江西天新药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、 制定和废止部分公司治理制度的公告（下转D3版）

　　证券代码：603235         证券简称：天新药业           公告编号：2025-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》《关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：

　　一、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的情况

　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，依据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应修订《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会的有关事项前，公司第三届监事会仍将严格依照法律法规及规范性文件的规定，勤勉尽责履行监督职能，持续对公司经营活动、财务状况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　二、《公司章程》的具体修订内容

　　（下转D3版）