桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

　　股票代码：601233        股票简称：桐昆股份        公告编号：2025-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2025年8月17日以书面或邮件、电话等方式发出，会议于2025年8月27日在桐昆股份总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

　　一、审议并通过《关于公司2025年半年度报告全文和半年度报告摘要的议案》。

　　同意公司2025年半年度报告全文和半年度报告摘要的内容(详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2025年半年度报告》及《桐昆集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》)。

　　公司董事会审计与风险防范委员会已事先审议通过了《2025年半年度报告》中的财务信息，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　同意公司在任一时点使用不超过20亿元的总额度下，以闲置自有资金购买理财产品，额度有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司2025年8月29日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2025-050）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过《关于＜募集资金半年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（〔2023〕193号）的规定，公司编制了《桐昆集团股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》，并经董事会审议通过。

　　公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告的具体内容，详见公司2025年8月29日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桐昆集团股份有限公司关于＜募集资金半年度存放与使用情况的专项报告＞的公告》。（公告编号：2025-051）。

　　四、审议并通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　为提高资金使用效率，本着股东利益最大化原则，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，经公司董事会审议，同意公司在不超过3.5亿元（含3.5亿元）的额度内，继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述资金额度内可以滚动使用。

　　并授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。必要时，董事长可以授权其指定代表行使上述权利。

　　本议案的具体内容详见2025年8月29日登载于上海证券交易所网站的《桐昆集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-052）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　股票代码：601233         股票简称：桐昆股份        公告编号：2025-052

　　桐昆集团股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过3.5亿元（含3.5亿元），在上述资金额度内可以滚动使用。

　　●公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，中介机构发表了同意意见。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2201号文核准，并经上海证券交易所同意，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票123,588,456股，发行价为每股人民币15.94元，共计募集资金1,969,999,988.64元，坐扣承销和保荐费用（不含税）7,075,459.39元后的募集资金为1,962,924,529.25元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年9月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,154,328.73元后，公司本次募集资金净额为1,961,770,200.52元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕526号）。

　　二、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》的规定，本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体情况如下：

　　1、现金管理规模：不超过3.5亿元（含3.5亿元），在上述资金额度内可以滚动使用。前述额度由公司及本次募投项目实施主体（公司全资子公司）共同使用。

　　2、现金管理期限：自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，不超过十二个月。

　　3、现金管理的投资品种需满足下列条件：

　　（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

　　4、投资决策

　　在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确现金管理金额、期限、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。必要时，董事长可以授权其指定代表行使上述权利。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管本次现金管理的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益无法准确预期。

　　2、针对投资风险，拟采取的措施

　　（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部的相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　（2）公司审计室负责对低风险投资产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将在定期报告中披露报告期内现金管理产品的购买以及相应的损益情况。

　　四、对公司的影响

　　1、公司继续使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的现金管理，是在确保不影响本次募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常资金周转需要。

　　2、通过进行适度、低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，并能获得一定的投资效益，为公司股东获得更多的投资回报。

　　五、保荐机构、监事会关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见

　　1、保荐机构出具的核查意见

　　经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　2、监事会出具的意见

　　监事会认为：公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　监事会同意公司在董事会审议通过本次现金管理事项之日起不超过12个月内，可继续使用不超过3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（含3.5亿元），在上述资金额度内可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。必要时，董事长可以授权其指定代表行使上述权利。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十五次会议决议；

　　3、国信证券股份有限公司出具的《关于桐昆集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的的核查意见》。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　公司代码：601233                      　　　　　　　　　　公司简称：桐昆股份

　　桐昆集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票代码：601233           股票简称：桐昆股份           公告编号：2025-049

　　桐昆集团股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第九届监事会第十五次会议通知于2025年8月17日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2025年8月27日在公司总部会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由邱中南先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

　　一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2025年半年度报告全文和半年度报告摘要的议案》。

　　监事会全体成员认真审阅了公司2025年半年度报告全文及摘要，一致认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2025年上半年度的经营管理状况和财务状况，在2025年半年度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告全文及报告摘要。

　　二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于＜募集资金半年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

　　监事会全体成员认为公司募集资金2025年半年度的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

　　三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　监事会认为：公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　监事会同意公司在董事会审议通过本次现金管理事项之日起不超过12个月，可继续使用不超过3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（含3.5亿元），在上述资金额度内可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。必要时，董事长可以授权其指定代表行使上述权利。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司监事会

　　2025年8月29日

　　股票代码：601233          股票简称：桐昆股份           公告编号：2025-050

　　桐昆集团股份有限公司

　　关于公司使用闲置自有资金

　　购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财受托方：各金融机构。

　　委托理财金额：任一时点使用资金不超过20亿元人民币。

　　委托理财投资类型：购买金融机构发行的保本型短期理财产品。

　　委托理财期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第九届董事会第十九次会议于2025年8月27日审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会同意公司在任一时点使用不超过20亿元的总额度下，以自有闲置资金购买理财产品，具体公告如下：

　　一、理财目的

　　为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置自有资金购买金融机构发行的短期保本型理财产品。本委托理财不构成关联交易。

　　二、理财品种

　　公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的保本型短期理财产品。

　　三、理财金额

　　公司任一时点购买理财产品的资金余额不超20亿元的总额。额度有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　四、敏感性分析

　　公司使用最高额度不超过20亿元人民币的自有闲置资金，购买金融机构发行的保本型短期理财产品，因实行总额控制，并在单一时点进行余额控制，金额滚动使用，并将在未来较长一段时间内发生，同时该等理财产品的期限可选择的范围较广，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。

　　五、风险控制分析

　　公司拟购买的理财产品仅限于金融机构发行的保本型理财产品，能保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务管理部将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。

