奥锐特药业股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本、 修订《公司章程》及部分治理制度的公告（上接D5版）

　　（上接D5版）

　　修订后的《公司章程》以浙江省市场监督管理局核准的内容为准，并将在公司完成工商备案后在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　本次议案需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商手续等事宜。

　　四、公司部分治理制度修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为进一步提升公司治理水平，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，对以下制度进行同步修订：

　　本次修订、删除及制定共涉及34项公司治理制度，已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，其中部分制度尚需提交股东大会审议。上述修订后的制度文件全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　奥锐特药业股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：605116           证券简称：奥锐特               公告编号：2025-061

　　债券代码：111021           债券简称：奥锐转债

　　奥锐特药业股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年09月15日（星期一）14:00-14:45

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　投资者可于2025年9月8日（星期一）至9月12日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@aurisco.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月15日下午14:00-14:45举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年半年度的经营成果与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年09月15日 14:00-14:45

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：彭志恩董事会秘书：李芳芳

　　财务总监：王袖玉独立董事：钟永成

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月15日下午14:00-14:45，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年9月8日（星期一）至9月12日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@aurisco.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0576-83170900

　　邮箱：ir@aurisco.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　奥锐特药业股份有限公司

　　2025年8月29日