成都佳驰电子科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：688708         证券简称：佳驰科技        公告编号：2025-040

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年8月28日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于2025年8月18日通过电子通信方式送达全体监事。本次监事会会议以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席张国瑞先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于＜公司2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为《公司2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，《公司2025年半年度报告》公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的要求及规定，全体监事保证《公司2025年半年度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体监事一致同意通过本议案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都佳驰电子科技股份有限公司2025年半年度报告》及《成都佳驰电子科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于＜公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为公司2025年半年度按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求专户存储和专项使用募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，相关决策和审议程序合法、合规，全体监事一致同意通过本议案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都佳驰电子科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。

　　（三）审议通过《关于公司2025年第二季度内部审计报告及第三季度内部审计计划的议案》

　　经审议，监事会认为公司内部审计制度基本健全，公司严格执行各项法律、法规及内部管理制度，2025年半年度内审工作得到有效开展,编制的《成都佳驰电子科技股份有限公司2025年第二季度内部审计报告》《成都佳驰电子科技股份有限公司2025年第三季度内部审计计划》客观的反映了公司内部审计工作情况及计划，有利于保障公司合规运营、规避风险、驱动改善、提高效益,该报告符合《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》的要求，全体监事一致同意通过本议案。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　成都佳驰电子科技股份有限公司监事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：688708         证券简称：佳驰科技        公告编号：2025-041

　　成都佳驰电子科技股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳驰科技”）于2025年8月28日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于＜公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》，现将本公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1225号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,001.00万股，发行价为每股人民币27.08元，共计募集资金人民币1,083,470,800.00元，扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用（不含增值税）合计人民币80,706,407.84元后，募集资金净额为人民币1,002,764,392.16元。上述募集资金已于2024年11月29日到位，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2024]10641号）。

　　(二)募集金额以前年度已使用金额

　　截至2024年12月31日，本公司募集资金余额为420,808,149.17元，累计使用593,105,669.92元。

　　(三)募集金额2025年半年度使用情况和结余情况

　　截至2025年6月30日，本公司募集资金余额为373,784,270.80元,其中，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的本金为299,000,000.00元，募集资金专户余额为74,784,270.80元。本公司募集资金使用及结存情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《成都佳驰电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

　　根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度并在银行设立募集资金专户，2024年11月22日，公司同保荐人中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、交通银行股份有限公司成都成华支行及中国银行股份有限公司成都青羊支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同时公司及其全资子公司成都佳骋电子技术有限公司、中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于对募集资金的管理和使用情况进行监督，保证专款专用。截至2025年6月30日，上述监管协议履行正常。

　　(二)募集资金的专户存储情况

　　截至2025年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目的资金使用情况

　　1.公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况详见附表。

　　2.募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　3.募集资金投资项目不存在其他异常情况。

　　(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2024年12月20日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币28,752.65万元及已支付发行费用的自筹资金人民币482.52万元，置换金额共计人民币29,235.17万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。公司独立董事、监事会和保荐人均发表了同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用进行鉴证，并出具了《关于成都佳驰电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]10899号）。

　　本公司于2024年12月30日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票或商业承兑汇票（均含开立及背书转让）等方式预先支付募集资金投资项目相关款项，后续按月统计以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐人对该事项出具了核查意见。

　　2025年上半年，公司不存在使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情形。

　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2024年12月30日召开公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，期限自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后及时归还至募集资金专项账户。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐人对该事项出具了核查意见。

　　报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况如下：

　　单位：人民币元

　　(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七)节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或募集资金投资项目的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况，也未发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　附表：《募集资金使用情况对照表》

　　特此公告。

　　成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：成都佳驰电子科技股份有限公司     单位：人民币万元

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　公司代码：688708                      　　　　　　　　　公司简称：佳驰科技

　　成都佳驰电子科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2025年上半年，公司实现营业收入27,864.30万元，较去年同期相比下降24.33%，同期降幅较2025年一季度大幅收窄；2025年二季度营业收入21,323.02万元，较一季度环比增长225.98%。整体经营态势呈良好上升趋势。

　　1.新形态隐身功能结构件取得较大进展，销售收入占比超过隐身功能涂层。2025年上半年，隐身功能结构件实现销售收入19,910.50万元，较2024年同期增长96.18%，占比全面超过隐身功能涂层，详见本报告“第八节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“61、营业收入和营业成本”。

　　2.隐身功能涂层全年在手订单稳健，存在季度性波动，2025年上半年隐身功能涂层产品销售收入同比下降。

　　3.公司聚焦新布局的三大业务领域：新形态隐身功能结构件、新一代电波暗室（以及以此为延伸的电磁测控领域）、隐身维护产品，并围绕新业务领域全面加大研发投入。2025年上半年，公司研发费用7,097.23万元，较2024年同期增长88.78%，研发费用占营业收入比例为25.47%，影响2025年上半年净利润。

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用