山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要（上接D15版）

　　（上接D15版）

　　除上述修订的内容外，本次将原《公司章程》的“股东大会”统一调整为“股东会”，“或”统一调整为“或者”，因不涉及实质性变更不再逐条列示。修订后，制度条款序号依次进行调整，涉及条款之间相互引用的，相应变更，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　上述修订条款需以股东会特别决议通过。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人员办理上述涉及的工商变更登记。

　　公司本次修订《公司章程》，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司将于股东会审议通过后及时办理工商变更登记，以上内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、取消监事会及废除监事会议事规则情况

　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年7月1日起实施的《公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《山东金帝精密机械科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：603270        证券简称：金帝股份        公告编号：2025-070

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于对子公司增加投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：聊城市金之桥进出口有限公司

　　● 增加投资金额：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹资金向全资子公司聊城市金之桥进出口有限公司（以下简称“金之桥”）增资至3,000万元。

　　● 相关风险提示：本次增加投资事项不会导致公司合并财务报表范围发生变动，不会对公司正常生产经营产生不利影响，也不会对公司本期财务状况和经营成果产生不利影响。本次增加投资事项无需提交股东大会审议。

　　一、本次投资事项概述

　　（一）本次投资事项的基本情况

　　为满足公司全资子公司金之桥的经营发展需要，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金之桥增资至3,000万元。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对子公司增加投资的议案》，同意公司拟使用自有或自筹资金按照1元/1元注册资本的价格向全资子公司金之桥增资至3,000万元。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）是否属于关联交易和重大资产事项

　　本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司名称：聊城市金之桥进出口有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：160万人民币

　　注册地址：山东省聊城市东昌府区郑家镇工业园66号

　　经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。机电设备、管道设备、化工产品及原料（危险化学品、易燃易爆品、易制毒化学品除外）、制冷设备、供暖设备、计算机软硬件、电子产品（不含无线电发射设备）、建筑材料、金属材料（国家限定或禁止公司经营的除外）、装饰材料、五金、土杂品的销售；计算机软硬件开发；商务信息咨询、企业管理咨询（不含期货、证券及相关业务咨询；不含金融业务咨询；不含消费储值卡等相关业务）。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　增资方式：货币

　　增资前后的股权结构：

　　单位：万元

　　2024年及最近一期的财务数据：

　　三、 本次投资事项对公司的影响

　　本次增资是为满足子公司的业务发展需求，符合公司的整体发展战略，有利于增强子公司的资金实力，提高市场竞争力，促进公司贸易业务的整体发展。

　　四、 本次投资事项的风险分析

　　本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次是对全资子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可控，公司也将积极采取适当的管理措施加强风险管控能力，做好风险的管理和控制。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2025年8月29日