桂林莱茵生物科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002166                               证券简称：莱茵生物                       公告编号：2025-051

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）报告期公司经营与业绩情况

　　2025年上半年，全球消费预期有转强趋势，带动植物提取市场稳健扩容，但部分细分产品市场仍面临同质化竞争与技术迭代不足的结构性压力，行业竞争有所加剧。此外，受美国关税、地缘政治等多因素影响，我国出口面临关税以及其它贸易壁垒的不确定性增加，部分海外客户在采购计划方面有所调整，短期内对出口企业的销售产生一定的扰动。报告期内，公司实现营业收入83,696.47万元，较上年同期增长15.37%，实现归属于上市公司股东的净利润3,811.00万元，较上年同期下降41.27%，主要原因系传统甜菊糖苷领域产品的同质化竞争压力有所提升，部分企业依赖“以价换量”策略冲击市场价格体系，整个供应链承受降价压力，叠加季度间产品销售结构的阶段性调整，以及公司内部折旧摊销成本的增加，共同导致公司毛利下降，对公司盈利能力产生一定影响。整体来看，行业竞争将倒逼行业向高附加值、功能化产品迭代升级，企业需通过技术创新和定制化解决方案布局，化解短期的销售结构波动对盈利能力的压制。公司已构建了具备国际竞争优势的全产业链布局，尤其是境内外新产能布局完成、新产品体系及新应用场景的构建以及合成生物产品的量产和研发布局，在天然健康成分行业持续向好的发展前景下，公司也将迎来更大的发展机遇。

　　本报告期，从各项业务表现来看，公司核心产品天然甜味剂实现营收39,725.39万元，较上年同期相比增长7.67%，其中，罗汉果提取物业务表现亮眼，产品销量增长20.35%，营收增长63.61%；甜叶菊提取物产品市场价格下滑，导致销售量较去年同期有所减少，主要系公司为维护行业稳健发展，实施保守销售策略所致。茶叶提取物产品实现营收10,810.04万元，同比增长20.90%；其他提取物产品实现营收31,532.31万元，同比增长26.33%，受益于功能性护肤品等下游需求扩张，公司的多元化品类呈现百花齐放的景象。

　　除上述变化外，报告期内，公司三费费率把控稳定，内部经营效率持续提升，整体经营情况保持良好。同时，公司紧紧围绕董事会制定的“稳中求进、以进促稳”的经营方针，聚焦重大项目的实施，重点培育新质生产力，推进业务发展与可持续发展的不断融合，不断强化公司综合竞争力。报告期内，公司重点工作取得成果如下：

　　1、合成生物研发与资质认证双轮驱动，开拓转型升级新路径

　　报告期内，公司自主研发的酶转甜菊糖苷RebM2顺利通过美国FDA GRAS认证，标志着该产品的品质和安全性通过了美国食品药品监督管理局（FDA）的严格审查，具备进入美国食品、饮料市场的准入条件。同时，RebM2作为国内食品添加剂新品种的征求意见稿已于8月14日结束公示，预示着其未来有望在国内市场上市。RebM2精准契合了市场对天然、低糖产品的消费需求，其优异的口感、良好的溶解性与复配性，充分满足了消费品牌的应用便捷性要求。该产品在食品、饮料、膳食补充剂及动物营养等多个领域拥有广阔的市场应用前景，有望成为当前最理想的天然甜味剂成分之一。已获得的资质认证及充足的产能储备，为RebM2快速打开市场提供了双重保障。未来，公司将持续围绕RebM2进行市场开拓和品牌建设，致力于将其打造为公司未来实现可持续发展和提升全球竞争力的核心增长引擎。

　　除了RebM2之外，公司在合成生物技术产品研发方面持续发力，成果显著，例如RebM系列、左旋β-半乳葡聚糖等产品不仅已通过部分法规认证，并且已经投入生产。此外，公司与江南大学合作的构建从头合成罗汉果甜苷等天然甜味剂成分的工程菌株项目也进展顺利。预计未来，合成生物技术产品将有望实现多点突破，为公司发展注入新动能。

