三支柱信息披露报告

　　本议案已经2025年8月26日召开的第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票

　　三、审议通过了关于修订苏州银行股份有限公司恢复计划和处置计划建议的议案

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票

　　四、审议通过了关于调整苏州银行股份有限公司2025年市场风险限额指标的议案

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票

　　五、审议通过了关于苏州金融租赁股份有限公司申请授信的议案

　　《苏州银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》（公告编号：2025-072）同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案事先已经2025年8月26日召开的第五届董事会关联交易控制委员会2025年第三次会议、第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。本行5名独立董事一致同意本议案。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票

　　特此公告。

　　苏州银行股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：002966        证券简称：苏州银行       公告编号：2025-070

　　苏州银行股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本行及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年8月15日以电子邮件和书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第十五次会议的通知，会议于2025年8月27日在苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦现场召开，本行应出席监事8人，实际出席监事8人，其中监事陈志、监事侯福宁以视频方式参会。会议由监事会主席沈琪主持，总行相关部门负责人列席会议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定，合法有效，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了苏州银行股份有限公司2025年半年度报告及摘要

　　监事会认为，本行董事会编制苏州银行股份有限公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本行2025年半年度报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，2025年半年度报告摘要同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了苏州银行股份有限公司2025年半年度第三支柱信息披露报告

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　苏州银行股份有限公司监事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：002966        证券简称：苏州银行       公告编号：2025-072

　　苏州银行股份有限公司

　　关于关联交易事项的公告

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易已经本行董事会审议通过，无需提交本行股东会审议。

　　● 本次关联交易是本行正常的授信业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　一、关联交易概述

　　因日常经营管理需要，苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟对苏州金融租赁股份有限公司（以下简称“苏州金租”）授信40亿元。本行持有苏州金租60.08%的股份，根据相关规定，本次授信构成关联交易。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.6条的相关规定，本次授信后授信总金额超出2025年度日常关联交易预计额度的11.4亿元，本交易协议属于金额超过三百万元，且占本行最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的关联交易，应当及时披露。另外，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》规定，本交易协议金额不超过苏州银行最新一期经审计净资产的5%，此次交易尚不需要经股东会审议。

　　上述关联交易已经本行第五届董事会关联交易控制委员会2025年第三次会议、第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议、第五届董事会第二十七次会议审议通过。

　　上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：苏州金融租赁股份有限公司

　　注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢19层、20层

　　企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

　　法定代表人：马天舒

　　注册资本：260,700万元

　　经营范围：金融租赁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　财务状况：截至2024年末，资产总额为370.39亿元，总负债为321.5亿元；公司2024年营业收入12.59亿元，净利润5.45亿元。

　　关联关系：本行持有苏州金租60.08%的股份，根据相关规定，认定苏州金租为本行关联方。

　　履约能力分析：苏州金租经营情况和财务状况正常，具备履约能力，且不属于失信被执行人。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　上述关联交易事项为本行日常经营业务发展的需要，关联交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则，交易定价依据市场价格进行，不存在损害本行及本行股东利益的情形。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易事项属于本行日常经营授信业务，交易价格公允、公平合理，对本行的财务状况和经营成果不构成重大影响，未损害本行股东利益，对本行的独立性不构成影响，本行主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　截至本公告日，包含本次授信本行给予苏州金租的授信总额累计为40亿元。

　　六、独立董事专门会议意见

　　2025年8月26日，本行召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议《关于苏州金融租赁股份有限公司申请授信的议案》，5名独立董事全体出席。与会独立董事一致认为：上述关联交易属于本行正常经营范围内发生的常规业务，本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响；且关联交易决策程序符合法律法规、公司章程及关联交易管理办法的规定，程序合法合规。

　　七、备查文件

　　（一）第五届董事会关联交易控制委员会2025年第三次会议决议；

　　（二）第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议；

　　（三）第五届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州银行股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：002966        证券简称：苏州银行       公告编号：2025-071

　　苏州银行股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读本行半年度报告全文。

　　2、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、本行于2025年8月27日召开第五届董事会第二十七次会议，会议应出席董事12人，实际出席董事12人，审议通过了《苏州银行股份有限公司2025年半年度报告及摘要》。

　　4、本行半年度财务报告未经会计师事务所审计，请投资者关注。

　　5、本行2024年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》，授权董事会在符合利润分配的条件下，制定并在规定期限内实施具体的中期分红方案，相关方案确定后本行将另行公告。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　（1）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币千元

　　注：1、每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。

　　2、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按扣除永续债后的归属于上市公司普通股股东的权益除以期末普通股股本总数计算。

　　（2）非经常性损益项目及金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币千元

　　注：本集团对非经常性损益项目的确认是根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》(中国证券监督管理委员会公告[2023]65号)计算。

　　（3）补充披露指标

　　注：1、上述监管指标中，资本充足率指标、存贷款比例、不良贷款率、拨备覆盖率、拨贷比、单一客户贷款集中度、单一集团客户授信集中度、最大十家客户贷款集中度、总资产收益率、成本收入比、资产负债率为按照监管口径根据经审计（或审阅）的合并财务报表数据计算，流动性比例、流动性覆盖率为上报监管部门合并口径数据，正常类贷款迁徙率、关注类贷款迁徙率、次级类贷款迁徙率、可疑类贷款迁徙率为上报监管部门母公司口径数据。

　　2、净利差、净利息收益率已年化。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见本行于2025年7月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-063）。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　详见本行2025年半年度报告全文。

　　苏州银行股份有限公司

　　董事长： 崔庆军

　　2025年8月28日