英科医疗科技股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告

　　证券代码：300677         证券简称：英科医疗      公告编号：2025-119

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第八次（定期）会议，审议通过了《关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》。该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，公司《2025年半年度报告》全文及摘要将于2025年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　英科医疗科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月29日

　　证券代码：300677                        证券简称：英科医疗                       公告编号：2025-120

　　英科医疗科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是R 否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司分别于2025年1月26日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》。同意为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，其中，赔偿限额为不超过人民币8,000万元/年，保费支出为不超过人民币35万元/年，保险期限为12个月（后续每年可续保或重新投保）。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2025年1月27日：2025-007，2025-008，2025-009；2025年2月13日：2025-016。

　　2、公司分别于2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于2025年5月16日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意对于2023年7月13日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》的回购股份（以下简称“2023年回购”）用途进行变更，由“用于实施员工持股计划及/或股权激励”变更为“减少公司注册资本”，并将对2023年回购的全部股份，共计4,504,300股予以注销。公司本次回购股份注销事宜已于2025年7月10日办理完成。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2025年4月29日：2025-054，2025-055，2025-058，2025-059，2025-060；2025年5月13日：2025-063；2025年5月16日：2025-067，2025-068；2025年7月11日：2025-097。

　　3、2025年6月16日公司控股股东刘方毅先生将其持有的1,000,000股办理了解除质押手续，本次解除质押后，其累计质押股份数量为6,650,000股，占其所持股份比例为2.87%，占公司总股本比例为1.03%。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2025年6月17日：2025-085。

　　4、公司于2024年9月19日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币普通股（A股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金额不低于人民币8,000万元（含本数）且不超过人民币12,000万元（含本数）。回购价格不超过人民币26.66元/股（含本数），回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2024年10月31日，公司2024年半年度权益分派实施完毕，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，按回购资金总额区间不变的原则，相应调整回购价格上限，回购价格上限调整为26.61元/股（含本数），调整后的回购价格上限自2024年10月31日（除权除息日）起生效。2025年6月13日，公司2024年度权益分派实施完毕，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，按回购资金总额区间不变的原则，相应调整回购价格上限，回购价格上限调整为26.51元/股（含本数），调整后的回购价格上限自2025年6月13日（除权除息日）起生效。截至2025年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,523,900股，占公司总股本的0.3905%（以2025年6月30日总股本646,295,209股为计算依据），最高成交价为23.89元/股，最低成交价为20.06元/股，成交总金额为人民币53,518,589.28元（不含交易费用）。具体内容详见已披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，2024年9月19日：2024-091，2024-092，2024-093；2024年9月20日：2024-094；2024年10月31日：2024-115；2025年6月13日：2025-084；2025年7月1日：2025-093。