温州意华接插件股份有限公司 2025年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

　　证券代码：002897         证券简称：意华股份             公告编号：2025-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕887号《关于同意温州意华接插件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意，截至2024年3月27日，公司实际已发行人民币普通股（A股）16,567,996股，发行价格32.19元/股，募集资金总额为533,323,791.24元，扣除保荐承销费用人民币11,792,452.83元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币722,233.96元，募集资金净额为人民币520,809,104.45元，其中注册资本人民币16,567,996.00元，资本溢价人民币504,241,108.45元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“信会师报字[2024]第ZF10191号”《验资报告》。

　　（二）募集资金使用情况及结余情况

　　截至2025年6月30日，募集资金使用情况及结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《温州意华接插件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、变更、管理和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司开设了募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　公司于2024年3月会同保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司乐清市支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司乐清意华新能源科技有限公司分别与中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司乐清市支行、中信银行股份有限公司温州乐清支行及中国工商银行股份有限公司乐清支行签订了《募集资金四方监管协议》。公司及子公司乐清意华新能源科技有限公司于2024年10月会同保荐机构中信证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司温州乐清支行、宁波银行股份有限公司温州乐清支行签订了《募集资金四方监管协议》。

　　报告期内，公司、中信证券股份有限公司及上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

　　公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　2024年4月11日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,000.00万元及已支付发行费用的自筹资金人民币23.49万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审计，并出具了《温州意华接插件股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZF10239号），中信证券出具了相关核查意见。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(五) 使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2024年8月28日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

　　截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　(六) 节余募集资金使用情况

　　公司不存在节余募集资金使用的情况。

　　(七) 超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　2024年4月11日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金中的42,786.09万元向全资子公司乐清意华新能源科技有限公司增资，以实施募投项目。中信证券出具了相关核查意见。

　　(九) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2025年6月30日，募集资金专户余额为6,356.61万元（含利息收入扣除手续费），暂时用于现金管理募集资金余额为21,000万元。

　　四、变更募集资金用途的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金用途的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：温州意华接插件股份有限公司                                      单位：人民币万元

　　证券代码：002897                             证券简称：意华股份                               公告编号：2025-038

　　温州意华接插件股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002897          证券简称：意华股份            公告编号：2025-033

　　温州意华接插件股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年8月28日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议通知已于2025年8月18日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案经公司审计委员会审议通过。

　　《2025年半年度报告及摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　关联董事方建斌、方建文、蔡胜才、蒋友安、朱松平、陈煜须回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见。

　　保荐机构对该事项出具了核查意见。

　　《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案经公司审计委员会审议通过。

　　《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、《第五届董事会第四次会议决议》；

　　2、《第五届董事会独立董事第三次专门会议决议》。

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：002897          证券简称：意华股份          公告编号：2025-034

　　温州意华接插件股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2025年8月28日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议通知已于2025年8月18日以通讯或电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年半年度报告及摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为：公司本次增加2025年度关联交易为公司及控股子公司日常生产经营需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

　　《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为：《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、《第五届监事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：002897             证券简称：意华股份             公告编号：2025-036

　　温州意华接插件股份 有限公司

　　关于增加2025年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及2025年5月19日召开的2024年年度股东大会决议审议通过了《关于2024年度关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司及控股子公司与关联公司日常关联交易金额为12,905.00万元。详情可参考公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。公司于2025年6月5日召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展与实际经营需要，同意公司及控股子公司增加与关联方苏州意华新能源科技有限公司日常关联交易预计额度7,950.00万元。详情可参考公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

　　公司于2025年8月28日召开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展与实际经营需要，同意公司及控股子公司增加与关联方意华控股集团有限公司、东莞市览越新能源科技有限公司日常关联交易预计额度7,665.00万元，本议案关联董事方建斌、方建文、蔡胜才、蒋友安、朱松平、陈煜回避表决，并且已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见。本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　（二）本次新增日常关联交易预计

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）意华控股集团有限公司

　　1、基本情况

　　注册资本：9,158万元

　　注册地址：浙江省温州市乐清市翁垟街道富华路1、3、5号

　　法定代表人：方建文

　　经营范围：一般项目：控股公司服务；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；模具制造；模具销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；通用零部件制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；金属加工机械制造；机械设备研发；机械设备销售；安防设备制造；安防设备销售；电工机械专用设备制造；金属成形机床制造；金属成形机床销售；工业机器人制造；工业机器人销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　最近一期财务数据：截至2025年6月30日，总资产90,373.48 万元，净资产67,707.31万元，2025年1-6月营业收入18,144.39万元，净利润3,893.65 万元。（未经审计）

　　2、与公司的关联关系

　　意华控股集团有限公司持有本公司38.24%的股份，是本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，意华控股集团有限公司属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　3、关联方履约能力分析

　　意华控股集团有限公司经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。

　　（二）东莞市览越新能源科技有限公司

　　1、基本情况

　　注册资本：3,600万元人民币

　　注册地址：广东省东莞市虎门镇太安路虎门段29号6栋301房

　　法定代表人：陈淑蕉

　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；电子元器件制造；电子元器件批发；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期财务数据：截至2025年6月30日，总资产5,629万元，净资产3,184万元，2025年1-6月营业收入4,323万元，净利润419万元。（未经审计）

　　2、与公司的关联关系

　　系公司全资子公司东莞市意兆电子科技有限公司的参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，东莞市览越新能源科技有限公司属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　3、关联方履约能力分析

　　东莞市览越新能源科技有限公司经营状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易定价原则和定价依据

　　公司及控股子公司与新增额度预计的关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司及控股子公司与新增额度预计的关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及控股子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　上述新增关联交易为公司及控股子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及控股子公司经营业务的发展，具备必要性。

　　公司及控股子公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。

　　上述新增额度预计的关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大影响，亦对公司的独立性无重大影响，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事专门会议审议情况及监事会意见

　　1、独立董事专门会议审议情况

　　公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，经核查，我们认为：本次增加日常关联交易事项为公司及控股子公司正常经营业务所需，交易不会影响公司的独立性。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该议案提交董事会审议，并且董事会审议时关联董事应回避表决。

　　2、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司本次增加2025年度关联交易为公司及控股子公司日常生产经营需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

　　六、保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次增加2025年度预计日常关联交易有关事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，本次事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求和《公司章程》规定。

　　综上，保荐人对公司增加2025年度日常关联交易预计事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、《第五届董事会第四次会议决议》；

　　2、《第五届监事会第四次会议决议》；

　　3、《第五届董事会独立董事第三次专门会议决议》；

　　4、《中信证券股份有限公司关于温州意华接插件股份有限公司增加2025年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　特此公告。

　　温州意华接插件股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日