智洋创新科技股份有限公司关于取消监事会 并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告（下转D169版）

　　证券代码：688191       证券简称：智洋创新       公告编号：2025-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2025年8月28日，智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》，上述议案及部分子议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、 取消公司监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。

　　二、 修订《公司章程》的具体情况

　　根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

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