健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于取消监事会、设置职工董事 并修订《公司章程》及附件的公告

　　证券代码：605266        证券简称：健之佳         公告编号：2025-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对公司治理架构作如下调整：

　　1、取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权。

　　2、根据法律法规，公司员工超过300人，董事会成员中应设1名职工董事，以保障职工参与决策的权利、维护职工权益。结合公司实际情况，拟将原董事会成员中的1名股东代表董事调整为职工代表董事。董事会成员人数保持不变。

　　3、结合上述法律法规的规定，以及公司治理架构的调整及公司变更经营范围的实际需求，拟对《公司章程》的相关内容进行修订和完善。

　　调整治理结构，取消监事会的同时，原《公司章程》附件《监事会议事规则》作废，并同步对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订和完善。

　　除《公司章程》修订情况对照表中修订的条款变更外，《公司章程》其它条款保持不变，该议案经股东会审议并决议生效后，授权董事会责成总经理安排相关部门尽快办理相关事项备案、经营范围变更登记的手续并领取最新的营业执照，规范组织职工代表大会选举职工代表董事。

　　此次修订的《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及作废《监事会议事规则》尚需提交股东会审议。

　　修订后的《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　附件为《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》修订情况对照表

　　《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》修订情况对照表