邦彦技术股份有限公司 关于参加 2025年半年度科创板人工智能 行业集体业绩说明会的公告

　　证券代码：688132                   证券简称：邦彦技术             公告编号： 2025-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年09月09日(星期二) 下午15:00-17:00

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 投资者可于2025年09月08日(星期一)16:00前通过公司邮箱irm@bangyan.com.cn进行提问。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2025年半年度报告及其摘要。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的2025年半年度科创板人工智能行业集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年09月09日 15:00-17:00

　　（二）会议召开方式：网络文字互动

　　（三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理祝国胜先生，董事会秘书兼财务总监邹家瑞先生，独立董事吴保元先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2025年09月09日下午 15:00-17:00，通过互联网直接登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年09月08日(星期一)16:00前通过公司邮箱irm@bangyan.com.cn进行提问。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0755-86168628

　　邮箱：irm@bangyan.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　邦彦技术股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：688132        证券简称：邦彦技术        公告编号：2025-061

　　邦彦技术股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年9月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第四次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年9月15日   14点30分

　　召开地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月15日

　　至2025年9月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的公告及文件。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年9月10日（9:30-12:00，13:00-17:00）

　　（二）登记地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号2101董事会办公室

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，详见附件1。

　　2、法人股东：由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　3、股东可以通过邮件和信函方式登记，以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准，邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料扫描件或复印件，邮件标题或信函上请注明“参加股东会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议时需携带登记材料原件，以作出席资格复核。

　　为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东会的股东及股东代理人提前登记确认。

　　六、 其他事项

　　无

　　特此公告。

　　邦彦技术股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　邦彦技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：688132                      　　　　　　　　　　公司简称：邦彦技术

　　邦彦技术股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　报告期内，公司军工业务收入占比较高。受最终用户的具体需求、每年采购计划、采购预算及国内外形势变化等诸多因素的影响，以及因客户采购存在部分单个订单金额较大、执行周期较长、交货时间分布不均衡等特点，且客户采购受到行业政策、军事及外交环境、编制体制与机构设置等因素影响较大，公司营业收入在不同会计期间具有较大的波动性。受上述因素影响，可能导致项目延迟交付、项目取消、需求发生重大变化，使得公司不同季节利润波动加大，甚至出现亏损的风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。

　　1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688132        证券简称： 邦彦技术       公告编号：2025-056

　　邦彦技术股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1787号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,805.6301万股，本次发行价格为每股人民币28.88元，募集资金总额为人民币109,906.60万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）12,484.63万元后，实际募集资金净额为人民币97,421.97万元。本次发行募集资金已于2022年9月20日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年9月20日出具了《验资报告》（信会师报字〔2022 〕第ZA90595号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　公司2025年半年度实际使用募集资金4,780.86万元。截至2025年6月30日，募集资金余额为13,995.09万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体情况如下：

　　单位：人民币/元

　　注1：本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2022年9月与保荐机构国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳盐田支行、华夏银行股份有限公司深圳东门支行、平安银行股份有限公司深圳分行车公庙支行、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日止，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币/元

　　注：上表数据中包含现金管理的金额10,975.09万元。

　　三、半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截止2025年6月30日，实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币78,683.58万元，详情见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2022年9月27日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金36,001.93万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2022年9月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于邦彦技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA90611号），国信证券出具了《国信证券股份有限公司关于邦彦技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2025年4月8日，本公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会及保荐机构国信证券对本事项均发表了同意意见。

　　截至2025年6月30日，本公司可使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为5,000.00万元。

　　（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2025年4月8日召开了公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2025年4月30日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等，使用有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

　　截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：人民币/万元

　　注1:本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致；

　　注2：应监管要求，上海浦东发展银行协定存款利率下调至0.65%，2025/5/15开始生效。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2025年1-6月，公司不存在使用超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　本公司2025年半年度募集资金投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本公司2025年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2025年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　邦彦技术股份有限公司董事会

　　2025年08月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：邦彦技术股份有限公司                                                    2025年6月30日

