烟台亚通精工机械股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的 公告

　　证券代码：603190       证券简称：亚通精工       公告编号：2025-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）总股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为52,750,414.40元。母公司2025年半年度实现净利润为6,190,835.47元，加上年初未分配利润90,080,070.79元，母公司上半年可供股东分配的利润为96,270,906.26元，扣除2024年度股利24,000,000.00元后，可供股东分配的利润为72,270,906.26元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至董事会审议利润分配预案日，公司总股本12,000万股，以此计算合计拟派发现金红利720.00万元（含税），占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为13.65%。剩余未分配利润滚存至下期，本次利润分配不送红股也不以资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年8月28日召开2025年第二届董事会第二十一次会议，审议通过本利润分配预案，同意将本议案提交公司股东会审议，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）审计委员会意见

　　本次利润分配预案符合《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：603190        证券简称：亚通精工           公告编号：2025-067

　　烟台亚通精工机械股份有限 公司

　　关于计提2025年半年度信用

　　及资产减值损失的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提信用及资产减值损失情况概述

　　1、本次计提信用及资产减值损失的原因

　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2025年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　公司及下属子公司2025年上半年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他应收款、存货等，进行全面清查和资产减值测试后，2025年半年度计提各项资产减值准备21,128,066.16元。明细如下表：

　　本次计提信用及资产减值损失拟计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。

　　二、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响

　　本次计提各项信用及资产减值损失合计21,128,066.16元，将减少公司2025年半年度合并报表利润总额21,128,066.16元。

　　三、董事会审计委员会意见

　　依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提信用及资产减值损失基于谨慎性原则，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况，审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规，同意本次计提信用及资产减值损失事项。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，本次计提信用及资产减值损失是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提信用及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　公司代码：603190                      　　　　　　　　　　  公司简称：亚通精工

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。截至董事会审议利润分配预案日，公司总股本12,000万股，以此计算合计拟派发现金红利720万元（含税），占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为13.65%。剩余未分配利润滚存至下期，本次利润分配不送红股也不以资本公积金转增股本。

　　如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603190          证券简称：亚通精工   公告编号：2025-063

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关资料于2025年8月18日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

　　本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议人数1人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。高级管理人员列席了会议。

　　本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《2025年半年度报告全文》及摘要

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告全文》及摘要。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二) 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-064）。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(三) 审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

　　议案内容：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至董事会审议利润分配预案日，公司总股本12,000万股，以此计算合计拟派发现金红利720.00万元（含税），占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为13.65%。剩余未分配利润滚存至下期，本次利润分配不送红股也不以资本公积金转增股本。

　　如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-065）。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

　　(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-066）。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

　　(五) 审议通过《关于计提2025年半年度信用及资产减值损失的议案》

　　议案内容：

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2025年半年度信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-067）。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(六) 审议通过《关于暂不召开公司临时股东会的议案》

　　议案内容：

　　根据公司整体工作安排，公司拟暂不召开股东会审议本次董事会相关议案，具体召开时间公司将另行发布股东会通知。

　　表决结果：

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：603190         证券简称：亚通精工         公告编号：2025-064

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2726号文核准，本公司于2023年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，每股发行价为29.09元，募集资金总额为人民币87,270.00万元，根据有关规定扣除承销和保荐费用6,000.00万元后，实际募集资金金额为81,270.00万元。该募集资金已于2023年2月14日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]100Z0004号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。另扣除其他与发行权益性证券直接相关的费用2,835.19万元后，公司本次募集资金净额为78,434.81万元。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截止2025年6月30日，公司累计投入募集资金40,220.95万元，其中2025年上半年投入募集资金425.27万元，用于暂时补充流动资金的募集资金为18,296.55万元，用于购买银行结构性存款8,000.00万元，募集资金专用账户余额为12,223.36万元。

　　二、 募集资金管理情况

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2023年2月1日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行（以下简称“浦发银行烟台分行”）和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行烟台分行开设募集资金专项账户（账号：14650078801600001222）。

　　2023年2月1日，本公司与招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“招商银行烟台分行1”）和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行烟台分行1开设募集资金专项账户（账号：535902021310999）。

　　2023年2月1日，本公司与兴业银行股份有限公司烟台分行（以下简称“兴业银行烟台分行”）和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行烟台分行开设募集资金专项账户（账号：378050100100089672）。

　　2023年8月10日，本公司及本公司子公司莱州亚通重型装备有限公司与招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“招商银行烟台分行2”）和东吴证券签署《募集资金四方监管协议》，在招商银行烟台分行2开设募集资金专项账户（账号：535902418710101）。

　　上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，截至2025年6月30日，协议各方均按照募集资金存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

　　截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　三、 2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日，募投项目的资金使用情况详见附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2025年半年度，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2024年1月11日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，使用不超过人民币1.8亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。详细内容见公司2024年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台亚通精工机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-005）。公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为1.8亿元。公司已将该笔补流资金于2025年1月提前归还至募集资金账户，并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

　　公司于2024年7月22日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，使用不超过人民币1.2亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。详细内容见公司2024年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台亚通精工机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-059）。公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为1.2亿元。公司已将该笔补流资金于2025年6月提前归还至募集资金账户，并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

　　公司于2025年1月10日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，使用不超过人民币1.8亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。详细内容见公司2025年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台亚通精工机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-005）。该笔补流资金尚未到期，公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　公司于2025年6月16日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，使用不超过人民币1.2亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。详细内容见公司2025年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台亚通精工机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-049）。该笔补流资金尚未到期，公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2024年3月5日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。使用期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年3月6日在上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-015）。

　　公司于2025年3月4日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。使用期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年3月5日在上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-021）。

　　2025年上半年，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　注：第6笔结构性存款已于2025年7月2日到期收回本金元及利息。

　　报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品除有两笔未到期外其他均已到期赎回，共收到现金管理收益合计386,043.39元，公司在报告期内进行现金管理的实际额度未超过批准额度。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，本公司不存在以超募资金补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

　　报告期内，本公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司于2025年5月27日分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“莱州生产基地建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至2027年6月。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　附表1：

　　2025年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附表2：

　　2025年半年度变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：603190          证券简称：亚通精工   公告编号：2025-066

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“亚通精工”或“公司”）于2025年8月28日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年财务及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　2、人员信息

　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对亚通精工所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。

　　73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人/项目签字注册会计师：纪玉红，2003年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为亚通精工提供审计服务；近三年签署过3家以上上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：杨晋芳，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；2025年开始为亚通精工提供审计服务；近三年签署过坤泰股份、捷强装备、新巨丰等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：马瑶，2025年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为亚通精工提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：王春媛，2003年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为亚通精工提供审计服务；近三年复核过华业香料、美亚光电等多家上市公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人纪玉红、签字注册会计师杨晋芳、签字注册会计师马瑶、项目质量复核人王春媛近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　2024年度，容诚会计师事务所为公司提供财务审计服务的费用为150.00万元，提供内控审计服务的费用为30.00万元，合计180.00万元。

　　公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况及市场价格与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）自2018年开始为公司提供服务，其工作专业、严谨、负责，能够严格遵照中国注册会计师审计准则等相关规定，独立、客观、公正地进行审计，所出具的审计报告能够实事求是地反应公司经营情况，且发表的相关审计意见均遵循职业准则，具备投资者保护能力；审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其历年的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议续聘容诚会计师事务所作为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。同意将本事项提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2025年8月28日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2025年8月29日