　　展望未来，公司将继续以“天然植物提取+生物合成”双技术路线为核心战略方向，在传统植物提取业务构筑的坚实基座上，以前瞻性布局实现合成生物技术产品的商业化突破，建立行业先发优势。通过生物合成与植物提取的深度协同，不仅将能降低对自然资源的依赖，更以智能化生产体系实现效率提升。未来，公司合成生物业务将通过三大战略支点持续进化：核心技术聚焦构建专利壁垒，研发投入强化创新引擎，精益管理释放规模效益——既筑牢植提业务的护城河，更以新质生产力为驱动，推动公司从“依赖自然禀赋”向“引领生物智造”转变，带动整个行业实现全面的产业升级。

　　2、美国印州工厂升级竣工，全球化产能布局迈上新台阶

　　为应对复杂多变的经济环境，同时精准匹配海外市场持续攀升的客户需求，公司于2024年第四季度前瞻性启动了美国印州工厂的升级改造工程。截止本报告披露日，美国印州工厂已顺利完成升级改造并正式投入使用。未来，该工厂将深度结合海外资源禀赋与市场需求，聚焦天然甜味剂及部分保健品类产品（如花旗参、西兰花籽等提取物）开展针对性生产与供应，有望显著提高公司供应链的响应速度和灵活性，并为海外客户提供更贴合市场需求的产品解决方案。同时，在当前贸易政策多变的环境下，具备“美国制造”标签的植物提取产品能够展现出更好的抗风险能力，并有望在当地打造更多的产品溢价空间，为公司植物提取业务带来强劲的经营韧性。

　　3、专利殊荣与品牌塑造并重，勇攀产业影响力高峰

　　在品牌建设领域，公司积极推行“Layn Inside”品牌战略，秉持对品质的严苛追求，以卓越的产品质量为基石，精心培育优秀品牌形象。报告期内，公司积极投身于行业展会，在多个重要行业盛会中崭露头角。先后亮相于FiA食品配料展、世界制药原料中国展以及全球美业趋势创新大会等展会舞台，向全球客户全方位展现了优质的产品和高质量服务，进一步巩固了公司在行业内的品牌地位，凭借卓越的表现，荣获第26届FiA食品配料展“健康原料金萃奖”及“品牌自造/中国文化-创新基石奖”等奖项。同时，公司再次荣获EcoVadis可持续发展铜牌认证，位列全球受评企业前35%，标志着公司在环境、社会、公司治理（ESG）和可持续采购等核心维度获得了国际权威认可。

　　报告期内，公司发明专利《一种甜菊糖的制备方法》荣获第二十五届中国专利优秀奖。中国专利奖为我国知识产权领域的最高奖项，具备较大的国际影响力。这是公司继2023年《一种脱色脱苦的罗汉果提取物的制备方法》荣获该奖项后，再次摘得这一殊荣。至此，公司在甜菊糖与罗汉果提取物这两大核心产品的研发实力与技术优势，均得到了权威机构的充分认可，品牌知名度与影响力亦随之显著提升。

　　4、积极践行股东回报承诺，构建资本市场良性互动生态

　　报告期内，公司实施完成股份回购计划，累计回购公司股份数量为15,275,701股，成交总金额为人民币104,999,549.14元（不含交易费），占公司总股本的2.06%；除此之外，公司顺利实施完成2024年度利润分配，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利7,263.34万元，以实际行动充分展现公司对股东利益的高度重视和回报投资者的坚定决心。

　　（二）报告期内其他重大事项

　　1、股份回购方案实施完毕

　　为增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，公司于2024年1月24日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至2025年1月24日，公司股份回购方案已实施完成，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量15,275,701股，占回购完成日（2025年1月24日）总股本的2.06%，最高成交价8.29元/股，最低成交价5.90元/股，成交总金额为人民币104,999,549.14元（不含交易费），回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金。

　　具体详见公司刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-010）。

　　2、关于公司产品获得认证相关事项

　　2025年2月，公司通过酶转化法生产的瑞鲍迪苷 M2（Rebaudioside M2）正式通过 GRAS认证，获得作为食品添加剂、膳食补充剂进入美国食品、饮料市场的准入条件，对公司天然甜味剂及配方产品在美国市场的深入推广与销售起到积极影响。2025年8月14日，公司在国内申报的甜菊糖苷（酶转化法）RebM2作为食品添加剂新品种，征求意见稿公示期结束，未来有望进一步丰富我国“低糖”“无糖”产品领域的膳食原料和产品配方，更好地满足国内消费者对健康、“降糖”食品的需求。

