安徽江南化工股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002226        证券简称：江南化工          公告编号：2025-052

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002226     证券简称：江南化工     公告编号:2025-050

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于第七届董事会第七次会议决议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次会议于2025年8月18日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2025年8月27日在新疆天河化工有限公司库车分公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长杨世泽先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《安徽江南化工股份有限公司2025年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2025年8月29日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2025年半年度报告》及登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2025年半年度报告摘要》（2025-052）。

　　该议案已经公司第七届董事会审计与风险管理委员会第三次会议审议通过。

　　（二）审议通过了《关于修订〈安徽江南化工股份有限公司章程〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2025年8月29日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司章程》及《关于修订〈公司章程〉的公告》（2025-053）。

　　此议案需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2025年8月29日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司股东会议事规则》。

　　此议案需提交公司股东会审议。

　　（四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见2025年8月29日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司董事会议事规则》。

　　此议案需提交公司股东会审议。

　　（五） 审议通过了《关于兵工财务有限责任公司2025年半年度持续风险评估报告》；

　　关联董事杨世泽先生、代五四先生、李宏伟先生、方晓先生、孙飞先生回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。

　　该议案已经公司2025年第三次独立董事会专门会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

　　详见2025年8月29日登载于巨潮资讯网的《关于兵工财务有限责任公司2025年半年度持续风险评估报告》。

　　（六）审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见2025年8月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（2025-054）。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十九日

　　证券代码：002226             证券简称：江南化工       公告编号:2025-051

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于第七届监事会第四次会议决议的

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）第七届监事会第四次会议于2025年8月18日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于2025年8月27日在新疆天河化工有限公司库车分公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席佟彦军先生主持，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司2025年半年度报告及摘要》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2025年8月29日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2025年半年度报告》及登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2025年半年度报告摘要》（2025-052）。

　　二、审议通过了《关于修订〈安徽江南化工股份有限公司章程〉的议案》。

　　经审议，监事会认为：本次章程修订程序和内容符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，符合实际情况，监事会同意公司依据有关法律、法规等的规定对《安徽江南化工股份有限公司章程》中部分条款进行修订。

　　本次章程修订后，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见2025年8月29日登载于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2025-053）。

　　此议案需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司监事会

　　二〇二五年八月二十九日

　　证券代码：002226           证券简称：江南化工             公告编号:2025-054

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次会议于2025年8月27日召开，会议决定于2025年9月16日召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2025年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年9月16日（周二）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2025年9月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年9月10日（周三）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2025年9月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层）

　　二、会议审议事项：

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2025年8月29日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

　　上述议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2025年9月11日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:00）。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年9月11日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律合规部、董事会办公室）。信函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律合规部、董事会办公室），信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层，邮政编码：230088，传真：0551-65862577。

　　4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　5、联系方式：

　　联 系 人：张东升

　　联系电话：0551-65862589

　　传    真：0551-65862577

　　邮    箱：zhangdongsheng@ahjnhg.com

　　地    址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362226

　　2、投票简称：江南投票

　　3、本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有： 同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月16日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托       先生（女士）代表我单位（本人）出席于2025年9月16日召开的安徽江南化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日

　　委托有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　备注：

　　1、股东（含股东代理人）在表决时只需在议案右边的“同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。