上海司南导航技术股份有限公司 关于更改注册资本、取消监事会、 修订《公司章程》并办理工商变更登记、 修订及新增公司部分治理制度的公告（下转D87版）

　　证券代码：688592         证券简称：司南导航        公告编号：2025-049

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于更改公司注册资本、取消监事会暨修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》及《关于制定及修订公司制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、更改注册资本的情况说明

　　公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会审议通过《2024年度权益分派预案》。本次分红实施的股权登记日为2025年7月8日，除权（息）日、新增无限售条件流通股份上市日及现金红利发放日为2025年7月9日。本次利润分配以方案实施时的公司总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，每股派发现金红利0.12元（含税），资本公积每10股转增3股，不送红股。本次权益分派实施后，公司合计派发现金红利7,320,245.52元(含税)，公司总股本由62,160,000股增加至80,460,614股。

　　二、取消监事会的情况说明

　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》中相关条款作相应修订。

　　三、修订《公司章程》的情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，现拟对《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，具体修订内容详见本公告附件。本事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　四、修订及新增公司部分治理制度的情况

　　根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，现拟修订公司部分管理制度如下：

　　上述治理制度已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，其中序号为1至8的制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效，其余制度董事会审议通过后生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。修订后及新制定的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　上海司南导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日

　　附件：章程修订对照表

　　（下转D87版）