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宁波江丰电子材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：300666 证券简称：江丰电子公告编号：2025-094

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东会无增加、变更议案的情形；

　　3、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会通知于2025年8月2日以公告的形式发出。公司于2025年8月22日披露了《关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告》，具体内容详见当日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　3、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2025年8月28日（星期四）下午14:50

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月28日上午9:15至下午15:00。

　　4、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事钱红兵先生

　　7、股东出席情况：

　　出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表369人，代表股份80,760,155股，占公司有表决权股份总数的30.5562%。

　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份72,818,807股，占公司有表决权股份总数的27.5515%；通过网络投票的股东359人，代表股份7,941,348股，占公司有表决权股份总数的3.0047%。

　　出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表366人，代表股份15,578,220股，占公司有表决权股份总数的5.8941%。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份7,636,872股，占公司有表决权股份总数的2.8895%；通过网络投票的中小股东359人，代表股份7,941,348股，占公司有表决权股份总数的3.0047%。

　　8、公司董事、监事和董事会秘书（董事长代行董事会秘书职责）出席了本次会议，公司高级管理人员等相关人士列席了会议，律师对本次股东会进行了见证。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　出席本次股东会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决情况：同意79,711,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7021%；反对1,025,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2701%；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意14,530,064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2717%；反对1,025,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5846%；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1438%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数三分之二以上同意通过。

　　2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

　　2.01审议通过了《宁波江丰电子材料股份有限公司股东会议事规则》

　　表决情况：同意80,582,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7806%；反对163,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2028%；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意15,401,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8625%；反对163,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0515%；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0860%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数三分之二以上同意通过。

　　2.02审议通过了《宁波江丰电子材料股份有限公司董事会议事规则》

　　表决情况：同意80,581,755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7791%；反对163,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2029%；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意15,399,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8548%；反对163,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0521%；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0931%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数三分之二以上同意通过。

　　2.03审议通过了《宁波江丰电子材料股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》

　　表决情况：同意80,563,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7559%；反对168,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2084%；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意15,381,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7348%；反对168,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0804%；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1849%。