北京信安世纪科技股份有限公司 关于参加2025年半年度科创板软件行业 集体业绩说明会的公告

　　证券代码：688201        证券简称：信安世纪        公告编号：2024-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年09月11日(星期四)下午15:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司参加上海证券交易所于2025年09月11日下午15:00-17:00举办的2025年半年度科创板软件行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年09月11日下午15:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理李伟先生，董事会秘书、财务总监丁纯女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月11日下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年09月04日 （星期四） 至09月10日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@infosec.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：李明霞

　　电话：010-6802 5518

　　邮箱：ir@infosec.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京信安世纪科技股份有限公司董事会

　　2025年08月29日

　　公司代码：688201      　　　公司简称：信安世纪

　　北京信安世纪科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到https://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。

　　1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688201        证券简称：信安世纪         公告编号：2025-033

　　北京信安世纪科技股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月18日于书面方式通知给全体监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，审议通过以下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2025 年半年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为:公司 2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；2025年半年度报告编制过程中，未发现公司参与本次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京信安世纪科技股份有限公司2025年半年度报告》《北京信安世纪科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司＜2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告＞的议案》

　　监事会认为: 公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京信安世纪科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》

　　公司不再设置监事会和监事、免去监事会主席职务、相应废止《监事会议事 规则》等与监事或监事会有关的内部制度等相关事项是根据相关法律法规规定及 公司实际经营发展需要所决定，公司对《公司章程》的修订符合《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，符合公司实 际治理情况及经营发展需要，有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司规 范运作。监事会同意本次取消监事会、免去监事会主席职务、相应废止《监事会 议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度、修订《公司章程》并办理工商登记的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商登记的公告》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；

　　本议案尚需经股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　北京信安世纪科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年08月29日

　　证券代码：688201         证券简称：信安世纪         公告编号：2025-038

　　北京信安世纪科技股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年8月28日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月18日于书面方式通知给全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由李伟先生主持。会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2025 年半年度报告及摘要的议案》

　　公司编制的《北京信安世纪科技股份有限公司2025 年半年度报告》《北京信安世纪科技股份有限公司2025 年半年度报告摘要》公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京信安世纪科技股份有限公司2025 年半年度报告》《北京信安世纪科技股份有限公司2025 年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司＜2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告＞的议案》

　　公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，真实反映了公司募集资金存放、管理和实际使用情况。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司＜2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告＞的议案》

　　2025年上半年，公司根据2025年度“提质增效重回报”行动方案内容，积极开展和落实各项工作，编制的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》真实反映了各项工作及成果。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》

　　公司不再设置监事会和监事、相应废止《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度等相关事项是根据相关法律法规规定及公司实际经营发展需要所决定，公司对《公司章程》的修订符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，符合公司实际治理情况及经营发展需要，有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。同意本次取消监事会、相应废止《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度、修订《公司章程》并办理工商登记的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商登记及制定、修订部分治理制度的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需经股东大会审议通过。

　　（五）逐项审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》

　　本次修订及制定部分治理制度符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，进一步完善了公司治理结构，促进公司规范运作，并符合公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度的相应内容进行同步修订及制定部分治理制度。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商登记及制定、修订部分治理制度的公告》以及披露的相关制度文件。

　　5.01《北京信安世纪科技股份有限公司股东会议事规则》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　5.02修订《北京信安世纪科技股份有限公司董事会议事规则》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　5.03修订《北京信安世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　5.04修订《北京信安世纪科技股份有限公司关联交易管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　5.05修订《北京信安世纪科技股份有限公司对外担保管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　5.06修订《北京信安世纪科技股份有限公司对外投资管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　5.07修订《北京信安世纪科技股份有限公司利润分配管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　5.08修订《北京信安世纪科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　5.09修订《北京信安世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　5.10修订《北京信安世纪科技股份有限公司信息披露管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　5.11修订《北京信安世纪科技股份有限公司投资者关系管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　5.12修订《北京信安世纪科技股份有限公司总经理工作细则》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　5.13修订《北京信安世纪科技股份有限公司董事会秘书工作规则》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　5.14修订《北京信安世纪科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　5.15修订《北京信安世纪科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　5.16修订《北京信安世纪科技股份有限公司重大事项报告制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　5.17修订《北京信安世纪科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　5.18修订《北京信安世纪科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　5.19修订《北京信安世纪科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　5.20修订《北京信安世纪科技股份有限公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　5.21修订《北京信安世纪科技股份有限公司内部控制制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　5.22修订《北京信安世纪科技股份有限公司内部审计管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　5.23修订《北京信安世纪科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　5.24修订《北京信安世纪科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　5.25制定《北京信安世纪科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　5.26制定《北京信安世纪科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　5.27制定《北京信安世纪科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　其中， 5.21、5.22已经公司第三届董事会第审计委员会第七次会议审议通过，5.01至5.07、5.23、5.24尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的的《北京金橙子科技股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的公告》。

　　（六）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　鉴于本次会议及第三届监事会第十一次会议审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议批准，公司拟于2025年9月16日，采取公司会议室现场结合网络形式召开公司2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京信安世纪科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　北京信安世纪科技股份有限公司董事会

　　2025年8月29日