四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600101          证券简称：明星电力         公告编号：2025-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事均出席本次董事会会议。

　　● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

　　● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十四次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2025年8月15日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长陈峰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。

　　详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。同时，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》（编号：2025-023）。

　　（四）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　董事会定于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年9月9日。

　　详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

　　《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（编号：2025-024）。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：600101        证券简称：明星电力      公告编号：2025-024

　　四川明星电力股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　2025年8月27日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十四次会议以9名董事全票审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月17日  9点00分

　　召开地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店2楼康年厅。

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月17日至2025年9月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　本议案经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告刊登于2025年8月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

　　2.特别决议议案：1

　　3.对中小投资者单独计票的议案：无

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记联系方式

　　联系人：黄镝、王慧杰

　　电话：0825-2210081

　　传真：0825-2210089

　　（二）登记时间

　　2025年9月11日至9月12日8:30-12:00、14:00-17:30。

　　（三）登记地点及信函送达地点

　　地址：四川省遂宁市经济技术开发区中环大道579号，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（邮编629000）。

　　（四）登记手续

　　1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2.个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　六、其他事项

　　（一）会务联系方式

　　联系人：黄镝、王慧杰

　　电话：0825-2210081

　　传真：0825-2210089

　　（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附件：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　四川明星电力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600101                    　　　　　　　　　　公司简称：明星电力

　　四川明星电力股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到https://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位:股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用     √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用     √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用     √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用     √不适用

　　董事长：陈峰

　　董事会批准报送日期：2025年8月27日

　　证券代码：600101      证券简称：明星电力      公告编号：2025-025

　　四川明星电力股份有限公司

　　第十一届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体监事均出席本次监事会会议。

　　● 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。

　　● 本次监事会审议的全部议案均获通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第十八次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2025年8月15日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出。会议由监事会主席向道泉先生主持，应出席监事4名，实际出席监事4名，相关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2025年半年度报告进行了审核，并发表如下审核意见：

　　1.公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；

　　2.公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

　　3.在发表本意见前，未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）审议通过了《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　监事会认为，本报告相关内容真实、客观，公司在中国电力财务有限公司相关存款的安全性和流动性风险可控。董事会审议该议案时，程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月27日