武商集团股份有限公司 第十届十七次（临时）董事会决议公告

　　证券代码：000501    证券简称：武商集团    公告编号：2025-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　武商集团股份有限公司第十届十七次（临时）董事会于2025年8月25日以电子邮件方式发出通知，2025年8月28日采取通讯表决方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　《武商集团经营者2024年度业绩考核及薪酬兑现方案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事秦琴已回避表决。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1.武商集团股份有限公司第十届十七次（临时）董事会决议

　　2.武商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议

　　特此公告。

　　武商集团股份有限公司董事会

　　2025年8月29日