　　单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：截至报告期末超募资金累计投入进度超过100%的原因系部分暂时闲置资金的利息以及进行现金管理形成的收益也投入募集资金项目使用。

　　注5：研发中心项目为纯研发投入项目，不产生相应的效益。云PC系统与AI智能代理开发平台项目目前处于研发阶段。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：688132             证券简称：邦彦技术             公告编号：2025-057

　　邦彦技术股份有限公司

　　关于修订公司部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，现将有关事项公告如下：

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了梳理，修订公司部分治理制度，具体如下表：

　　上述制度中，《累积投票制度实施细则》《独立董事制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外提供财务资助管理制度》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

　　修订后的部分相关制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　邦彦技术股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：688132             证券简称：邦彦技术             公告编号：2025-059

　　邦彦技术股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　截至2024年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

　　（二） 项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况

　　姓名：陈雷

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况

　　姓名：杨艳

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况

　　姓名：覃业志

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

　　3、审计收费

　　公司2024年度的财务审计费用为人民币74.20万元，内部控制审计费用为21.20万元。2024年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　公司董事会提请股东会授权公司经理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的审议意见

　　公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年8月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　邦彦技术股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：688132         证券简称：邦彦技术       公告编号：2025-062

　　邦彦技术股份有限公司

　　关于新增2025年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司新增2025年度日常关联交易预计是为了满足公司日常经营活动，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

　　一、新增日常关联交易预计基本情况

　　（一）新增日常关联交易预计履行的审议程序

　　2025年8月27日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于新增2025年关联交易预计的议案》，关联董事祝国胜回避表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事专门会议审议并通过了《关于新增2025年关联交易预计的议案》，一致认为日常关联交易系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：1、以上数据均为不含税数据，上年实际发生金额经审计，本次预计金额未经审计；

　　2、“占同类业务比例”计算基数为公司最近一期经审计的同类业务数据总额；

　　3、部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　关联人：深圳市健成星云科技有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MAD60HTH64

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：祝宁馨

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2023-12-13

　　住所：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路98号邦彦绿谷工厂4栋2001

　　经营范围：人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；信息系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能通用应用系统；大数据服务；智能机器人销售；智能机器人的研发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；软件销售；网络技术服务；云计算设备销售；网络设备销售；数字技术服务；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　主营业务：基于人工智能的心理测评、心理咨询和心理教育业务。

　　最近一年及一期主要财务数据：截至2024年12月31日，深圳市健成星云科技有限公司经审计营业收入121.73万元，净利润-728.65万元，总资产1,361.78万元，净资产271.35万元。

　　与上市公司的关联关系：公司董事长、总经理、实际控制人祝国胜持有其60%股权。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司及子公司将就上述预计发生的日常关联交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司及子公司与关联方新增2025年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售产品。各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的价格没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及子公司将根据业务开展情况与相关方签署具体的销售合同或协议，并严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，基于正常的生产经营活动而产生的。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次日常关联交易预计事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　邦彦技术股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：688132           证券简称：邦彦技术       公告编号：2025-058

　　邦彦技术股份有限公司

　　关于2025年半年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议。现将相关内容公告如下：

　　一、计提资产减值损失准备情况的概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年6月30日公司资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年半年度计提各项资产减值准备合计1,844.49万元。具体情况如下表所示：

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）坏账准备计提依据及金额

　　公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式无论是否包含重大融资成份，均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。经测试，2025年1-6月公司计提应收票据坏账准备37.06万元、计提应收账款坏账准备1,442.33万元、计提其他应收账款坏账准备9.64万元、计提长期应收款坏账准备59.85万元、冲回合同资产坏账准备373.02万元。

　　（二）存货跌价准备及合同履约成本减值准备

　　本报告期末，公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，经测试，公司本期应计提存货跌价及合同履约成本减值损失668.63万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年1-6月，公司合并报表口径共计提资产减值准备共计1,844.49万元，减少公司合并报表利润总额1,844.49万元(合并利润总额未计算所得税影响)。上述数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、专项意见

　　（一）董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司的资产状况及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　邦彦技术股份有限公司董事会

　　2025年8月29日