　　具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司酶转甜菊糖苷RebM2通过美国FDA GRAS认证的公告》（公告编号：2025-014）。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：002166         证券简称：莱茵生物          公告编号：2025-049

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 关于召开第七届董事会第七次会议的通知于2025年8月17日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2025年8月27日下午14：30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长谢永富先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

　　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》；

　　2025年上半年，公司植物提取业务稳健增长，实现营业收入83,696.47万元，较上年同期增长15.37%，实现归属于上市公司股东的净利润3,811.00万元，较上年同期下降41.27%，净利润下降主要原因系细分产品市场同质化竞争加剧，叠加季度间产品销售结构的阶段性调整，以及公司内部折旧摊销成本的增加，共同导致公司毛利下降，对公司盈利能力产生一定影响。报告期内，公司三费费率把控稳定，内部经营效率持续提升，整体经营情况保持良好。随着公司合成生物技术产品的不断商业化落地，公司有望通过“天然植物提取+生物合成”双技术路线，筑牢植提业务的护城河，推动公司从“依赖自然禀赋”向“引领生物智造”转变，带动整个行业实现全面的产业升级。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请参阅同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告全文》以及刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-051）。

　　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-052）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第七次会议决议。

　　2、2025年第七届董事会审计委员会第三次会议。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十九日

　　证券代码：002166         证券简称：莱茵生物         公告编号：2025-050

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司第七届监事会第六次会议的通知于2025年8月17日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2025年8月27日下午17:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应亲自出席监事3人，实亲自出席监事3人，全体高管列席了会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经认真的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》；

　　2025年上半年，公司植物提取业务稳健增长，实现营业收入83,696.47万元，较上年同期增长15.37%，实现归属于上市公司股东的净利润3,811.00万元，较上年同期下降41.27%。从各项业务表现来看，今年上半年，公司核心产品天然甜味剂实现营收39,725.39万元，较上年同期相比增长7.67%，其中，罗汉果提取物业务表现亮眼，产品销量增长20.35%，营收增长63.61%，茶叶提取物产品实现营收10,810.04万元，同比增长20.90%；其他提取物产品实现营收31,532.31万元，同比增长26.33%，受益于功能性护肤品等下游需求扩张，公司的多元化品类呈现百花齐放的景象。

　　报告期内，公司通过精细化运营管理，实现销售费用、管理费用及财务费用的持续稳定控制，内部运营效率显著提升，整体经营态势稳健向好。公司严格贯彻董事会“稳中求进、以进促稳“的战略方针，重点培育新质生产力，通过技术创新与配方优化持续构建核心竞争实力，为公司业务可持续发展提供坚实保障，全面强化公司综合竞争力与行业地位。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告全文》以及刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-051）。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　监事会认为：本报告期，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等规定和要求存放与使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了2025年半年度募集资金存放与使用的情况，监事会对该报告无异议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-052）。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

　　二〇二五年八月二十九日

　　证券代码：002166证券简称：莱茵生物公告编号：2025-052

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，现将桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2843号文《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行人民币普通股（A股）165,470,085股，发行价为每股人民币5.85元，本次发行共募集资金967,999,997.25元，扣除各项不含税发行费用6,890,066.13元后，募集资金净额为961,109,931.12元。

　　上述募集资金已于2022年8月18日到位，募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2022）第450C000482号《验资报告》。

　　（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入60,558.09万元，尚未使用的募集资金金额为37,031.05万元（上述尚未使用的募集资金金额已计入募集资金专户累计利息收入1,478.15万元）。

　　2、本报告期使用金额及当前余额

　　截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　注1：上述尚未使用的募集资金金额已计入募集资金专户累计利息收入；

　　注2：表格存在尾数差异为四舍五入所致，下同。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，制定了《桂林莱茵生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督做出了明确的规定，确保募集资金的规范使用。

　　根据管理制度并结合经营需要，本公司开设了募集资金专户，对募集资金进行专户存储，并于2022年8月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。报告期内，本公司严格按照专户管理协议的规定，存放和使用募集资金，协议各方在募集资金的使用过程中严格按照协议的约定履行相关职责，不存在未履行义务的情形。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　无。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　本公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定进行募集资金存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附件：1、募集资金使用情况对照表

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十九日

　　附件：1、2025年半年度募集资金使用情况对照表：

　　单位：万元