　　六、自上次决议以来，截至本议案审议日，公司使用自有资金进行委托理财的余额为28,000万元，累计实现收益1038万元。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　股票代码：601233             股票简称：桐昆股份         公告编号：2025-051

　　桐昆集团股份有限公司

　　关于《募集资金半年度存放

　　与使用情况的专项报告》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2201号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向浙江磊鑫实业股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票123,588,456股，发行价为每股人民币15.94元，共计募集资金1,969,999,988.64元，坐扣承销和保荐费用（不含税）7,075,459.39元后的募集资金为1,962,924,529.25元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年9月14日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,154,328.73元后，公司本次募集资金净额为1,961,770,200.52元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕526号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币元

　　[注]差异319,912,655.95元，其中(1)根据2024年8月27日公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过60,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性、流动性良好的银行理财产品，期限不超过12个月，在额度范围内可以滚动使用。截至2025年6月30日，公司转出暂时闲置资金32,000.00万元用于购买结构性存款，尚在认购期，于2025年7月1日购入；(2)未支付的发行权益性证券直接相关的外部费用87,344.05元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司浙江恒翔新材料有限公司（以下简称恒翔新材料）、南通佳兴热电有限公司（以下简称佳兴热电）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年9月16日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2024年8月27日，公司召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。根据当前市场需求情况及公司经营需要，公司将2021年非公开发行股票募投项目中的“年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目”的剩余募集资金变更为用于实施“浙江恒翔新材料有限公司二期年产20万吨高端界面剂项目”。2024年10月12日，由于募投项目部分变更，公司及募投项目实施主体恒翔新材料、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、保荐机构国信证券股份有限公司重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒翔新材料、佳兴热电本次募集资金有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　由于目前下游长丝市场景气不高，各家厂商扩产较为谨慎，油剂需求面临的不确定性相对较大，投资建成的纺织助剂产能已基本满足目前市场需求。而表面活性剂使用更为灵活，下游市场更为广阔，目前需求较好。因此，为了提高募集资金使用效益，优化资金和资源配置，公司使用原募投项目尚未使用的募集资金人民币32,008.92万元用于投资建设新项目“浙江恒翔新材料有限公司二期年产20万吨高端界面剂项目”，实施主体仍为恒翔新材料。

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2025年半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、其他

　　闲置募集资金情况说明

　　根据2023年8月30日公司第九届董事会第三次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过20,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月；根据2024年8月27日公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过60,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性、流动性良好的银行理财产品，期限不超过12个月，在额度范围内可以滚动使用。

　　截至2025年6月30日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：人民币万元

　　七、监事会对半年度募集资金存放与使用情况报告的意见

　　监事会全体成员认为公司募集资金2025年半年度的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年半年度

　　编制单位：桐昆集团股份有限公司                                                                  金额单位：人民币万元

　　[注1]根据2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会决议，将原募投项目“年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目”的剩余募集资金全部用于投资建设“浙江恒翔新材料有限公司二期年产20万吨高端界面剂项目”，截至2024年9月13日，原募投项目累计投入募集资金25,026.52万元，作为原募投项目的调整后投资总额；调整后投资总额197,035.44万元较原投资总额197,000.00万元大，主要系公司拟将募集资金利息收入净额投入募投项目导致

　　[注2]实现的效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算

　　[注3]该项目总计7台锅炉生产线，2021年12月其中1台锅炉投入使用，2022年8月2台锅炉投入使用，2023年6月、10月各有2台锅炉投2023年已全部达到可使用状态，设备采购和工程建设进度款尚未支付完毕

　　[注4]2023年公司项目已全部达到可使用状态，根据可研报告，2025年半年度可研目标效益为2,614.00万元

　　[注5]年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目于2021年9月共计6套纺丝油剂活性剂生产线达到可使用状态并投入使用，剩余6套纺丝油剂活性剂生产线于2022年2月达到可使用状态并投入使用，20套纺丝油剂生产线其中2条已于2022年2月投产，5套于2022年12月投产，设备采购和工程建设进度款尚未支付完毕且剩余13套油剂生产线尚未采购安装，尚未支付完毕的设备采购和工程建设进度款公司将使用自有资金按合同约定的进度支付给相关供应商

　　[注6]年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目于2022年2月共计12套活性剂生产线已全部达到可使用状态并投入使用，2套纺丝油剂生产线于2022年2月达到可使用状态并投入使用，5套于2022年12月达到可使用状态并投入使用，该项目效益为正常生产年24,297.93万元，投产第二年产能达到100.00%，折合2025年上半年效益应为12,148.97万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为922.49万元

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2025年半年度

　　编制单位：桐昆集团股份有限公司                                                                                金额单位：人民币万元

　　股票代码：601233           股票简称：桐昆股份          公告编号：2025-053

　　桐昆集团股份有限公司

　　2025年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》《关于做好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的重要提醒》要求，现将2025年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品价格变动情况

　　三、主要原材料价格变动情况

　　四、其他说明

　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或者默示的预测或者保证，敬请投资者谨慎使用。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　股票代码：601233          股票简称：桐昆股份        公告编号：2025-054

　　桐昆集团股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年9月17日(星期三) 下午 15:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年9月10日(星期三) 至9月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱freedomshr@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日发布了公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月17日下午15:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2025年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年9月17日下午 15:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书、独立董事。（如有特殊情况，参会人员会有调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年9月17日 （星期三） 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年9月10日 （星期三） 至9月16日 （星期二）16：00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱freedomshr@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：费妙奇、宋海荣

　　联系电话：0573-88180909、88182269

　　传真：0573-88187776

　　邮箱：freedomshr@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2025年8月29日