广东东峰新材料集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：601515                      　　　　　　　　       　　公司简称：东峰集团

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　上述前十名股东持股情况中，黄晓佳先生持有的公司股份中7,422,872股系通过沪股通方式持有，已在香港中央结算有限公司的期末持股数量中减少计算该部分股份，并将其归在黄晓佳先生名下。

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用    □不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601515         证券简称：东峰集团     公告编号：临2025-061

　　广东东峰新材料集团股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月17日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事，并于2025年8月22日发出补充通知，对本次会议的届次进行调整。本次会议应出席董事7名，实际出席7名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的董事3名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长苏凯先生主持，公司董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

　　审计委员会意见：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，且未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员存在违规行为。公司2025年半年度报告包含的信息真实、全面、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。同意将本议案提交公司董事会审议。

　　二、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东东峰新材料集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：601515        证券简称：东峰集团      公告编号：临2025-062

　　广东东峰新材料集团股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月22日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名（其中：不存在监事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的监事1名），不存在监事缺席会议的情况。会议由公司监事会主席林美绚女士主持，公司董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》；

　　1、监事会对《公司2025年半年度报告及其摘要》进行了审核，认为报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、监事会认为《公司2025年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，并客观真实地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。

　　3、监事会认为《公司2025年半年度报告及其摘要》内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　4、监事会在提出本意见前，没有发现参与《公司2025年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东东峰新材料集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：601515         证券简称：东峰集团      公告编号：临2025-063

　　广东东峰新材料集团股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规规定，现将广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称为“汕头东风印刷股份有限公司”，以下简称“东峰集团”或“公司”）2020年度非公开发行A股股票的募集资金在2025年半年度（以下简称“本期”）的存放与使用情况进行说明。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账情况

　　经中国证监会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]611号）文件核准，公司以非公开发行股票方式向特定对象发行人民币普通股（A股）股票201,320,132股，发行价格为人民币6.06元/股。本次非公开发行A股募集资金总额为人民币1,219,999,999.92元，扣除发行费用（不含增值税）人民币19,861,657.37元后，本次发行实际募集资金净额为人民币1,200,138,342.55元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金实际到位情况进行了审验，并于2021年10月13日出具了苏亚验[2021]29号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。本次发行募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及原实施募投项目的全资子公司湖南福瑞印刷有限公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，共同监督募集资金的使用。

　　（二）原募投项目之一“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”变更情况

　　原“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”（以下简称“原湖南福瑞募投项目”）投资总额为73,016.13万元，均以2020年度非公开发行A股股票的募集资金进行投入。截至2023年9月21日，原湖南福瑞募投项目已累计使用募集资金25,803.90万元，包括：以自筹资金预先投入募投项目置换金额14,605.71万元，2021年至2023年变更前投入该募投项目的累计金额为11,198.19万元，尚结余募集资金48,660.24万元（其中：本金47,212.23万元，利息净收入1,448.01万元）。

　　经审议批准，原湖南福瑞募投项目已变更为“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”及“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”，募集资金具体安排如下：(1)公司尚未划转原实施主体湖南福瑞印刷有限公司（以下简称“湖南福瑞”）的公司专户结余募集资金为44,080.19万元（其中：本金43,016.13万元，利息净收入1,064.06万元）；(2)公司已划转原实施主体湖南福瑞专户的募集资金本金为30,000.00万元，截至2023年9月21日尚结余募集资金4,580.05万元（其中：本金4,196.10万元，利息净收入383.95万元）。公司以自有资金全额补足公司已划转原实施主体湖南福瑞募集资金专户本金30,000.00万元及其利息净收入383.95万元，具体方式为公司将自有资金30,383.95万元（含利息净收入）归还至原募集资金专户，并用于后续投入变更后的“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”及“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”募投项目中。

　　具体内容详见公司于2023年9月26日披露的《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-075）、于2023年10月12日披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-080）、于2023年10月31日披露的《关于用自有资金补足募集资金暨终止募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：临2023-082）、于2023年11月14日披露的《关于部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的进展公告》（公告编号：临2023-092）。

　　（三）募投项目变更后募集资金使用和结余情况

　　2025年上半年，公司使用募集资金金额为46,638,759.83元；截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金916,794,802.12元，募集资金结余金额为304,775,405.62元。具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　说明：

　　1、上述变更后金额不包含原“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”已投入金额。

　　2、补充流动资金①：根据公司《2020年度非公开发行A股股票预案》披露的募集资金用途和使用计划，本次非公开发行拟募集资金总额不超过122,000.00万元，实际募集资金净额为120,013.83万元，公司依据实际募集金额对补充流动资金项目进行了相应调整。

　　3、补充流动资金②：根据公司《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，终止募集资金投资项目之一的“东风股份研发中心及信息化建设项目”的实施，并将该募集资金专户的节余募集资金（含利息净收入）扣减尚待支付的该募投项目尾款后，永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于2023年9月26日披露的《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-075）、于2023年10月12日披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-080）、于2023年11月14日披露的《关于部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的进展公告》（公告编号：临2023-092）。

　　4、补充流动资金③：根据公司《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，终止募集资金投资项目之一的“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”的实施，并将该募集资金专户的节余募集资金（含利息净收入）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于2024年8月31日披露的《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-042）、于2024年9月21日披露的《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-053）、于2025年1月25日披露的《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金的进展公告》（公告编号：临2025-006）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　为规范公司募集资金的使用和管理，进一步提高资金使用效率和公司效益，切实保护广大股东的利益及募集资金的安全，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督管理等方面均作出了具体明确的规定。根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　（二）募集资金的管理情况

