青海盐湖工业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：000792         证券简称：盐湖股份         公告编号：2025-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间：2025年8月28日（星期四）15:00

　　2.召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店21楼3号会议室。

　　3.召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司九届董事会

　　5.主持人：董事长侯昭飞先生

　　6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东会规则》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东会的股东（及代理人）共1,994人，代表股份1,772,463,915股，占公司有表决权股份总数的33.4960％。其中：

　　1.出席本次股东会现场会议的股东（及代理人）共9人，代表股份683,394,495股，占公司有表决权股份总数的12.9148%；

　　2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1,985人，代表股份1,089,069,420股，占公司有表决权股份总数的20.5812％；

　　3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共1,991人，代表股份373,677,398股，占公司有表决权股份总数的7.0617％；

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

　　三、议案审议情况

　　本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1.关于修订《青海盐湖工业股份有限公司章程》的议案；

　　2.关于修订《青海盐湖工业股份有限公司股东会议事规则》的议案；

　　3.关于修订《青海盐湖工业股份有限公司董事会议事规则》的议案；

　　4.关于制定《青海盐湖工业股份有限公司总部利润分配管理办法》的议案；

　　5.关于变更2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案；

　　6.关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案（本议案关联股东中国盐湖工业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国中化集团有限公司、青海汇信资产管理有限责任公司回避表决）。

　　四、议案表决情况

　　本次股东会对各项议案的具体表决结果如下：

　　其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：

　　五、会议律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

　　（二）律师姓名：安蕊、段义君

　　（三）结论性意见：公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1.经与会股东、董事、监事签字确认的本次股东会决议；

　　2.青海竞帆律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　青海盐湖工业股份有限公司董事会

　　2025年8月28日