北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订部分管理制度的公告（上接D61版）

　　（上接D61版）

　　除上述修订的条款外，还进行如下变更：新增“第六章第三节独立董事”和“第六章第四节董事会专门委员会”章节，删除章程中“第八章监事会”章节、“监事”、“监事会”表述，将涉及监事会职权的内容，按《公司法》要求，由审计委员会承接；对原章程中的“股东大会”统一替换为“股东会”。此外，若修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的，修订后的条款序号将依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整。鉴于上述变动情况在本次修订中频繁出现，不再在修订表格中逐一列举。本次章程修订事项尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京京仪自动化装备技术股份有限公司章程》。

　　三、 部分公司治理制度变动情况

　　鉴于上述情况，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将废止《监事会议事规则》及与监事或监事会有关的内部制度，对公司部分治理制度进行修订，并制定一些制度。具体变更情况如下：

　　上述拟制定、修订及废止的制度已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，其中部分制度尚需提交股东大会审议。修订后的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　除上述修订的条款外，还进行如下变更：新增“第六章第三节独立董事”和“第六章第四节董事会专门委员会”章节，删除章程中“第八章监事会”章节、“监事”、“监事会”表述，将涉及监事会职权的内容，按《公司法》要求，由审计委员会承接；对原章程中的“股东大会”统一替换为“股东会”。此外，若修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的，修订后的条款序号将依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整。鉴于上述变动情况在本次修订中频繁出现，不再在修订表格中逐一列举。本次章程修订事项尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京京仪自动化装备技术股份有限公司章程》。

　　三、 部分公司治理制度变动情况

　　鉴于上述情况，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将废止《监事会议事规则》及与监事或监事会有关的内部制度，对公司部分治理制度进行修订，并制定一些制度。具体变更情况如下：

　　上述拟制定、修订及废止的制度已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，其中部分制度尚需提交股东大会审议。修订后的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：688652                   证券简称：京仪装备     公告编号：2025-026

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知已于2025年8月18日以电子邮件方式发出，本次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵维女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告全文及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，能够公允地反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2025年半年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。因此，同意公司2025年半年度报告全文及其摘要的内容。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监管政策，不存在违法存放和使用募集资金的情况，《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2025年半年度募集资金存放和使用的实际情况。因此，同意前述专项报告的内容。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及经营发展需要，同意公司取消监事会并修订《公司章程》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：688652        证券简称：京仪装备         公告编号：2025-028

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2025年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告，说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778号）核准，本公司获准向社会公开发行普通股（A股）4,200万股。本次发行委托国泰君安证券股份有限公司承销，发行价为每股31.95元，实际发行股份数量4,200万股。截至2023年11月24日，本公司共募集资金1,341,900,000.00元，扣除各项发行费用75,646,501.03元后，募集资金净额为1,266,253,498.97元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以致同验字（2023）第110C000538号《验资报告》验证。

　　（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

　　单位：元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，修订了《北京京仪自动化装备技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2024年5月14日经本公司2023年年度股东大会审议通过。

　　根据管理制度并结合经营需要，本公司从2023年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。前述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入23,753,830.86元（其中2025年半年度利息收入10,008,195.26元），已扣除手续费0.00元。

　　暂时闲置的募集资金用于现金管理的具体情况详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司无先期投入及置换情况。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2025年6月30日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2025年1月5日召开第二届董事会审计委员会2025年第一次会议、于 2025年1月7日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高额度不超过人民币5亿元（含超募资金）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。在上述额度内,资金可以循环使用,使用期限自上次决议有效期结束后起12个月内有效。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为490,000,000.00元。具体情况如下：

　　单位：元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司于2025年1月5日召开了第二届董事会审计委员会2025年第一次会议、于2025年1月7日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，于2025年1月23日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金108,000,000.00元永久补充流动资金和偿还银行贷款。监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐人国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

　　截至2025年6月30日，公司已使用83,778,451.82元超募资金完成永久补充流动资金和偿还银行贷款。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2025年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

　　2025 年8月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基地项目”截至期末累计投入金额不包含预先投入募投项目未置换的6,038,919.78元及使用自有资金投入的24,931,122.00元土地款。

　　注3：“补充流动资金项目”截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为募集资金产生的利息。

　　公司代码：688652                      　　　　　　　　　　公司简称：京仪装备

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688652          证券简称：京仪装备       公告编号：2025-027

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司

　　关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、计提减值准备的情况概述

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则第 8 号--资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年1-6月的经营成果，公司对截至2025年6月30日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，预计2025年1-6月公司计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币25,114,381.71元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、计提减值准备事项的具体说明

　　（一） 信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计13,459,607.14元。

　　（二） 资产减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行了减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，本次需计提的资产减值损失准备金额合计11,654,774.57元。

　　三、 本次计提减值准备对公司的影响

　　2025年1-6月，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值准备合计25,114,381.71元，对公司2025年1-6月合并报表利润总额影响数为25,114,381.71元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、 其他说明

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年1-6月的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

　　2025年8月29日