智洋创新科技股份有限公司 关于公司2025年度“提质增效重回报” 专项行动方案的半年度评估报告的公告

　　证券代码：688191       证券简称：智洋创新       公告编号：2025-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2025年上半年，智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）的部署，围绕“人工智能+行业”发展战略、技术创新、投资者回报、公司治理等核心领域扎实推进各项工作。截至报告期末，公司各项任务进展顺利，整体进展符合预期。

　　一、聚焦主营业务，深化人工智能技术应用

　　报告期内，公司持续以“人工智能+行业”为发展战略，聚焦电力、轨道交通、水利、新能源等行业，通过持续的技术创新与场景应用的深化，公司人工智能解决方案的产品竞争力和品牌价值得到提升。

　　2025年度上半年，公司实现营业收入46,256.97万元，同比增长6.55%。其中，电力行业业务实现营业收入44,244.75万元，同比增长9.38%；水利行业业务实现营业收入1,481.94万元，同比增长16.79%；轨道交通行业业务实现营业收入530.28万元，同比下降68.71%。水利及轨道交通业务收入季节性特征明显，收入主要在下半年实现。

　　报告期内，公司实现营业利润2,323.78万元，同比减少13.37%；利润总额2,300.93万元，同比减少14.50%；归属于母公司所有者的净利润1,907.88万元，同比减少24.71%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,072.73万元，同比减少49.11%。总资产148,714.76万元，较上年末减少2.26%；归属于母公司的所有者权益84,498.34万元，较上年末减少4.71%。

　　二、技术创新驱动发展

　　报告期内，公司持续加强了对济南、淄博、北京、广州四个研发中心的投入，共计投入研发支出5,623.58万元，占公司营业收入比例为12.16%。

　　2025年1—6月，公司共提交知识产权申请91件，其中发明专利48件（其中人工智能相关专利37件，占比77.08%），实用新型专利10件，外观设计专利11件，软件著作权22件。截至报告期末，公司累计获得知识产权766件，其中发明专利108件（其中人工智能相关专利79件，占比73.15%），实用新型专利201件，外观设计专利109件，软件著作权281件，作品著作权2件，商标65件。

　　报告期内，人工智能与各行业技术研发持续推进。公司自研的首款卫星拒止空间具身无人机立体巡检产品，已经进入样机组装与试飞阶段；公司自研水利具身智能无人机成功实现行业落地应用；在输电场景AI算法应用方面，公司自研新一代输电场景易漂浮物检测模型、图像质量分析模型已投入场景应用。2025年7月，“智洋电语”工业大模型正式通过国家互联网信息办公室（中央网信办）大模型备案。

　　三、高度重视投资者回报，与投资者共享公司价值成长红利

　　2025年6月，公司完成2024年度权益分派，以利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本155,470,047股为基数，每股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利77,735,023.50元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润151.42%。2024年度公司现金分红（包括2024年前三季度已分配的现金红利）总额为93,148,378.20元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例181.45%。

　　四、坚守资本市场管理规范，传递企业价值

　　2025年3月，根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等政策的指引，公司制定《市值管理制度》及《舆情管理制度》。公司资本市场制度体系持续完善，在积极传递公司价值、畅通投资者渠道、优化资本运作的同时，保证了公司资本市场工作的合规、科学、高效地推进。公司始终坚持信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，严格遵守信息披露相关制度和规则，信息披露质量持续提升，报告期内未发生信披违规处罚及重大舆情事项。

　　报告期内，公司通过业绩说明会、上证E互动、邮箱、电话、投资者调研等渠道，搭建起公司管理层与投资者畅通的沟通桥梁，及时、准确、合规的向市场传递公司价值，保障股东和相关投资者的合法权益。2025年上半年，公司发布《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》，系统披露了公司在环境（E）、社会责任（S）及公司治理（G）等领域的实践成果，并持续将ESG的理念融入到目前经营管理中。

