三江购物俱乐部股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

　　证券代码：601116        公司简称：三江购物         公告编号：2025-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事闫国庆申请辞去了公司独立董事及董事会专门委员的相关职务，具体内容详见公司于2025年8月13日披露于上海证券交易所网站的《关于独立董事辞职的公告》。

　　独立董事辞职将导致公司独立董事人数低于法定人数要求，为保证公司董事会的正常运行，公司于2025年8月27日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名章勇敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。如章勇敏先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选其为公司第六届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期至第六届董事会任期届满之日止。

　　章勇敏先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过，将提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　附件：章勇敏简历

　　章勇敏，男，1967年10月出生，中国国籍，美国芝加哥大学博士学位，曾担任纽约州立大学研究基金会研究科学家、在纽约州立大学石溪分校任教、美国摩根大通首席研究员与美国富国银行风险管理顾问、西交利物浦大学博士生导师、宁波诺丁汉大学金融学首席教授兼国际金融研究中心主任、三江购物俱乐部股份有限公司、广博集团有限公司独立董事、宁波东力股份有限公司独立董事。现任宁波大学商学院金融学教授、包玉刚领军学者特聘教授、可持续金融国际研究中心主任。同时担任，宁波市重大决策社会风险评估专家，中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会理事。

　　章勇敏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；经资本市场诚信信息数据库查询，无不良记录；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

　　证券代码：601116        公司简称：三江购物       公告编号：2025-038

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　2025年半年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第四号零售》要求，现将公司2025年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、 公司2025年半年度门店变动情况

　　1. 开业门店情况

　　半年度无新开门店。

　　截至本公告披露日，新开一家门店：春月江澜湾。

　　2. 关闭门店情况

　　截至本公告披露日，关闭二家门店：葑水港、上虞。

　　二、 已签约待开业的门店

　　注：本表的部分字段为暂定或预计，根据实际情况可能会作些调整，提请投资者注意。

　　三、 2025年半年度主要经营数据

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：601116        证券简称：三江购物        公告编号：2025-039

　　三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月23日  14点30分

　　召开地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月23日

　　至2025年9月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2025年8月27日召开的公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》同时登载的相关公告。

　　公司还将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司2025年第一次临时股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：3 取消监事会并修订《公司章程》。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

　　（二）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

　　（三）异地股东可以传真或邮件方式登记(传真号码：0574-83886806；邮箱：investors@sanjiang.com)。

　　（四）登记地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号董事会办公室。

　　登记时间：2025年9月22日（星期一）9:00—11:00   13:00—16:00。

　　六、 其他事项

　　（一）参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。

　　（二）联系地址：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号董事会办公室。

　　（三）联系人：俞贵国 郑佳玮  联系电话：0574-83886893。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　三江购物俱乐部股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：601116         　　　　公司简称：三江购物

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司不进行半年度利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用     □不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601116           证券简称：三江购物           公告编号：2025-033

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年8月27日以现场方式召开，会议通知于2025年8月17日以电子邮件形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席陈春燕女士召集，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

　　一、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《三江购物2025年半年度报告》全文及摘要的议案。

　　公司第六届监事会全体监事对《三江购物2025年半年度报告》全文及摘要进行了认真审核，全体监事一致认为：

　　《三江购物2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析，真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

　　二、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　三、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘公司2025年度财务审计机构》的议案，该议案需提交股东大会审议

　　四、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘公司2025年度内部控制审计机构》的议案，该议案需提交股东大会审议

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司监事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：601116        公司简称：三江购物         公告编号：2025-032

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、 关于审议《三江购物2025年半年度报告》全文及摘要的议案

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。（详见上海证券交易所网站）

　　本议案已经第六届董事会审计委员会会议审议通过。

　　二、 关于审议《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。（详见上海证券交易所网站）

　　三、 关于审议《续聘公司2025年度财务审计机构》的议案

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。（详见上海证券交易所网站）

　　本议案已经第六届董事会审计委员会会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、 关于审议《续聘公司2025年度内部控制审计机构》的议案

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。（详见上海证券交易所网站）

　　本议案已经第六届董事会审计委员会会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、 关于审议《取消监事会并修订公司章程》的议案

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。（详见上海证券交易所网站）

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、 关于审议《修订公司部分内部管理制度》的议案

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。（详见上海证券交易所网站）

　　其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事管理制度》的修改需提交股东大会审议。

　　七、 关于审议《补选公司独立董事》的议案

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。（详见上海证券交易所网站）

　　本议案已经第六届董事会提名委员会会议审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　八、 关于审议《提请召开2025年第一次临时股东大会》的议案

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。（详见上海证券交易所网站）

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：601116        公司简称：三江购物         公告编号：2025-035

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息。

　　普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）注册从事相关审计业务。

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2024年12月31日，普华永道中天合伙人数为229人，注册会计师人数为1,150人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为287人。

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2024年度）的收入总额为人民币63.19亿元，审计业务收入为人民币57.70亿元，证券业务收入为人民币25.36亿元。

　　普华永道中天的2024年度A股上市公司财务报表审计客户数量为29家，A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币0.82亿元，主要行业包括制造业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，租赁和商务服务业及房地产业等，与本公司同行业(批发和零售业)的A股上市公司审计客户共2家。

　　2.投资者保护能力。

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录。

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪深证券交易所纪律处分各一次，八名从业人员因该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。此外，普华永道中天受到证券监管机构出具警示函的监督管理措施四次，受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次，三名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一次，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。

　　项目合伙人及签字注册会计师：乐乐，注册会计师协会执业会员，2015年起成为注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2009年起开始在普华永道中天执业，2025年起开始为公司提供审计服务，近3年已签署或复核4家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：邵云飞，注册会计师协会执业会员，2002年起成为注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2022年起开始为公司提供审计服务，2000年起开始在本所执业，近3年已签署或复核约7家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：段永强，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，2001年起成为注册会计师，2022年起开始为公司提供审计服务，1997年起开始从事上市公司审计，1997年起开始在本所执业，近3年已签署或复核8家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　就普华永道中天拟受聘为公司的2025年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师乐乐女士、签字注册会计师邵云飞先生、质量控制复核人段永强先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　就普华永道中天拟受聘为公司的2025年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师乐乐女士、签字注册会计师邵云飞先生、质量控制复核人段永强先生不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司拟就2025年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币120万元（其中内部控制审计费用为人民币40万元）（不含税及交通费），与上期相比，本期审计费用无变化。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审计委员会的审查情况

　　董事会审计委员会已对普华永道中天的基本情况、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对2024年审计工作进行了评估，认为其具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害全体股东的利益。董事会审计委员会同意续聘普华永道中天为公司2025年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第六届董事会第七次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《续聘公司2025年度财务审计机构》《续聘公司2025年度内部控制审计机构》，同意聘请普华永道中天为公司2025年度财务与内部控制审计机构，聘期一年。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2025年8月29日