四川明星电力股份有限公司 关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的公告（下转D74版）

　　证券代码：600101      证券简称：明星电力      公告编号：2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年8月27日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十四次会议以9名董事全票审议通过了《关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

　　一、修订背景

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及上海证券交易所业务规则的有关规定，公司拟优化治理结构：扩大董事会规模，增设一名职工董事及一名独立董事。同时拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接。

　　2024年7月，公司实施资本公积金转增股本方案，以总股本421,432,670股为基数，向全体股东每股转增0.3股。转增完成后，公司总股本变更为547,862,471股。

　　2025年6月，公司主要办公地址搬迁至四川省遂宁市经济技术开发区中环大道579号，公司注册住所地址拟同步变更。

　　基于上述情况，公司拟对《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。同时，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订条款具体如下：

　　二、 《章程》修订条款

　　（下转D74版）