　　下半年，公司将持续规范资本市场管理体系及实践运作，提升信息披露和规范运作的水平与质量，积极推动投资者交流，有效回应市场和投资者关切，增强投资者对公司的了解与信任，保障中小投资者的合法权益。

　　五、完善公司治理，推动公司高质量发展

　　在公司治理体系建设与股东权益维护上，报告期内，公司信息披露工作严格遵循真实、准确、及时、完整原则，信息披露无重大差错；内部管理制度进一步完善，覆盖合规运营各关键环节，多次组织管理层及公司员工参与资本市场法规专项培训，提升管理层及员工对法规的理解与执行力度。同时，公司依据最新法律法规优化组织架构，健全内部控制与内部审计机制，风险管理与决策能力得到提升，为投资者权益保护筑牢基础。

　　在“关键少数”履职管理方面，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其他相关人员积极参与上交所、山东证监局等外部培训，同时通过浦江大讲堂、上市公司协会平台等开展内部培训，及时掌握监管动态与合规要求，合规意识、责任意识及履职能力持续提升，推动公司持续规范运作，有效规避公司治理风险。

　　六、优化人员结构，持续推动股权激励

　　报告期内，公司推进2023年限制性股票激励计划的实施，完成首次及预留授予部分第二个归属期股权归属工作，共计归属股票133.65万股，涉及员工44人次。此举是公司对“共享”核心价值观的持续践行。未来，公司将结合战略规划与业务发展实际，适时研究相关激励方案，使为公司发展作出突出贡献的员工能够共享发展成果。

　　人才是企业发展的根本保障。报告期内，公司通过完善内部培训体系、精准引进外部高端人才等多元举措，强化团队建设与人才培养工作，人员结构得到优化、员工能力得到提升。截至2025年6月30日，公司在册人数882人，其中博士5人、硕士132人，合计占比15.53%；本科人数538人，占比61.00%；本科及本科以上人数占比76.53%。

　　七、信息化建设赋能公司运营效能提升

　　报告期内，公司持续加大信息化建设投入力度，以数字化转型驱动管理效能与运营效率提升。围绕业务与财务深度融合需求，公司持续推进业财一体化系统建设，实现采购、生产、销售等核心业务流程与财务核算、资金管理的无缝衔接，数据流转效率显著提升，为经营决策提供了及时、准确的数据分析支持。通过一系列信息化举措，公司将建立起更高效、更协同的数字化管理体系，为业务规模化发展提供技术支撑。

　　八、持续推进方案，积极践行社会责任

　　2025年上半年，公司在“提质增效重回报”行动方案实施方面各项工作总体进展顺利。对于存在的一些问题和挑战，公司将在下半年采取有效措施加以解决，持续推进各项工作，确保年度行动方案目标的实现，提升公司投资价值，回报投资者信任，践行上市公司社会责任。

　　公司行动方案的制定及本次评估基于目前公司的实际情况而做出，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　智洋创新科技股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：688191        证券简称：智洋创新        公告编号：2025-044

　　智洋创新科技股份有限公司关于召开

　　2025年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年9月15日  15 点00分

　　召开地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月15日

　　至2025年9月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已获公司第四届董事会第十五次会议审议通过。部分议案内容详见公司于2025年8月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及附件。公司将在2025年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第三次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1、2.01、2.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年9月12日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。

　　（二）登记地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园10号楼409室。

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东（代表）持营业执照复印件（盖公章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书，本人身份证及复印件办理登记；

　　2、个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

　　3、委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖公章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园10号楼智洋创新科技股份有限公司证券部

　　邮政编码：255086

　　联系电话：0533-3580242

　　传真：0533-3586816

　　邮箱：zhengquan@zhiyang.com.cn

　　联系人：谢嘉乐

　　特此公告。

　　智洋创新科技股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　智洋创新科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688191       证券简称：智洋创新        公告编号：2025-045

　　智洋创新科技股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：?