　　1、2021年11月10日，公司和华泰联合证券有限责任公司及专户存储银行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。因公司非公开发行募投项目之一的“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”实施主体为公司全资子公司湖南福瑞印刷有限公司，2021年11月19日公司和湖南福瑞印刷有限公司、华泰联合证券有限责任公司及交通银行股份有限公司湖南省分行共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　2、鉴于“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”经审批后已进行变更，且公司以自有资金全额补足已划转原项目实施主体湖南福瑞募集资金专户本金及其利息净收入合计30,383.95万元，2023年10月27日公司与湖南福瑞、华泰联合证券有限责任公司及交通银行股份有限公司湖南省分行签署了《关于＜湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目募集资金专户存储四方监管协议＞的终止协议》。

　　3、鉴于“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”已变更为“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”及“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2023年11月13日分别与中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、招商银行股份有限公司深圳分行签署了《三方监管协议》，公司对变更后募投项目的募集资金采取了专户储存和使用。

　　因变更后的募投项目“东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”的实施主体为公司控股子公司重庆东峰首键药用玻璃包装有限公司（以下简称“东峰首键”），公司、东峰首键及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2024年1月22日与中国光大银行重庆涪陵支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，东峰首键对该变更后募投项目的募集资金采取了专户储存和使用。

　　因变更后的募投项目“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”的实施主体为公司控股子公司盐城博盛新能源有限公司（以下简称“盐城博盛”），公司、盐城博盛及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2024年3月11日与招商银行股份有限公司盐城分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，盐城博盛对该变更后募投项目的募集资金采取了专户储存和使用。

　　4、鉴于“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”经审批后已终止实施，且公司已将该募集资金专户的节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金，公司与原拟实施募投项目的控股子公司盐城博盛、华泰联合证券有限责任公司、招商银行股份有限公司盐城分行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

　　上述已签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的内容，与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至本报告出具之日，公司严格按照相关法律法规的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

　　（三）募集资金的存储情况

　　1、募集资金专户资金存储情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　2、募集资金专户销户情况

　　（1）公司在招商银行股份有限公司深圳深南中路支行开设的募集资金专户内资金已按规定用途全部使用完毕，公司于2021年12月1日完成该募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司于2021年12月3日披露的《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：临2021-069）。

　　（2）公司在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行开设的原“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”募集资金专户内资金已划转完毕，公司于2023年11月10日完成该募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司于2023年11月14日披露的《关于部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的进展公告》（公告编号：临2023-092）。

　　（3）鉴于“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”已终止实施，控股子公司盐城博盛在招商银行股份有限公司盐城青年路支行以及公司在招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行分别开立的募集资金专户均不再使用，盐城博盛于2024年9月30日、公司于2025年1月23日分别完成上述两个募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司于2024年10月1日披露的《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：临2024-056）以及于2025年1月25日披露的《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金的进展公告》（公告编号：临2025-006）。

　　（4）鉴于“东风股份研发中心及信息化建设项目”已于2023年10月终止，因剩余尾款金额小且支付周期较长，经审议批准，公司将该募投项目在中国民生银行股份有限公司汕头分行开立的募集资金专户截止2025年7月7日的节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年7月9日披露《关于节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：临2025-048）。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　2025年上半年募集资金实际使用情况详见本报告附表1。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司变更募集资金投资项目的具体情况详见本报告附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照相关法律法规的规定，及时披露关于募集资金使用的相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，亦不存在违规管理、使用募集资金的重大情形。

　　特此公告。

　　附表1：《募集资金使用情况对照表》；

　　附表2：《变更募集资金投资项目情况表》；

　　广东东峰新材料集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年半年度

　　编制单位：广东东峰新材料集团股份有限公司                                                                               

　　金额单位：人民币万元

　　【注1】：具体情况详见本专项报告“一、募集资金基本情况”之“（二）原募投项目之一‘湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目变更情况’”。

　　【注2】：具体情况详见本专项报告“一、募集资金基本情况”之“（三）募投项目变更后募集资金使用和结余情况之补充流动资金②和补充流动资金③”。

　　【注3】：根据公司《2020年度非公开发行A股股票预案》披露的募集资金用途和使用计划，本次非公开发行拟募集资金总额不超过122,000.00万元，实际募集资金净额为120,013.83万元，公司依据实际募集金额对补充流动资金项目进行了相应调整。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2025年半年度

　　编制单位：广东东峰新材料集团股份有限公司                                                                           金额单位：人民币万元

　　证券代码：601515         证券简称：东峰集团     公告编号：临2025-064

　　广东东峰新材料集团股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年10月13日（星期一）上午11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年9月26日（星期五）至10月10日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@dfp.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度的经营成果、财务状况等相关情况，公司计划于2025年10月13日上午11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果、财务状况等相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年10月13日（星期一）上午11:00-12:00；

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）；

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动。

　　三、参加人员

　　参加本次业绩说明会的公司人员包括公司董事长苏凯先生，公司董事、集团总裁王培玉先生，公司集团财务总监李治军先生（代行董事会秘书职责），公司独立董事林长鸿先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年10月13日（星期一）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年9月26日（星期五）至10月10日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@dfp.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券与法律事务部；

　　联系人：李治军、黄隆宇；

　　电话：0754-88118555；

　　电子邮箱：zqb@dfp.com.cn。

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广东东峰新材料集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日