江苏联合水务科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603291             证券简称：联合水务            公告编号：2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2025年8月18日以邮件方式发出，会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

　　（一） 审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司2025年半年度报告》《江苏联合水务科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二） 审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司2025年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之其他披露事项相关内容。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第二届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏联合水务科技股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　公司代码：603291                          　　　　　　　　　　公司简称：联合水务

　　江苏联合水务科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　2025年8月

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603291              证券简称：联合水务            公告编号：2025-039

　　江苏联合水务科技股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2025年8月18日以邮件方式发出，会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论与审议，形成如下决议：

　　（一） 审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　监事会发表审核意见如下：

　　（1）公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项。

　　（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2025年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）公司监事会保证公司《2025年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联合水务科技股份有限公司2025年半年度报告》《江苏联合水务科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第二届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏联合水务科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月29日