　　● 会议召开时间：2025年9月5日（星期五）10:00-11:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2025年9月5日前访问网址 https://eseb.cn/1qRsmas6jN6或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年9月5日（星期五）10:00-11:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办智洋创新科技股份有限公司2025年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2025年9月5日（星期五）10:00-11:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、 参加人员

　　董事长 刘国永

　　董事会秘书 谢嘉乐

　　财务总监 胡学海

　　独立董事 谭博学

　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2025年9月5日（星期五）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1qRsmas6jN6或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年9月5日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：证券部

　　电话：0533-3580242

　　邮箱：zhengquan@zhiyang.com.cn

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　智洋创新科技股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　公司代码：688191                      　　　　　　　　　　公司简称：智洋创新

　　智洋创新科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分内容。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　1.5 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688191       证券简称：智洋创新        公告编号：2025-043

　　智洋创新科技股份有限公司关于

　　2025年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次计提资产减值准备的情况

　　智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和经营情况，公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2025年半年度公司计提各项减值准备合计701.50万元，明细如下：

　　单位：万元

　　注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

　　二、 计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　本期计提的信用减值损失主要为应收账款、其他应收款、应收票据的坏账损失。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

　　如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。应收商业承兑汇票坏账准备计提方法参照上述应收款项坏账准备计提政策，应收商业承兑汇票的账龄起算点追溯至对应的应收款项账龄起始日。

　　对于除应收账款和应收商业承兑汇票以外其他的应收款项（包括应收款项融资、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　经测算，2025年半年度公司合计计提信用减值损失321.67万元。

　　（二）资产减值损失

　　本期计提的资产减值损失主要为存货跌价准备。存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收款项坏账损失的计提政策。

　　经测算，2025年半年度公司合计计提资产减值损失379.83万元。

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年半年度，公司合并报表口径计提资产减值准备共计701.50万元，减少公司合并报表利润总额701.50万元。本次计提资产减值准备事项是公司基于会计谨慎性原则作出的合理判断，未经过审计机构的审计；本次计提资产减值准备后的财务报表能更加公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，符合《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定。

　　四、 审计委员会关于2025年半年度计提资产减值准备的意见

　　董事会审计委员会对公司《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意将《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

　　五、 董事会关于2025年半年度计提资产减值准备的意见

　　董事会认为，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、监事会关于2025年半年度计提资产减值准备的意见

　　监事会认为，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。一致同意《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》。

　　七、其他说明

　　本次2025年半年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。公司2025年半年度计提资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　智洋创新科技股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：688191       证券简称：智洋创新        公告编号：2025-039

　　智洋创新科技股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议，已于2025年8月18日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。

　　2、会议于2025年8月28日上午9点30分在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，谭博学、李奇凤、漆彤以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。

　　3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次董事会会议。

　　4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：

　　1． 审议通过《关于＜公司2025年半年度报告及其摘要＞的议案》

　　公司2025年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2． 审议通过《关于取消监事会及修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》

　　根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中的有关条款亦作出相应修订。公司拟于股东大会审议通过本次《公司章程》修订后及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记手续，同时提请股东大会授权董事长或董事长授权的相关部门人员在股东大会审议通过后办理该手续。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3． 审议通过《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》

　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的规定保持一致，结合公司的实际情况，根据2024年7月1日起实施的《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定、修订部分内部治理制度。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

　　4． 审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的公告》（公告编号：2025-042）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5. 审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-043）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6. 审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　智洋创新科技股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：688191       证券简称：智洋创新        公告编号：2025-040

　　智洋创新科技股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议已于2025年8月18日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。

　　2、会议于2025年8月28日下午2点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。所有监事均以现场方式参加。

　　3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本次监事会会议。

　　4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

　　1. 审议通过《关于＜公司2025年半年度报告及其摘要＞的议案》

　　公司2025年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2. 审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

　　公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-043）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3. 审议通过《关于取消监事会及修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》

　　为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合实际需要，公司拟撤销监事会及监事，修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　智洋创新科技股份有限公司监事会

　　2025年8月29日