浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告（下转D40版）

　　证券代码：603091           证券简称：众鑫股份       公告编号：2025-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年08月27日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，主要内容如下：

　　一、修订《公司章程》的具体情况

　　根据中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（第6号公告）及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容详见附件《章程修订对照表》。

　　二、其他说明

　　本次章程修订后，将取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时公司《监事会议事规则》相应废止。除对照表内的条款修订外，其他条款不变。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事长及其授权人士办理相关工商变更登记及章程备案（具体以工商变更登记为准），授权有效期限自股东大会审议通过之日起至相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　上述变更内容最终以工商行政管理部门登记为准。修订后的《公司章程》于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董  事  会

　　2025年 08月 29日

　　浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

　　《章程修订对照表》

　　（下转D40版）