长春英利汽车工业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告（下转D67版）

　　证券代码：601279            证券简称：英利汽车       公告编号：2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。

　　一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《长春英利汽车工业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自行解除职位。

　　为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，其中非独立董事人数 6 名（含一名职工董事），独立董事人数 3 名，同时修订《长春英利汽车工业股份有限公司章程》。

　　二、 《公司章程》的修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》具体修订内容如下：

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