绝味食品股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：                      　　　　　　　　　　公司简称：

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603517      证券简称：绝味食品        公告编号：2025-068

　　绝味食品股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目结项

　　暨节余募集资金永久补充流动资金

　　并注销专户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟结项募投项目：山东阿齐食品有限公司30,000吨仓储中心建设项目

　　● 节余募集资金用途：永久补充流动资金

　　● 节余募集资金金额：共计107.83万元（含利息收入，实际金额应以实际转出日募集资金专用账户的金额为准）

　　● 本次部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户事项已经绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”“绝味食品”）第六届董事会第四次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过，保荐机构发表了同意的核查意见，该事项尚需提交公司股东会审议通过。

　　公司于2025年8月27日召开的第六届董事会第四次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2222号）核准，公司于2019年3月公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币100,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币98,178.40万元。上述募集资金已于2019年3月15日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字〔2019〕13027号“《验资报告》审验确认。

　　为规范募集资金管理，公司及全资子公司天津阿正食品有限公司、江苏阿惠食品有限公司、武汉阿楚食品有限公司、山东阿齐食品有限公司和海南阿翔食品有限公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储与使用，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目的情况

　　根据公司2019年《绝味食品公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　公司于2019年4月2日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金对作为募投项目实施主体的全资子公司进行增资98,178.40万元，并由全资子公司在增资完成后开设募集资金专项账户进行管理。

　　单位：万元

　　注1：2025年4月9日公司召开的第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议和2025年5月9日公司召开的2024年度股东会均审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“天津阿正食品有限公司年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结项并将节余募集资金共计23.05万元及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。

　　注2：2023年4月28日公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议和2023年5月19日公司召开的2022年度股东大会均审议通过了《关于公司变更部分可转换债券募集资金投资项目用途并永久补充流动资金的议案》，同意将原募投项目中“武汉阿楚食品有限公司年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”的募集资金7,172.80万元及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。

　　三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

　　（一）本次结项的募投项目募集资金使用情况

　　本次拟结项项目为“山东阿齐食品有限公司30,000吨仓储中心建设项目”，截至2025年6月30日，该项目已完成，予以结项，本次结项募投项目具体使用与节余情况如下：

　　单位：万元

　　（二）本次结项的募投项目节余募集资金情况

　　截至2025年6月30日，该项目有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：万元

　　四、节余募集资金使用计划及对公司的影响

　　公司对募投项目“山东阿齐食品有限公司30,000吨仓储中心建设项目”投资已完成，该项目达到预定可使用状态，准备予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，节余募集资金全部转出后，所涉及的募集资金专用账户将不再使用并办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。本次将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目的实施情况作出的决定，有利于合理配置资源，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　五、审议程序与核查意见

　　（一）董事会审议情况

　　2025年8月27日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“山东阿齐食品有限公司30,000吨仓储中心建设项目”结项并将节余募集资金共计107.83万元及其产生的利息、收益等全部用于永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准。节余募集资金永久补充流动资金后，将全部用于公司日常生产经营。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　（二）监事会意见

　　经审议，全体监事认为：公司本次“山东阿齐食品有限公司30,000吨仓储中心建设项目”结项暨将节余募集资金永久补充流动资金并注销专户有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，符合公司和全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，监事会一致同意本次议案。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户事项已经上市公司董事会以及监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求。上述事项符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：603517         证券简称：绝味食品         公告编号：2025-071

　　绝味食品股份有限公司

　　2025年半年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造》相关规定，现将公司2025年半年度经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、报告期经营情况

　　2025年1-6月营业收入为2,819,677,469.79元，其中主营业务收入为2,757,370,285.98元，占营业收入97.79%；其他业务收入为62,307,183.81元，占营业收入2.21%。

　　（一）主营业务收入分产品：

　　单位：元 币种：人民币

　　（二）主营业务收入分渠道：

　　单位：元  币种：人民币

　　（三）主营业务收入分地区：

　　单位：元  币种：人民币

　　二、报告期经销商变动情况：

　　公司无经销商。

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项：

　　无。

　　绝味食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：603517          证券简称：绝味食品          公告编号：2025-065

　　绝味食品股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第四次会议的通知和材料，并于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长戴文军主持，会议应到董事6人，实到6人。公司董事会秘书、部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于＜2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》。

　　保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

　　此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞并修订、制定部分治理制度的公告》。

　　此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司修订、制定部分内部治理制度，具体情况如下：

　　5.1《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.2《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.3《关于修订＜审计委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.4《关于修订＜提名委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.5《关于修订＜薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.6《关于修订＜战略发展委员会议事规则＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.7《关于修订＜交易及投融资管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.8《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.9《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.10《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.11《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该子议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　5.12《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.13《关于制定＜信息披露暂缓与豁免事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述议案5.1、5.2、5.8尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞并修订、制定部分治理制度的公告》及相关制度。

　　（六）审议通过了《关于＜2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》相关章节。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2025年9月19日召开公司2025年第二次临时股东会，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：603517          证券简称：绝味食品          公告编号：2025-066

　　绝味食品股份有限公司

　　第五届监事会第二十四次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日以书面、电话和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十四次会议的通知和材料，并于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席张高飞先生主持，会议应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书和部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于＜2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》。

　　此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞并修订、制定部分治理制度的公告》。

　　此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月29日